１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	蓝丰生化	股票代码		００２５１３
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈康
电话	０５１６－８８９２０４７９
传真	０５１６－８８９２３７１２
电子信箱	ｌｆｓｈｄｍｂ＠ｊｓｌａｎｆｅｎｇ．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	７３３，４３７，４７０．３６	６２７，３０９，３５２．１９	１６．９２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２７，６９１，６７５．１１	３８，６１０，４１０．７０	－２８．２８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２４，９０２，９２３．７０	３８，８５８，２７８．０２	－３５．９１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	４１，０５０，８９３．５２	４９，９３３，５３９．９４	－１７．７９％
基本每股收益（元／股）	０．１３	０．１８	－２７．７８％
稀释每股收益（元／股）	０．１３	０．１８	－２７．７８％
加权平均净资产收益率（％）	１．９６％	３．３５％	－１．３９％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	２，４４６，５４２，３６５．８６	２，３３１，５４６，８９５．３０	４．９３％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，１８８，５４０，２７０．５１	１，１８１，６０６，１０４．１９	０．５９％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		１４，５４４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
江苏苏化集团有限公司	境内非国有法人	３０．９３％	６５，９１０，２４０	６５，９１０，２４０	质押	１１，２００，０００
新沂市华益投资管理有限公司	境内非国有法人	２９．７１％	６３，３２８，３２０	６３，３２８，３２０	质押	５３，３２０，０００
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	１１．１５％	２３，７６０，０００	２３，７６０，０００	质押	２３，７６０，０００
苏州国嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	２．５３％	５，４０１，４４０	５，４０１，４４０
单红慎	境内自然人	０．３８％	８２０，０００
周金荣	境内自然人	０．２６％	５４５，２６５
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	０．２％	４１５，７１９
杨作文	境内自然人	０．１７％	３５７，０８０
朱晓航	境内自然人	０．１４％	３００，０００
江阴市宝昌有限公司	境内非国有法人	０．１４％	３００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、苏化集团为格林投资的控股公司。２、除上述关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		国元证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份４１５，７１９股，为股东曹瑄格待回购的股份。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，国内经济持续低迷，安全环保形势严峻，农药市场无序竞争加剧，公司大吨位产品开车率不足，种种不利因素制约着企业发展。面对严峻的经济发展形势和巨大的发展压力，公司在董事会的正确领导下，全体员工聚心聚力，攻坚克难，２０１３年１－６月份，实现营业收入７３３，４３７，４７０．３６元，比上年同期增长１６．９２％；实现净利润２７，６９１，６７５．１１元，比上年同期下降２８．２８％。

１－６月份，公司主要做了以下几个方面的工作：

一是生产趋向全面协调。上半年，“安全、环保、优质、低耗、稳产”的十字发展方针得到进一步落实和深化，生产各项工作更加趋向全面协调。技改创新力度加大，降低了劳动强度，减少了能源消耗。安全狠抓培训和检查，认真开展火灾、堵漏等综合演练，及时整改隐患和问题。环保重点做好车间清污分流工作，完成水解酸化池废气回收改造，现场环境得到明显 改观。项目验收工作进展顺利。

二是销售实现重点突破。上半年，内贸的政府招标和农场招标成绩显著，制剂销售突破８００吨，成功取得多菌灵江苏名牌产品称号。外贸产品境外登记工作有较大进展，外贸还顺利完成海关系统ＡＡ升级申报工作。

三是管理措施科学有力。按照年初提出的内部管理年目标要求，严格把控费用支出，规范现金管理和业务流程，实施应收账款跟踪管理，账务做到日清月结，精细化管理取得积极进展。进一步扩大招标范围，外贸海运、零星材料、分析药品、包装物、低值易耗品全部实行招标，大大降低了采购成本，开源节流取得一定成效。双基管理有较大起色，定员定岗逐一摸排核定，大大降低了用工成本及风险，较好地盘活了人力资源。

