一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	中海海盛	股票代码	６００８９６
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡小波	刘柏成
电话	０８９８－６８５８３９８５	０８９８－６８５８３７７７
传真	０８９８－６８５８１４８６	０８９８－６８５８１４８６
电子信箱	ｘ．ｂ．ｈｕ＠ｈａｉｓｈｅｎｇｓｈｉｐｐｉｎｇ．ｃｏｍ	ｂ．ｃ．ｌｉｕ＠ｈａｉｓｈｅｎｇｓｈｉｐｐｉｎｇ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	５，７３２，４３９，８２６．１５	５，７０９，５１８，８５４．９６	０．４０
归属于上市公司股东的净资产	１，５４６，４３６，１６１．４８	１，６８７，４７２，９９６．８８	－８．３６
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－７，７８８，７９０．５６	－２，２６７，４３６．５９	不适用
营业收入	４８３，００９，５０９．７２	４９６，７６８，２５０．６４	－２．７７
归属于上市公司股东的净利润	－１２９，８５８，９７２．３１	－１２２，８８３，４０１．０９	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１３０，２２４，３５８．１１	－１１８，３１６，７１３．１８	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－８．０４	－６．１１	减少１．９３个百分点
基本每股收益（元／股）	－０．２２	－０．２１	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．２２	－０．２１	不适用

２．２ 前１０名股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数				７５０７３户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海运（集团）总公司	国有法人	２７．４９	１５９８０２５００		０	无
河北港口集团有限公司	国有法人	１．３４	７８０００００		０	未知
海南电网公司	国有法人	０．７７	４４８２７３７		０	未知
叶锋	其他	０．７４	４２８４５３１		０	未知
江旭庆	其他	０．４８	２７６５２００		０	未知
陈长录	其他	０．４６	２６７８７４４		０	未知
林春姿	其他	０．４０	２３０００００		０	未知
北京市金双叶文化艺术中心	其他	０．３７	２１６３６７８		０	未知
王艳钦	其他	０．２７	１５７００００		０	未知
潘国乔	其他	０．２６	１５３５８３５		０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东均为无限售条件股东。公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司董事会领导经营班子坚持“强管理，保安全，智慧经营创效益；调结构，促转型，稳中求进谋发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因航运市场持续低迷、运价低位运行、燃油价格高企、新船投入折旧成本和财务费用上升带来的不利影响，公司营运生产正常，安全形势稳定。受航运市场持续低迷、运价低位运行及贸易收入有所减少的影响，营业收入比去年同期减少１３７６万元，降幅为２．７７％，略低于营业成本的降幅；在建船舶陆续交付使用，银行借款利息费用化大幅增加，造成公司财务费用比去年同期增长２，５７６万元，增幅为４７．６４％；受去年同期出售交易性金融资产海峡股份产生公允价值变动损失，而本期无公允价值变动损失的影响，公允价值变动收益比去年同期增加２，０９２万元；受去年同期出售交易性金融资产海峡股份产生投资收益，而本期无出售股票收益的影响，投资收益比去年同期减少２，０７７万元，降幅为６９．０３％；上述原因造成公司营业利润比去年同期减少１，５５７万元，归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少６９８万元。报告期内，公司完成货运量６１３万吨，货运周转量８５亿吨海里，实现营业收入４８，３０１万元，营业利润－１２，７１１万元，归属于母公司所有者的净利润－１２９８６万元。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	４８３，００９，５０９．７２	４９６，７６８，２５０．６４	－２．７７
营业成本	５０３，８９８，４１５．１６	５２３，４９４，３５７．２８	－３．７４
销售费用	４，２０７，６４８．５１	４，０８１，６５１．２２	３．０９
管理费用	２７，１３２，７６４．０３	２９，１６６，９１５．５３	－６．９７
财务费用	７９，８３６，１５４．２３	５４，０７６，６０２．５４	４７．６４
经营活动产生的现金流量净额	－７，７８８，７９０．５６	－２，２６７，４３６．５９	不适用
投资活动产生的现金流量净额	－２０４，３４４，９１１．１２	－３２８，３８７，０１１．０２	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	１９９，０２０，６５４．６８	２９７，１４８，９６７．３５	－３３．０２
研发支出	０	０	０

①营业收入比上年同期减少主要是受宏观经济影响，运输收入和贸易收入有所减少。

②营业成本比上年同期减少主要是加强成本控制，采取有效措施压缩经营成本。

③销售费用比上年同期增加主要是为减少经济环境对贸易业务的影响，加大了营销力度。

④管理费用比上年同期减少主要是为缓解经营压力，控制管理费用发生。

⑤财务费用比上年同期增加主要是在建船舶陆续交付使用，借款利息费用化大幅增加。

⑥经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是客户以银行承兑汇票结算运费增加，经营活动现金流入同比减少。

