本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于２０１３年８月２２日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监事发出召开第六届董事会第二次会议通知和会议资料，第六届董事会第二次会议于２０１３年８月２７日以通讯方式召开，会议应表决董事１１名，实际表决董事１１名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《公司关于向四川福堂水电有限公司申请１亿元人民币委托贷款的议案》。

　因公司流动资金周转需要，公司董事会同意以本公司持有的四川福堂水电有限公司的股份收益权作担保，向四川福堂水电有限公司申请１亿元人民币委托贷款，贷款期限为２年，贷款利率为人民币浮动利率，利率按贷款实际发放日（分笔发放的以各笔贷款发放日分别确定）中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率上浮１０％执行。合同期内如遇中国人民银行调整贷款基准利率，自贷款实际发放日起（分笔发放的以各笔贷款发放日为准）每满季当日为合同利率调整日，自合同利率调整日起，按合同利率调整日同期同档次贷款基准利率上浮１０％执行。

　表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　特此公告。

　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　２０１３年８月２７日