１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	摩恩电气	股票代码		００２４５１
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	徐萍
电话	０２１－５８９７４２６２＊２２１０
传真	０２１－５８９７９６０８
电子信箱	ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｍｏｒｎｃａｂｌｅ．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１８５，５３８，０１１．５５	１７３，３２５，３１３．６４	７．０５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	８，４６７，９３８．３２	６，３６７，４４６．５５	３２．９９％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	８，３４６，９０９．３０	６，３４９，１９０．４４	３１．４６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１０，４６１，０２３．３２	３６，８６２，２４４．３２	－７１．６２％
基本每股收益（元／股）	０．０４	０．０３	３３．３３％
稀释每股收益（元／股）	０．０４	０．０３	３３．３３％
加权平均净资产收益率（％）	１．３４％	１．０１％	０．３３％
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减（％）
总资产（元）	１，０６２，７２６，５４４．６９	１，０５５，５２２，６５５．１２	０．６８％
归属于上市公司股东的净资产（元）	６２６，５４４，６７７．６１	６３４，０５１，９８９．２９	－１．１８％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		１３，９４９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
问泽鸿	境内自然人		６６．３９％	１４５，８００，０００	１４５，８００，０００	质押	３，９１５，０００
问泽鑫	境内自然人		７．３８％	１６，２００，０００	１６，２００，０００
广东明珠养生山城有限公司	境内非国有法人		０．５１％	１，１２９，０００
王清	境内自然人		０．３４％	７５０，０００	７５０，０００
王永伟	境内自然人		０．３４％	７５０，０００	７５０，０００
陈银	境内自然人		０．３４％	７５０，０００	７５０，０００
郑植江	境内自然人		０．２０％	４４５，５５０
洪自徽	境内自然人		０．２０％	４３１，３４４
万振清	境内自然人		０．１８％	３８５，６１３
李曾敏	境内自然人		０．１４％	３００，６２９
上述股东关联关系或一致行动的说明			（１）问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人；
			（２）本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥，王清是陈银的姐夫。除以上情况外，公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内公司坚持立足“求特、求精、做强、做大”的经营理念，在公司董事会的领导决策和管理层的经营指导下，２０１３年上半年公司实现营业收入１８，５５３．８０万元，其中主营业务收入１７，９５７．７３万元，占营业收入的比例为９６．７８％，比上年同期增长７．０５％。实现归属于母公司的净利润为８４６．７９万，较上年同期增长３２．９９％。

报告期继续贯彻２０１２年度关于公司经营计划：

１、贯彻公司经营方针，完成市场开发计划，本报告期公司按照公司经营方针与销售团队签订目标责任书，加强销售管理，并且建立好重点客户服务机制，全程跟踪项目及大客户团队管理。

２、加快项目建设，实现产能扩张，目前募投项目正进入最后安装调试阶段，预计新项目投产后可以为公司产能优化及新市场开拓打下坚实的基础。

３、发展高新技术，推进产业优化和技术创新，公司继续以开发新产品来保持公司成长的生命力，本报告期公司已研发出高端铝合金电缆和防火电缆作为公司新的利润增长点。

公司从战略上考虑，在２０１２年引进了中国第一台世界先进发达水平的铝合金电缆导体生产线，这台设备能有效保证电缆导体紧压系数高达达到９７％以上，达到如此紧密的铝合金导体做成的电线电缆，在做相关的技术处理后，完全能达铜芯导体的基本性能，能为国家的节能减排方面做出重要贡献。

目前该设备已完成设备试车工作，将很快进入到投产运行。摩恩电气在进口设备的同时，吸收了国外相关配套技术，拥有产品设计、制造专利等自主知识产权。经过公司努力，这台进口设备已通过各方面技术权威试验，将会大幅提升公司产能和销售业绩。

４、以人才为核心，保持企业可持续发展，公司秉承一贯的人才阶梯战略，完善并实施人才战略，使人力资源成为公司最核心竞争力。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

未发生变化。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

上海摩恩电气股份有限公司

董事长：问泽鸿

董事会报送日期：２０１３年８月２３日

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１３－０２７

上海摩恩电气股份有限公司

第二届董事会第二十次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１３年８月２３日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于２０１２年８月１０日以书面方式通知全体董事。应参加会议董事７人，实际参加会议董事７人，其中董事问泽鸿先生、董事朱志英女士通过通讯方式行使表决权。公司部分监事、高管列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。参加会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司２０１３年半年度报告》及其摘要。

半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１３年半年度报告摘要刊登于２０１３年８月２４日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

表决结果：赞成７人，占到会董事的１００％；反对、弃权均为０人。

独立董事对公司２０１３年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况的发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议的独立意见》。

二、审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成７人，占到会董事的１００％；反对、弃权均为０人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议的独立意见》。公司保荐机构南京证券股份有限公司出具了《南京证券股份有限公司关于上海摩恩电气股份有限公司关使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

