一、重要提示

　１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　１．２ 公司简介

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　二、主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　２．２ 前１０名股东持股情况表

　单位：股

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　２．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　√ 不适用

　三、管理层讨论与分析

　３．１ 董事会报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期，我国经济运行处在中长期潜在经济增长率下降和短周期弱复苏的交织阶段，经济增速下滑、市场需求增速放缓。钢铁行业产量维持较高增速，导致国内钢材市场供大于求的矛盾进一步激化，且钢材价格下降幅度大于原燃料价格下降幅度，生产成本仍处高位，钢铁行业面临的生产经营形势仍然严峻。

　面对困难局面，公司围绕２０１３年生产经营目标，重点做好以下工作：

　１、生产系统保持稳定顺行。报告期，公司主动提高标准淘汰落后装备，结合节能环保、结构调整的技术改造，拆除小高炉、部分小转炉等属于或接近强制淘汰范围的生产设施及部分公辅设施，克服项目建设给生产组织带来的不利影响，实施经济运行模式。上半年，公司实现生铁产量２９６．１４万吨，同比下降１３．１５％，完成年度计划的５０．２８％；钢产量３１２．７２万吨，同比下降１３．６２％，完成年度计划的５０．３６％；钢材产量２９８．６４万吨，同比下降９．４７％，完成年度计划的４５．６０％。

　２、成本控制能力加强。⑴通过优化采购结构、控制采购节奏，做好原燃料择机采购及降本工作；⑵通过实施混匀料配比优化、焦炭结构优化等结构降本措施，进一步降低铁水成本；⑶通过炼钢炉料结构优化及合金替代、钢渣磁选回收利用、超快冷技术等工艺创新进一步降低工序成本；⑷进一步控制存货规模，减少资金占用及跌价损失风险。

　３、调整产品结构，提升高附加值产品竞争力。公司开发的低温螺纹钢通过中国钢铁工业协会科技成果鉴定，达到国际先进水平。完善Ｎｉ系低温钢品种体系，船用９％Ｎｉ钢完成研发并通过５国船级社的扩大认证，承接订单０．７０万吨，成为国内首个批量供货的企业，实现了ＬＮＧ船用９％Ｎｉ钢的国产化；上半年共获９％Ｎｉ钢订单１．８０万吨，完成全年销售计划的１１３％，是国内ＬＮＧ储罐用钢供货最多、交货进度最快的企业。超高强海工板通过８国船级社认证，首次打入国际市场。海工板销量１６．８７万吨，完成全年销售计划的１６９％。石油钻具用钢销量６．７８万吨，同比增加１０７％。桥梁板销量２．４８万吨，同比增加５３８％。

　４、转型发展项目建设正常推进。结构调整重点项目４７００ｍｍ轧机进入设备调试阶段；公辅配套项目建设有序衔接、同步推进。

　３．２ 主营业务分析

　３．２．１ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种：人民币

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　变动原因说明：

　（１）营业收入下降１８．８５％，主要系钢材产品综合平均销售价格同比下降及产品销量同比下降所致；

　（２）营业成本下降２０．１６％，主要系主要原燃材料采购价格、产品产销量、工序加工成本均同比下降所致；

　（３）经营活动产生的现金流量净额增加２０４０．９８％，主要系公司经营性应收项目净增加额同比大幅减少、存货下降幅度同比上升所致；

　（４）投资活动产生的现金流量净额减少６９７．２２％，主要系固定资产购建支出同比大幅增加所致；

　（５）筹资活动产生的现金流量净额上升２５５．４１％，主要系净融资规模较去年同期增加所致。

　３．２．２ 其他

　（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期，公司利润总额下降１．９８亿元，主要系公司对拟拆除固定资产计提固定资产减值准备所致。

　（２）经营计划进展说明

　公司２０１３年生产经营的主要目标为：实现生铁产量５８９万吨，钢产量６２１万吨，钢材产量６５５万吨；实现营业收入２７８．８２亿元；完成固定资产投资计划４６．２１亿元（含固定资产大修）。