⑦投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是支付造船款同比减少。

⑧筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是借还款净额同比减少。

２、 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①主要受航运市场持续低迷、运价低位运行及贸易收入有所减少的影响，公司主营营业收入比上年同期下降２．７８％，主要受主营营业收入同比下降和加强成本控制的影响，主营营业成本比上年同期下降３．７４％，由于报告期内主营业务收入与主营业务成本均有所下降，主营业务收入的降幅小于主营业务成本的降幅，主营业务利润比上年同期减亏５８２万元。

②受上年同期出售交易性金融资产“海峡股份”产生公允价值变动损失，而本期无公允价值变动损失的影响，公允价值变动收益比上年同期增加２，０９２万元。

③受上年同期出售交易性金融资产海峡股份产生投资收益，而本期无出售股票收益的影响，投资收益比上年同期减少２，０７７万元，降幅为６９．０３％。

④受本期公司计提资产减值准备大于上年同期，资产减值损失比上年增加６７万元。

⑤受本期借款增加和在建船舶交付使用后的借款利息费用化的影响，财务费用比上年增加２，５７６万元，增幅为４７．６４％。

⑥主要受上年同期处置船舶产生营业外支出，而本期无处置船舶损益的影响，营业外收支净额同比增加６７０万元。

上述原因造成公司本报告期净利润低于上年同期。

（２） 经营计划进展说明

２０１２年年度报告披露的发展战略和经营计划在报告期内的实现或实施情况。

①公司发展战略的实施情况

报告期内，公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）委托建造的两艘７８００载重吨化学品船“金海涛”轮、“金海澜”轮已交付上海金海并已投入营运。

②公司经营计划的实现情况

公司２０１２年年度报告披露，公司２０１３年度计划争取实现营业收入１３３，９６６万元，营业成本争取控制在１３４，７５９万元。公司报告期完成营业收入４８，３０１万元，占计划的３６．０５％，营业成本５０，３９０万元，占计划的３７．３９％。因航运市场持续低迷、运价低位运行及贸易收入减少，公司报告期营业收入实际完成情况未达到经营计划所要求的进度。公司报告期营业成本实际完成情况控制在经营计划所要求的进度内。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００９９９	招商证券	７６，２９８，９６８．０４	１．７９	１．７９	８６８，３８４，７５３．６０	０	－９，３５１，１１０．６６	可供出售金融资产	发起认购
６０００３６	招商银行	１４，７０３，３２８．２５	０．０４	０．０４	１００，０１１，１９８．００	１，８６８，４８５．０７	－４，７８２，４３２．０３	可供出售金融资产	发起认购
合计		９１，００２，２９６．２９	／	／	９６８，３９５，９５１．６０	１，８６８，４８５．０７	－１４，１３３，５４２．６９	／	／

①运输收入、成本及毛利率比上年同期有所变动主要是受航运市场持续低迷、运价低位运行影响，运输收入比上年同期减少；受运输收入减少和加强成本控制的影响，运输成本比上年同期减少；由于运输收入的降幅小于运输成本的降幅，运输业务毛利率同比增加。

②贸易收入、成本及毛利率比上年同期有所变动主要是受市场环境影响，贸易量减少，贸易收入比上年同期有所减少；贸易成本随收入减少而减少；由于贸易收入的降幅小于贸易成本的降幅，贸易业务毛利率同比增加。

③租赁收入、成本及毛利率比上年同期变动主要是受本期船舶租赁业务增加影响，租赁收入比上年同期增长；受新船折旧、人工成本增加的影响，租赁成本比上年同期增长；由于租赁收入的增幅小于租赁成本的增幅，租赁业务毛利率同比减少。

２、 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
运输收入	２６２，６３９，２０４．１３	２９０，２８５，８８５．２４	－１０．５３	－３．９２	－６．７９	增加３．４个百分点
贸易收入	１８２，１６７，０９９．５２	１７３，１２０，０５２．２９	４．９７	－６．９９	－８．１３	增加１．１８个百分点
租赁收入	３７，４８８，９６３．６５	４１，１０５，３９９．４４	－９．６５	４３．７９	７２．６９	减少１８．３６个百分点

（三） 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

（四） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及重庆川东船舶重工有限责任公司建造两艘７８００载重吨化学品船。	２１９９６	已完成。	４３９９．２０	２１９９６	截止本报告期末，上述两艘化学品船完成主营业务利润５０万元人民币。
公司委托中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司建造两艘３２０００载重吨散货船及四艘５７０００载重吨散货船共六艘散货船。	１４４０００	其中四艘船舶已交给公司并已投入营运，其余两艘船舶在建。	９６００	１３４４００	本年度，上述四艘船舶完成主营业务利润－７８４万元人民币。
公司控股子公司广州振华船务有限公司委托中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造一艘４８０００载重吨散货船。	２２３３０	在建。	—	１５６３１	—
公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及大连船舶重工集团有限公司建造一艘７６０００载重吨成品／原油船（工程编号：ＰＣ７６０－２８）。	３４８００	在建。	６９６０	２７８４０	—
合计	２２３１２６	／	２０９５９．２０	１９９８６７	／