四是党建文化务实有效。举办了两期班组长培训，组建了班组长内训师队伍，班组培训进入常态化。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１３－０２８

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于２０１３年８月２５日在苏州涵园以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于２０１３ 年８月１３日以书面、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事１１名，实到董事１１名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《２０１３年半年度报告及其摘要》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

《２０１３年半年度报告及其摘要》详见２０１３年８月２７日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

二、审议通过了《公司２０１３年半年度募集资金存放及使用情况的报告》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

《公司２０１３年半年度募集资金存放及使用情况的报告》详见２０１３年８月２７日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

鉴于公司第二届董事会将于２０１３年８月２４日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名杨振华、梁华中、熊炬、顾子强、刘宇、郑善龙、徐西之为第三届董事会非独立董事候选人，提名干春晖、杨光亮、秦庆华、贾和祥为第三届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的１／２。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，详见２０１３年８月２７日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于在境外投资设立合资公司的议案》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

本议案具体内容详见２０１３年８月２７日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

五、审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

公司定于２０１３年９月１６日召开２０１３年第一次临时股东大会，股东大会通知详见２０１３年８月２７日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

附件：董事候选人简历

杨振华先生 １９４９年出生，中国国籍，大学学历，高级经济师。１９６９年参加工作，先后担任苏州化工厂副厂长、厂长，苏州化工农药集团公司总经理、董事长，现任本公司董事长、中国农药工业协会副理事长、江苏省农药协会副理事长、江苏省氯碱工业协会副理事长、江苏苏化集团有限公司总经理、董事长。２０１２年荣获石化行业劳动模范荣誉称号。

杨振华先生为本公司实际控制人。苏化集团持有本公司６５，９１０，２４０股股份，格林投资持有苏化集团５６％的股权，格林投资持有本公司２３，７６０，０００股股份，杨振华通过持有格林投资５１％的股权间接持有本公司股份。在控股股东单位任职，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁华中先生 １９５６年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。１９８２年至１９９８年４月先后任新沂农药厂技术员、副厂长、厂长；１９９８年４月至２０００年２月任新沂市市长助理兼计经贸委主任；２０００年３月至今先后担任新沂农药董事长、总经理，新沂农化总经理，现任本公司副董事长兼总经理、江苏省新沂市化工商会副会长、江苏省新沂市人大常委会委员、江苏省徐州市人大代表。２００８年被评为全国石油和化学工业系统劳动模范。

华益投资持有本公司６３，３２８，３２０股股份，梁华中通过持有华益投资３５．７４％的股份间接持有本公司股份。与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

熊炬先生 １９６４年出生，中国国籍，剑桥大学工商管理硕士，现任本公司董事，江苏苏化集团有限公司总经济师，苏州格林投资管理有限公司总经理。先后任职于化学工业部、国家对外贸易部、招商银行、中银国际、香港赛博投资集团董事副总经理、中国化工建设总公司总经济师、美国陶氏化学大中华区业务发展总监。

熊炬先生未持有本公司股份，在控股股东单位任职，与本公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

顾子强先生 １９５６年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。自１９８３年至今先后担任苏化集团财务科副科长、审计科长、财务部副部长、财务稽核部部长，现任本公司董事、苏化集团财务总监。

苏化集团持有本公司６５，９１０，２４０股股份，格林投资持有苏化集团５６％的股权，格林投资持有本公司２３，７６０，０００股股份，顾子强通过持有格林投资０．５８１４％的股权间接持有本公司股份。在控股股东单位任职，与本公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘宇先生 １９７１年出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。１９９６年至２００４年先后任苏化集团研发员、发展部部长，２００５年至今先后任苏化集团张家港公司常务副总经理、总经理。２００９年至今任张家港市安监局安全专家组成员，２０１２年当选张家港市人大代表、劳动模范。２０１３年７月任苏化集团副总经理。

