证券代码：０００６７６ 证券简称：＊ＳＴ思达 公告编号：２０１３－３５

　１、重要提示

　（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　（２）公司简介

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　２、主要财务数据及股东变化

　（１）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（２）前１０名股东持股情况表

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　（３）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　３、管理层讨论与分析

　（１）概述

　报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划的要求，抢抓订单，以销售为导向。严控成本，力提效率，提高盈利能力，加强部门绩效考核建设，完善内控体系建设，逐步推进各项业务向前发展，公司各项指标逐渐好转。

　ａ．生产经营方面

　以销售为导向开展各项工作 ，公司确定以销售为导向的经营理念，当前国内、国际经济形势下，抢抓订单为第一要务。

　公司优化了营销团队，发布了更具激励性和操作性的２０１３年营销政策及方案。电表方面重点关注国网、南网、国际市场；安检设备方面以系统集成为重点，重点关注轨道交通、地铁、大型租赁项目；电测方面突出技术优势，充分开发优质产品的优质市场。

　ｂ．经营管理方面

　公司开展各项措施，严控成本，通过费用控制、消除浪费等形式，降低管理费用。

　同时公司在上半年致力于通过优化管理、流程再造、绩效考核等提高员工的工作效率。通过这些措施，提升公司整体的盈利能力。

　ｃ．完善内控体系建设

　上半年，公司根据实际情况对内部控制体系进行完善，针对公司组织架构发生变化的情况，公司已与内控咨询顾问深圳市迪博企业风险管理技术有限公司沟通，正在结合公司实际情况进行调整，在本年度内完成对公司内部体系建设工作。

　下半年，公司董事会将继续按照２０１３年经营计划，竭尽全力，努力在２０１３年实现盈利，撤销退市风险警示。

　（２）主营业务分析

　报告期公司主营业务没有发生变化，仍为仪器仪表、安检设备、软件等的开发、生产、加工、销售。

　公司２０１３年上半年实现营业收入为２１５，１３３，５９５．９７元，同比下降１６．３３ ％；营业成本为 １５５，４４０，１１７．３０ 元，比上年同期下降１７．９８％ ，主要原因：市场激烈，订单减少，收入减少。

　销售费用为１７，１１２，５６０．２２元，比上年同期下降２２．６９％ ，管理费用为３４，５８６，９３０．６１元，比上年同期下降２２．７６％，主要是公司开展各项措施，严控成本。

　研发投入为 １２，４８０，０４２．０７ 元，比上年同期下降２９．１３％，主要原因：规范研发流程，提高了研发效率。

　经营活动产生的现金流量净额为 ４，３７５，６７４．５０元，比上年同期下降９３．２７％ ，主要原因：主要受本期订单下降及收到回款下降影响。

　投资活动产生的现金流量净额为 ４２，８６４，４１６．９１元，比上年同期提高２０３．８１％，主要原因：收到大额政府拆迁补偿款及上海东影不再支付在建工程款项所致。

　筹资活动产生的现金流量净额为 －４２，０４９，６７６．２９元，比上年同期下降６５１．０９％ ，主要原因：本期减少银行贷款所致。

　截止２０１３年６月３０日，公司资产总额为８０８，６２６，０４３．９９元， 比上年同期下降０．８０％ ，归属于母公司所有者净利润为 －８，４８４，８９３．２１元 ，同比上升６１．８６％。

　４、涉及财务报告的相关事项

　（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　不适用

　（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　不适用

　（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　南京东影图像技术有限公司因连续多年业绩不佳，已于本期办理完毕注销手续，不再纳入合并范围。

　河南思达高科技股份有限公司

　法定代表人：刘双河

　２０１３年８月２７日

　证券代码：０００６７６ 股票简称：＊ＳＴ思达 公告编号：２０１３—３３

　河南思达高科技股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、公司第六届第十二次董事会于２０１３年８月１７日以通讯方式通知全体董事。

　２、２０１３年８月２５日，公司董事会第六届第十二次会议在郑州以现场会议方式召开。

　３、公司董事会应到５人，实际出席５人。

　４、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

　５、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议讨论并审议了：

　一、《关于公司 ２０１３年半年度报告及摘要》。

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。

　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　二、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。（保险期间：一年；责任限额 ：人民币 ５０，０００，０００元； 保险费：人民币 １７６，０００ 元，承保人： 美亚财产保险有限公司深圳分公司）

