证券代码：０００６３６ 证券简称：风华高科 公告编号：２０１３－１８

　广东风华高新科技股份有限公司

　２０１３年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

　２、鉴于经２０１３年８月２２日召开的公司职工代表大会联席会议审议表决，增补祝忠勇先生为公司职工代表监事，故本次临时股东大会对《关于选举祝忠勇先生为公司监事的议案》未予以表决。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间： ２０１３年８月２３日上午９：３０

　（二）召开地点：肇庆市风华电子工业城１号楼２楼会议室

　（三）召开方式：现场投票

　（四）召集人：公司第六届董事会

　（五）主持人：董事兼总经理幸建超先生

　（六）本次会议相关文件及通知分别刊登在２０１３年８月８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　股东及委托代理人共计６人，代表股份１７８，６０８，８２２股，占公司

　有表决权总股份２６．６２％。

　公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　同意１７８，６０８，８２２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股；弃权０股。

　表决结果：本议案获得通过。

　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｎ．ｃｎ）。

　（二）审议《关于选举李泽中先生为公司董事的议案》

　同意１７８，６０８，８２２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股；弃权０股。

　表决结果：本议案获得通过。

　（三）审议《关于选举高庆先生为公司董事的议案》

　同意１７８，６０８，８２２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股；弃权０股。

　表决结果：本议案获得通过

　（四）审议《关于选举黄德仰先生为公司董事的议案》

　同意１７８，６０８，８２２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股；弃权０股。

　表决结果：本议案获得通过

　（五）审议《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》

　同意１７８，６０８，８２２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股；弃权０股。

　表决结果：本议案获得通过

　（六）审议《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》

　同意１７８，６０８，８２２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股；弃权０股。

　表决结果：本议案获得通过

　（七）审议《关于选举徐顺成先生为公司独立董事的议案》

　同意１７８，６０８，８２２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股；弃权０股。

　表决结果：本议案获得通过

　（八）审议《关于选举姚若河先生为公司独立董事的议案》

　同意１７８，６０８，８２２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股；弃权０股。

　表决结果：本议案获得通过

　（九）审议《关于选举李耀棠先生为公司独立董事的议案》

　同意１７８，６０８，８２２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股；弃权０股。

　表决结果：本议案获得通过

　（十）审议《关于选举苏武俊先生为公司独立董事的议案》

　同意１７８，６０８，８２２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股；弃权０股。

　表决结果：本议案获得通过

　（十一）审议《关于选举王立新先生为公司监事的议案》

　同意１７８，６０８，８２２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股；弃权０股。

　表决结果：本议案获得通过

　（十二）审议《关于选举黄日雄先生为公司监事的议案》

　同意１７８，６０８，８２２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股；弃权０股。

　表决结果：本议案获得通过

　（十三）审议《关于选举陈海青先生为公司监事的议案》

　同意１７８，６０８，８２２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　反对０股；弃权０股。

　表决结果：本议案获得通过

　（十四）审议《关于选举祝忠勇先生为公司监事的议案》

　鉴于经２０１３年８月２２日召开的公司职工代表大会联席会议审议表决，增补祝忠勇先生为公司职工代表监事，故本次临时股东大会对《关于选举祝忠勇先生为公司监事的议案》未予以表决。

　公司第七届董事会由李泽中、高庆、黄德仰、幸建超、赖旭、徐顺成、姚若河、李耀棠、苏武俊等九名董事组成，其中徐顺成、姚若河、李耀棠、苏武俊等四人为独立董事。

　公司第七届监事会由王立新、黄日雄、陈海青、祝忠勇、付振晓共５名监事组成，其中祝忠勇、付振晓为职工代表监事。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　（二）见证律师姓名：霍庭

　（三）结论性意见：贵公司本次股东大会的召集程序、召开方式均符合现行适用的《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及贵公司《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效；贵公司本次股东大会的召集人、出席及列席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效；贵公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效；贵公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

　六、备查文件

　（一）《广东风华高新科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议》；

　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司２０１３年第２次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东风华高新科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年八月二十四日

　证券代码：０００６３６ 证券简称：风华高科 公告编号：２０１３－１９

　广东风华高新科技股份有限公司

　关于增补公司职工代表监事的公告

　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月２２日下午在公司会议室召开职工代表大会联席会议，应到会职工代表１４人，实到会１４人。经与会职工代表投票选举，全票表决通过增补祝忠勇先生为公司职工代表监事，将与公司职工代表监事付振晓先生及经２０１３年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第七届监事会。

　祝忠勇先生未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。祝忠勇先生个人简历详见２０１３年８月８日公司相关公告。

　特此公告。

　广东风华高新科技股份有限公司

　监 事 会

　二○一三年八月二十四日