苏化集团持有本公司６５，９１０，２４０股股份，格林投资持有苏化集团５６％的股权，格林投资持有本公司２３，７６０，０００股股份，刘宇通过持有格林投资０．５８１４％的股权间接持有本公司股份。在控股股东单位任职，与本公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑善龙先生 １９６５年出生，中国国籍，本科学历，学士学位，高级工程师。１９８５年至１９８９年在中国市政工程华北设计院设计三所工作；１９８９年至今先后担任新沂农化车间主任、总经理助理、副总经理，２０１３年任宁夏蓝丰精细化工有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

华益投资持有本公司６３，３２８，３２０股股份，郑善龙通过持有华益投资４．５３％的股份间接持有本公司股份。与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐西之先生 １９６６年出生，中国国籍，研究生学历，工程师。１９９２年至１９９３年在新沂市化工公司技术部工作；１９９３年至今先后担任公司技术科副科长、技术科科长、公司副总经理、总工程师，现任本公司董事兼副总经理。在公司任职期间，组织研究国家火炬项目“环嗪酮原药”，组织开发了本公司两项专利“含有氟虫腈与杀虫双的杀虫组合物”、“含有烯酰吗啉的杀菌组合物”。

华益投资持有本公司６３，３２８，３２０股股份，徐西之通过持有华益投资６．６６％的股份间接持有本公司股份。与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

干春晖先生 １９６８年４月出生，中国国籍，博士，教授，博士生导师。毕业于上海财经大学产业经济专业，获博士学位，中国工业经济学会常务副理事长，上海市经济学会副会长。２０００年至２００４年历任上海财经大学产业经济系主任、国际工商管理学院副院长。２００４年迄今任上海财经大学科研处处长。

干春晖先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已于２００９年８月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨光亮先生 １９６５年出生，中国国籍，苗族，硕士学位。１９８７年７月至１９９２年９月任贵州农学院助教。１９９５年至２０００年任化学工业部规划学院工程师。２０００年９月至今先后任石油和化学工业规划院高级工程师、教授级高级工程师。２０１２年１０月至今任中国农药工业协会副秘书长。

杨光亮先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已于２０１１年３月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

秦庆华先生 １９６５年８月出生，中国国籍，法学硕士。１９８６年参加工作，先后任北京市公安局刑侦处干警、二级警司。１９９４年至１９９７年任北京市海问律师事务所律师。１９９７－２００１为北京市星河律师事务所合伙人。２００１－２００４年为北京市鑫兴律师事务所合伙人。２００４－２０１２年为北京市凯文律师事务所合伙人。２０１２年至今为北京国枫凯文律师事务所合伙人。

秦庆华先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已于２０１２年３月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

贾和祥先生 １９７０年７月出生，中国国籍，本科学历。１９９４年－２００１年，任苏州合金材料厂财务经理。２００２－２００５年任江苏公证会计事务所高级项目经理。２００６年任苏州衡平会计师事务所有限公司副主任会计师。２００７年至今任苏州建信会计师事务所有限公司副主任会计师。

贾和祥先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已于２０１３年７月１７日至１９日参加了深圳证券交易所组织的第四十九期上市公司独立董事培训班，并参加了独立董事资格考试，取得独立董事资格证书。

证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１３－０２９

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司” ）第二届监事会第十六次会议于２０１３ 年８月１３日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于２０１３ 年８月２５日下午１４：００在苏州市涵园以现场的方式召开。本次会议应参会监事 ３ 人，实际参会监事 ３ 人，会议由监事会主席许洪生先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

１、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１３年半年度报告及其摘要》。

监事会认为，公司２０１３年半年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司２０１３年１－６月份的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１３年半年度募集资金存放及使用情况的报告》。

监事会认为，《公司２０１３年半年度募集资金存放及使用情况的报告》真实、准确、完整的反应了公司２０１３年上半年募集资金的实际情况，募集资金使用与管理合法、有效且履行了严格的信息披露程序。