公司第七届董事会第十七次（临时）会议于２０１２年１１月２９日审议并通过了公司关于对中海海盛香港船务有限公司增资的议案，同意公司以现金对公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司增资２８５０万美元。本次增资事项正在办理当中，对公司本期无影响。

公司第七届董事会第十九次（临时）会议于２０１３年１月１８日审议并通过了关于公司在海南省三沙市设立全资子公司的议案，同意公司投资５００万元人民币在海南省三沙市设立全资子公司三沙中海海盛物流服务有限公司。本报告期内，设立该公司事项正在办理当中，对公司本报告期无影响。２０１３年７月５日，三沙中海海盛物流服务有限公司已取得工商部门颁发的营业执照。

（１） 持有其他上市公司股权情况单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
海南	３２５，９３８，１４１．０３	６．５６
广东	１２０，５３８，７１７．６２	－４．６１
上海	６，１４８，３６５．８０	－２７．１９
境外	２９，６７０，０４２．８５	－４５．６６
内部抵减	－１，１５５，０３７．４０	－
合计	４８１，１４０，２２９．９０	－２．７８

（２） 持有金融企业股权情况

报告期内公司股权投资额	０
上年同期公司股权投资额	０
股权投资额增减变动数	０
股权投资额增减幅度（％）	０

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

４、 主要子公司、参股公司分析单位：万元？？币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中海集团财务有限责任公司	３０，０００，０００．００	５．００	５．００	３０，０００，０００．００	３，３６０，０００．００	０	长期股权投资	发起认购
合计	３０，０００，０００．００	／	／	３０，０００，０００．００	３，３６０，０００．００	０	／	／

公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到１０％以上。

５、 非募集资金项目情况单位：万元 币种：人民币

公司名称	所处行业	主要产品或服务	净利 润
广州振华船务有限公司	水上运输	主营国内、国际大宗散货运输	－２４１
海南中海海盛海连船务有限公司	水上运输	主营运输	－２９
中海（海南）海盛贸易有限公司	贸易	主营贸易	８１
中海海盛香港船务有限公司	水上运输	主营航运、投资、贸易、代理	７２
深圳市三鼎油运贸易有限公司	水上运输	主营油品运输	６４０
深圳市中海海盛沥青有限公司	贸易	主营沥青仓储和贸易	４３
上海金海船务贸易有限公司	水上运输	主营化学品运输	－１８７
中海海盛洋山航运（上海）有限公司	水上运输	主营国内航运	－６０８

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

４．２ 报告期内未发生重大会计差错更正事项。

４．３ 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

董事长：王大雄

中海（海南）海盛船务股份有限公司

２０１３年８月２３日

证券代码：６００８９６ 证券简称：中海海盛 公告编号：临２０１３－０２２

中海（海南）海盛船务股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于２０１３年８月１３日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于２０１３年８月２３日在海南省海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦２５层公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。

（四）公司应出席会议董事９名，亲自出席９名。

（五）本次会议由王大雄董事长主持，３名监事、部分高级管理人员及计财部经理列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

（一）审议并通过了关于为深圳市中海海盛沥青有限公司７０００万元银行授信额度提供担保的议案。（９票同意，０票反对，０票弃权）

同意公司为公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称“深圳沥青”）人民币７０００万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保，具体如下：

２０１３年，深圳沥青应与相关银行签署授信协议，授信协议确定相关银行提供的授信额度累计为人民币１００００万元（招商银行股份有限公司深圳新时代支行提供人民币５０００万元授信额度、广发银行股份有限公司深圳分行提供人民币５０００万元授信额度），额度有效期一年。授信额度是指在授信额度有效期内，相关银行为深圳沥青提供的可连续、循环使用的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人帐户透支、国内保理等授信余额之和的最高限额。

公司为授信协议确定的额度有效期一年的深圳沥青其中人民币 ７０００万元（为招商银行股份有限公司深圳新时代支行人民币３５００万元授信额度、广发银行股份有限公司深圳分行人民币３５００万元授信额度提供担保）银行授信额度提供最高额不可撤销担保；担保期限：自《授信协议》生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或相关银行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

另，深圳沥青应向其另一股东中海集团国际贸易有限公司申请按照出资比例为深圳沥青其余人民币 ３０００万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保。