　报告期，公司实现生铁产量２９６．１４万吨，完成年度计划的５０．２８％；钢产量３１２．７２万吨，完成年度计划的５０．３６％；钢材产量２９８．６４万吨，完成年度计划的４５．６０％；实现营业收入１４４．９９亿元，完成年度计划的５２．００％；完成固定资产投资３１．０９亿元（含固定资产大修），完成年度计划的６７．２８％。

　四、涉及财务报告的相关事项

　４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　公司自２０１３年４月１日将房屋及建筑物折旧年限由３０年调整为４０年。详见２０１３年６月２９日刊登在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于调整固定资产折旧年限的公告》。

　４．２ 报告期内，公司未有重要前期差错更正事项。

　４．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本期新纳入合并范围的主体：

　单位：元 币种：人民币

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　２０１３年１月，公司全资子公司南京南钢金贸物资有限公司投资设立全资子公司江苏南钢钢材加工配送有限公司，该公司注册资本人民币１，０００．００万元。经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：冶金技术咨询服务；金属材料加工、配送、仓储、搬运装卸服务；货物仓储；机械设备、零部件、钢结构的制造与安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机械设备及零部件、仪器仪表、金属材料、焦炭、耐火材料、建筑材料的批发零售。

　２０１３年６月，公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司投资设立全资子公司南京金瀚环保科技有限公司，该公司注册资本人民币３００．００万元。经营范围：一般经营项目：环保科技研发；污水处理；环境监测；软件开发、技术咨询。

　董事长：杨思明

　南京钢铁股份有限公司

　二○一三年八月二十三日

　股票代码：６００２８２ 股票简称：南钢股份 编号：临２０１３—０２１号

　债券代码：１２２０６７ 债券简称：１１南钢债

　南京钢铁股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知及会议材料于２０１３年８月１２日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采用现场和通讯表决方式相结合的方式召开。现场会议于２０１３年８月２３日上午９：３０在公司７１５会议室召开。会议应出席董事８人，实际出席董事８人（其中以通讯表决方式出席会议的４人），董事杨思明先生、董事吕鹏先生、独立董事陈传明先生、独立董事应文禄先生因公出差采用通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。现场到会董事推举秦勇先生主持本次会议。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　１、以８票同意、０票反对、０票弃权通过《南京钢铁股份有限公司２０１３年半年度报告及其摘要》：

　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司２０１３年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《南京钢铁股份有限公司２０１３年半年度报告》。

　２、以８票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》：

　同意黄一新先生因工作变动原因辞去公司常务副总经理职务。

　根据公司总经理秦勇先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会聘任林国强先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司本届董事会任期一致。

　公司独立董事黄旭芒先生、陈传明先生、应文禄先生对聘任公司副总经理发表如下独立意见：公司董事会聘任林国强先生为公司副总经理，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任林国强先生为公司副总经理。

　３、以８票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于对南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、香港金腾国际有限公司增资的议案》：

　为满足南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）、香港金腾国际有限公司（以下简称“香港金腾”）的经营发展需要，公司同意全资子公司南京南钢产业发展有限公司以自有资金分次向其全资子公司南钢国贸增资４０，０００．００万元人民币、向香港金腾增资５，０００．００万美元。增资完成后，南钢国贸注册资本由１０，０００．００万元人民币增至５０，０００．００万元人民币；香港金腾注册资本由２５６．７８万美元增至５，２５６．７８万美元。

　特此公告

　南京钢铁股份有限公司董事会

　二○一三年八月二十四日

　附件

　林国强先生简历

　林国强先生，１９６６年１０月出生，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师。曾任南钢炼钢厂技术科科员、科长，质量管理处处长助理，电炉厂副厂长，新产品研发推广中心副主任，公司总经理助理，现任公司副总经理兼新产品研发推广中心主任。

　股票代码：６００２８２ 股票简称：南钢股份 编号：临２０１３—０２２号

　债券代码：１２２０６７ 债券简称：１１南钢债

　南京钢铁股份有限公司

　关于公司高管辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年８月９日，公司董事、常务副总经理黄一新先生因工作变动原因向董事会提请辞去公司常务副总经理职务。

　２０１３年８月２３日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意黄一新先生因工作变动原因辞去公司常务副总经理职务。

　黄一新先生辞去公司常务副总经理职务后，仍继续担任公司董事。

　特此公告

　南京钢铁股份有限公司董事会

　二○一三年八月二十四日