本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、公司２０１３年第一次临时股东大会会议于２０１３年８月２４日（星期六）上午９：３０在江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号公司行政楼会议室（２）以现场方式召开。

　会议由公司董事会召集，董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　２、出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共３名，代表公司有表决权股份１７６，３７１，９９９股，占公司总股本２６８，０００，０００股的６５．８１％。上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（２０１３年８月１９日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

　３、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，江苏永衡昭辉律师事务所见证律师以及公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次会议进行了现场见证。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

　１、审议通过了《关于拟对控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司减资的议案》

　表决结果：同意１７６，３７１，９９９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《关于天津丰东热处理有限公司股权结构调整及增资的议案》

　表决结果：同意１７６，３７１，９９９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》

　表决结果：同意１７６，３７１，９９９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　江苏永衡昭辉律师事务所景忠、金明明律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“江苏丰东热技术股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”《关于江苏丰东热技术股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、江苏永衡昭辉律师事务所出具的《关于江苏丰东热技术股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　江苏丰东热技术股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月２４日