本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议通知情况：公司董事会于２０１３年８月８日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

　２、会议召集人：公司第四届董事会

　３、表决方式：现场投票表决

　４、召开时间：２０１３年８月２３日（星期五）上午９：３０

　５、会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路２７６号 丽江和府皇冠假日酒店会议室

　６、主持人：董事长和献中先生

　７、出席情况

　出席会议的股东及委托代理人共计９名，代表股份１０８，１１７，１７２股，占公司总股份数的５０．７７％。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，云南上义律师事务所黄松、李秀丽律师出席并见证了本次会议。

　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

　表决结果为：同意１０８，１１７，１７２股，占参加投票股东所持有效表决权的１００％；反对０股，占参加投票股东所持有效表决权的０％；弃权０股，占参加投票股东所持有效表决权的０ ％。

　三、律师出具的法律意见

　云南上义律师事务所黄松、李秀丽律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１３年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签署的丽江玉龙旅游股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、云南上义律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　２０１３年８月２４日