３、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会将于２０１３年８月２４日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名戈才午、陈德银为第三届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的１／２，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的１／２。

本议案尚须提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议，当选的２名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的１名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十六日

附件：股东代表监事候选人简历

戈才午先生 １９４８年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。曾任苏州化工厂财务科副科长、副总会计师，江苏苏州化工农药集团公司副总会计师，江苏化工农药集团有限公司总会计师，江苏苏化集团有限公司财务总监。现任江苏苏化集团有限公司董事兼苏化集团张家港有限公司、苏化集团进出口有限公司、宁夏华御化工有限公司董事。

戈才午先生未直接持有本公司股份，在控股股东单位任职，与本公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈德银先生 １９５８年出生，中国国籍，大专学历，政工师。１９９６年至今先后担任原新沂农药党委副书记、新沂农化党委副书记，江苏蓝丰党委副书记，２０１１．５－２０１３．３任宁夏蓝丰精细化工有限公司总经理，现任本公司监事、党委副书记。

陈德银先生未直接持有本公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１３－０３０

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会名称：２０１３年第一次临时股东大会；

２、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会；

３、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；

４、会议时间：２０１３年９月１６日上午９：００；

５、会议地点：公司会议室；

６、会议召开方式：现场投票方式；

７、股权登记日：２０１３年９月１２日；

８、出席对象：

（１）截止２０１３年９月１２日下午３时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件一）；

（２）本公司董事、监事及高管人员；

（３）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员；

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

１ 选举非独立董事

１．１ 选举杨振华先生为公司第三届董事会非独立董事；

１．２ 选举梁华中先生为公司第三届董事会非独立董事；

１．３ 选举熊炬先生为公司第三届董事会非独立董事；

１．４ 选举顾子强先生为公司第三届董事会非独立董事；

１．５ 选举刘宇先生为公司第三届董事会非独立董事；

１．６ 选举郑善龙先生为公司第三届董事会非独立董事；

１．７ 选举徐西之先生为公司第三届董事会非独立董事；

２ 选举独立董事

２．１ 选举干春晖先生为公司第三届董事会独立董事；

２．２ 选举杨光亮先生为公司第三届董事会独立董事；

２．３ 选举秦庆华先生为公司第三届董事会独立董事；

２．４ 选举贾和祥先生为公司第三届董事会独立董事。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

１、选举戈才午先生为公司第三届监事会股东代表监事；

２、选举陈德银先生为公司第三届监事会股东代表监事。

上述两项议案将采用累积投票制表决。非独立董事与独立董事分别表决；公司第三届监事会将由３名监事组成，经本次股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述两项议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见２０１３年８月２７日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。

三、会议登记事项

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１３年９月１３日（９：００—１２：００、１４：００—１７：００）。

３、登记地点：江苏新沂经济开发区苏化路１号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券部。

四、联系方式

联 系 人：陈康

电 话：０５１６－８８９２０４７９

传 真：０５１６－８８９２３７１２

联系地址：江苏新沂经济开发区苏化路１号

邮 编：２２１４００

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

序号	议案	同意股数
议案一	关于公司董事会换届选举的议案
１	选举非独立董事
１．１	选举杨振华先生为公司第三届董事会非独立董事
１．２	选举梁华中先生为公司第三届董事会非独立董事
１．３	选举熊炬先生为公司第三届董事会非独立董事
１．４	选举顾子强先生为公司第三届董事会非独立董事
１．５	选举刘宇先生为公司第三届董事会非独立董事
１．６	选举郑善龙先生为公司第三届董事会非独立董事
１．７	选举徐西之先生为公司第三届董事会非独立董事
２	选举独立董事
２．１	选举干春晖先生为公司第三届董事会独立董事
２．２	选举杨光亮先生为公司第三届董事会独立董事
２．３	选举秦庆华先生为公司第三届董事会独立董事
２．４	选举贾和祥先生为公司第三届董事会独立董事
议案二	关于公司监事会换届选举的议案
１	选举戈才午先生为公司第三届监事会股东代表监事
２	选举陈德银先生为公司第三届监事会股东代表监事