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。

　该项议案需提交公司股东大会审议。

　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　三、公司《关于修改公司章程》的议案。

　由于市政规划，公司进行了搬迁工作，公司对章程第二章“经营范围和宗旨”中第十三条进行修订，不再经营房屋租赁业务：

　原经营范围为：仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软件硬件及网络设备的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程； 信息服务，高、低压配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展‘三来一补’业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让，咨询服务。房屋租赁，电能计量车的开发、销售。

　现修订为：仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软件硬件及网络设备的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程； 信息服务，高、低压配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展‘三来一补’业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让，咨询服务。电能计量车的开发、销售。

　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

　该项议案需提交公司股东大会审议。

　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　四、公司《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

　详见《河南思达高科技股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３—３６）。

　河南思达高科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年８月２７日

　证券代码：０００６７６ 证券简称：＊ＳＴ思达 公告编号：２０１３－３４

　河南思达高科技股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　１、河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第九次会议通知于２０１３年８月１７日以通讯方式通知全体监事。

　２、２０１３年８月２５日，河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第九次会议在公司会议室召开。

　３、应到会监事３人，实到３人。

　４、会议由监事会主席舒育新先生主持。

　５、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议了《公司２０１３年半年度报告及摘要》的议案，

　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　（二）审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。（保险期间：一年；责任限额 ：人民币 ５０，０００，０００元； 保险费：人民币 １７６，０００ 元，承保人： 美亚财产保险有限公司深圳分公司）

　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

　该项议案需提交公司股东大会审议。

　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　监事会对２０１３年半年度报告有关事项的意见：

　１、 公司２０１３年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程的规定。

　２、 公司２０１３年半年度报告及摘要内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，没有发现参与中报编制人员有违反保密制度的行为，未发现有违反法律法规或损害公司利益的行为，报告内容真实、完整的反映了上市公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　监事会对公司为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的意见：

　公司购买董事、监事及高管责任保险可以为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于公司治理；审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

　河南思达高科技股份有限公司

　监 事 会

　２０１３年８月２７日

　证券代码：０００６７６ 证券简称：＊ＳＴ思达 公告编号：２０１３—３６

　河南思达高科技股份有限公司关于

　召开２０１３年第二次临时股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　河南思达高科技股份有限公司董事会定于２０１３年９月２６日召开公司２０１３年第二次临时股东大会，有关具体事项如下：

　一、会议时间：２０１３年９月２６日上午９：００时开始；

　二、会议地点：郑州市郑东新区ＣＢＤ商务外环２７号景峰国际２４层公司会议室

　三、会议召开方式：现场表决方式；

　四、会议召集人：公司董事会；

　五、会议审议内容：

　（一）审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。（保险期间：一年；责任限额：人民币５０，０００，０００元， 保险费：人民币 １７６，０００ 元。）

　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　（二）审议公司《关于修改公司章程》的议案；

　由于市政规划，公司进行了搬迁工作，公司对章程第二章“经营范围和宗旨”中第十三条进行修订，不再经营房屋租赁业务：

　原经营范围为：仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软件硬件及网络设备的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程； 信息服务，高、低压配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展‘三来一补’业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让，咨询服务。房屋租赁，电能计量车的开发、销售。

　现修订为：仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软件硬件及网络设备的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程； 信息服务，高、低压配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展‘三来一补’业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让，咨询服务。电能计量车的开发、销售。

　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　六、参加会议人员：

　１、截止２０１３年９月２３日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议，授权代理人不必是本公司股东。

　２、本公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师。

　七、出席会议登记办法：

　１、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

　２、登记时间：２０１３年９月２４日上午９：００－１２：００，下午２：００－５：００。

　３、登记地址：河南郑州市郑东新区ＣＢＤ商务外环２７号景峰国际２４层公司证券部

　八、其它事项：

　１、联系地址：河南郑州市郑东新区ＣＢＤ商务外环２７号景峰国际２４层公司证券部

　２、会期半天，出席会议者费用自理。

　３、联系人： 尤笑冰 薛俊霞

　电话：０３７１－６５７９３０８１

　传真：０３７１－６５７９３２００

　邮编：４５００４６

　特此公告

　河南思达高科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年８月２７日