若２０１４年深圳沥青继续按上述条件向银行申请授信额度，公司董事会同意公司按照按上述条件继续为其提供最高额不可撤销担保，且无须另行召开董事会会议对该担保事项进行审议表决。

详细内容请见２０１３年８月２７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司提供担保的公告》。

（二）审议并通过了公司２０１３年半年度报告及半年度报告摘要。（９票同意，０票反对，０票弃权）

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二０一三年八月二十三日

●报备文件

公司第七届董事会第二十六次会议决议

证券代码：６００８９６ 证券简称：中海海盛 公告编号：临２０１３－０２３

中海（海南）海盛船务股份有限公司

关于为深圳市中海海盛沥青有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：深圳市中海海盛沥青有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为深圳市中海海盛沥青有限公司人民币７０００万元银行授信额度提供担保。截止目前，公司实际为深圳市中海海盛沥青有限公司提供的担保余额为０元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司为公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称“深圳沥青”）人民币 ７０００万元银行授信额度（招商银行股份有限公司深圳新时代支行、广发银行股份有限公司深圳分行各提供人民币３５００万元授信额度）提供最高额不可撤销担保。

公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司７０００万元银行授信额度提供担保的议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司现有董事９名，９名董事参加会议，９名董事一致同意公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司７０００万元银行授信额度提供担保的议案。

本次担保不需要提交公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：深圳市中海海盛沥青有限公司

注册地点：深圳市南山区后海大道天利中央商务广场Ａ座１００６室

法定代表人：陈彬

经营范围：沥青的购销；仓储、道路沥青的技术开发、进出口业务；信息咨询；从事燃料油的经营业务。

２０１２年度资产总额７４４６ 万元、负债总额 ２６３２万元（其中包括银行贷款总额１９００万元、流动负债总额７３２万元）、净资产４８１４万元、营业收入１３４８２万元、净利润－５３２万元、资产负债率３５．３５％。

截止２０１３年６月３０日，资产总额５９８４万元、负债总额１１４６万元（其中包括银行贷款总额５００万元、流动负债总额６４６万元）、净资产４８３９万元、营业收入５７８４万元、净利润４３万元、资产负债率１９．１５％。

与公司的关联关系或其他关系：深圳沥青是公司的控股子公司，公司持有深圳沥青７０％股权。另一股东中海集团国际贸易有限公司（以下简称“中海国贸”）持有深圳沥青３０％股权。

三、担保的主要内容

公司为深圳沥青人民币７０００万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保，具体如下：

２０１３年，深圳沥青应与相关银行签署授信协议，授信协议确定相关银行提供的授信额度累计为人民币１００００万元（招商银行股份有限公司深圳新时代支行提供人民币５０００万元授信额度、广发银行股份有限公司深圳分行提供人民币５０００万元授信额度），额度有效期一年。授信额度是指在授信额度有效期内，相关银行为深圳沥青提供的可连续、循环使用的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人帐户透支、国内保理等授信余额之和的最高限额。

公司为授信协议确定的额度有效期一年的深圳沥青其中人民币 ７０００万元（为招商银行股份有限公司深圳新时代支行人民币３５００万元授信额度、广发银行股份有限公司深圳分行人民币３５００万元授信额度提供担保）银行授信额度提供最高额不可撤销担保；担保期限：自《授信协议》生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或相关银行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

另，深圳沥青应向其另一股东中海国贸申请按照出资比例为深圳沥青其余人民币 ３０００万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保。

若２０１４年深圳沥青继续按上述条件向银行申请授信额度，公司董事会同意公司按照按上述条件继续为其提供最高额不可撤销担保，且无须另行召开董事会会议对该担保事项进行审议表决。

本次担保需与相关银行签署的保证合同尚未签署。

四、董事会意见

为了使深圳沥青的业务拓展得到必要的信贷支持，保证深圳沥青生产经营活动的正常进行，公司为其提供担保。

公司作为深圳沥青的控股股东，充分了解其经营和资信状况。公司认为：深圳沥青经营规范，资信良好，具有偿还债务的能力。公司及深圳沥青另一股东按出资比例为公司控股子公司深圳沥青提供担保，符合中国证监会的有关规定，也符合公司的利益。公司将密切关注深圳沥青资金的使用情况，并将通过派出董事、监事或其他方式监督、指导担保资金的使用，从而有效控制担保产生的风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币３０９７１万元（含本次董事会审议的本项担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为１８．３５％。无逾期担保。

截止目前，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币１９０００万元（含本次董事会审议的本项担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为１１．２６％。无逾期担保。

六、上网公告附件

深圳沥青最近一期的财务报表；

特此公告。

●报备文件

１、经与会董事签字确认的公司第七届董事会第二十六次会议决议；

２、深圳沥青营业执照复印件；

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二０一三年八月二十三日