１、对上述议案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配；

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：１、授权委托书复印件有效；

２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１３－０３２

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于在境外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（１）对外投资的基本情况

投资主体名称：江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）、 浙江宁波泰达进出口有限公司（以下简称“宁波泰达”）及意大利Ａｇｒｏｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｓ．Ｒ．Ｌ．。

投资标的：拟在意大利拉蒂纳市以现金出资方式设立合资公司

涉及金额：５００万欧元，其中本公司出资２５５万欧元

（２）此项境外设立合资公司事项已经本公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（３）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方介绍

（一）宁波泰达

注册地址：宁波保税区国际发展大厦１９０５－１９０６室

主营业务：公司主要经营各种农用化学品、医药原料药及其相关中间体的进出口业务，并致力于“三来一补”贸易，经营对外贸易和转口贸易。公司经营的产品包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂及其各类中间体等，同时还兼营各类进口农用标准品。

注册资本：２５１８万元人民币

法定代表人：杨征宇

股权结构：杨征宇（自然人）占股９０％，刘卫平（自然人）占股１０％。

本公司与宁波泰达、杨征宇及刘卫平不存在关联关系。

（二）Ａｇｒｏｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｓ．Ｒ．Ｌ．

注册地址：Ｌａｔｉｎａ， Ｐｉａｚｚａ Ｂｒｕｎｏ Ｂｕｏｚｚｉ ９ Ｂ ｉｎｔ．６ ｓｔａｉｒ Ｂ

主营业务：化学品的市场开发、销售、咨询、分销

注册资本：１万欧元

股权结构：Ｍｒ． Ｂｒｕｎｏ Ｆｏｌｃｈｉ（自然人，意大利籍）占股９５％，Ｍｒｓ Ｇｉｏｖａｎｎａ Ｄｅ Ａｎｇｅｌｉｓ（自然人，意大利籍）占股５％

本公司与Ａｇｒｏｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｓ．Ｒ．Ｌ．、Ｂｒｕｎｏ Ｆｏｌｃｈｉ及Ｇｉｏｖａｎｎａ Ｄｅ Ａｎｇｅｌｉｓ不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

本公司将与宁波泰达及Ａｇｒｏｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｓ．Ｒ．Ｌ．合资设立有限责任公司。

（１）总投资额：５００万欧元

（２）出资方式：现金出资

（３）股权结构：本公司出资２５５万欧元，占总投资的５１％；宁波泰达出资１９５万欧元，占总投资的３９％；Ａｇｒｏｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｓ．Ｒ．Ｌ．出资５０万欧元，占总投资的１０％

（４）注册地址：意大利拉蒂纳市

（５）经营范围：农药产品的登记、销售和服务。

四、对外投资合同的主要内容

截止本公告出具日，本公司尚未与合资方签署投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

对外投资的目的：为了提高公司境外农药市场的占有率，提升对国际农药市场信息的搜集整合力度，增强境外农药产品登记工作，进一步拓展国际农药业务，公司拟以自有资金与合资方共同投资设立合资公司。

存在的风险：国外农药市场的需求变化将对合资公司的经营带来市场风险；国外法律、法规及政策的变化将对合资公司带来政策及法律风险；由于合资公司注册在境外，加大了经营管理的难度，存在管理风险。

对公司的影响：合资公司的设立有利于本公司开拓国外市场，提高营业收入，提高市场占有率及竞争力，有利于本公司经营业绩的增长。

六、其他

公司将及时披露对外投资的进展情况，敬请广大投资者注意。

特此公告！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

　证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 公告编号：２０１３－０３１