此项议案将提请公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

三、审议通过《关于聘任董事长兼任总经理的议案》。

关联董事问泽鸿回避了表决。表决结果：赞成６人，占到会董事的１００％；反对、弃权均为０人。

公司原总经理陈德斌先生已于２０１３年８月２１日向公司申请辞去总经理一职。经审议，同意陈德斌先生辞去总经理一职，聘任经公司提名委员会提名的董事长问泽鸿先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事关于原总经理辞职及聘任总经理发表独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议的独立意见》。

四、审议通过《关于２０１３ 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成７人，占到会董事的１００％；反对、弃权均为０人。

《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

五、审议通过《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成７人，占到会董事的１００％；反对、弃权均为０人。

拟定于２０１３年９月９日（周一）召开公司２０１３年第二次临时股东大会，审议：

１、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

本次股东大会采取现场会议结合网络投票方式表决。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一三年八月二十三日

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１３－０２８

上海摩恩电气股份有限公司

第二届监事会第十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于２０１３年８月１０日以书面方式通知。会议于２０１３年８月２３日下午在公司会议室召开，应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名，会议由监事会主席鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司２０１３年半年度报告》及其摘要。

经全体监事认真审议，认为：公司２０１３年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司２０１３年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《上海摩恩电气股份有限公司２０１３年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要刊登于２０１３年８月２４日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》全文全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１３ 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于２０１３ 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、第二届监事会第十三次会议决议；

２、交易所要求的其他文件。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

２０１３年８月２３日

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１３－０３０

上海摩恩电气股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久性

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“股份电气”或“公司”）《募集资金管理制度》等法律法规规定，鉴于公司目前业务快速发展的需要，拟将剩余超募资金共计６，８８７，７８９．０２元（占募资资金总额的１．８８％）全部用于永久补充流动资金。

一、公司首次公开发行股票募集资金及超募资金情况

１、超募资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］７８８号文件核准，摩恩电气以每股１０．００元向社会公开发行３，６６０万股。本次发行募集资金总额人民币３６６，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币２７，１２７，９０２．４２ 元，募集资金净额３３８，８７２，０９７．５８元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于２０１０年７月１２日出具的天健正信验（２０１０）综字第０１００４４号《验资报告》确认。

据财政部财会［２０１０］２５号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》，摩恩电气将发行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计６，８８７，７８９．０２元，调整记入２０１０年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，公司已于２０１１年３月２８日将上述款项转入募集资金专户，调整后实际募集资净额为３４５，７５９，８８６．６０元，本次公开发行股票公司超募资金为４８，４２９，８８６．６０元。

２、已投入使用超募资金的情况

经２０１０年７月３０日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过，已将其中４１，５４２，０９７．５８元永久性补充流动资金。（目前已使用完毕）

二、本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金的计划安排

为了进一步提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金的不足，促进公司持续健康的发展，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，计划使用超募资金６，８８７，７８９．０２元永久补充公司日常经营所需流动资金，用于与公司主营业务相关的生产、经营。

本次拟使用的超募资金金额占超募资金总额的１４．２２％，符合《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的３０％”及其他有关条款的规定。

三、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性及必要性：

１、日常流动资金需求

公司今年加大市场开拓力度及渠道建设，为满足公司业务增长的需要，需补充相应的流动资金来确保公司及销售的持续正常运行，改善流动资金状况。

２、提高募集资金使用效率、减少财务费用支出

按同期金融机构人民币贷款基准利率６．００％（年）计算，超募资金的投入可为公司节约人民币４１余万元的财务费用，在解决公司流动资金需求的同时提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

综合上述原因，本次利用超募资金永久补充流动资金，有利于公司增强公司募集资金使用效率，符合公司发展需求，不存在违规使用超募资金的行为。

四、公司说明及相关承诺

１、公司过去 １２ 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的１２个月内不进行上述高风险投资以及为他人提供财务资助。

２、本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，公司承诺不会变相改变超募资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次超募资金使用计划的相关审核及批准程序

１、２０１３年８月２３日，公司第二届董事会第二十次会议以７票同意、０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用６，８８７，７８９．０２元超募资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

２、２０１３年８月２３日，公司第二届监事会第十三次会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用６，８８７，７８９．０２元的超募集资金永久补充流动资金。

３、公司独立董事在审议后，出具了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》，同意公司将剩余超募资金使６，８８７，７８９．０２元永久补充流动资金。

独立董事经过认真审核，一致认为，公司将剩余超募资金６，８８７，７８９．０２元永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用剩余超募资金永久补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划。

４、保荐机构意见

摩恩电气将剩余超募资金６，８８７，７８９．０２元永久性补充流动资金，既可以满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效率，同时未影响公司募集资金投资项目的正常进行，并已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确意见同意公司将剩余超募资金永久性补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。

摩恩电气本次将剩余超募资金永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等规范性文件的规定；同时公司承诺本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。本保荐机构同意摩恩电气本次将剩余超募资金永久性补充流动资金的事项。

六、备查文件

１、第二届董事会第二十次会议决议

２、第二届监事会第十三次会议决议

３、独立董事的独立意见

４、保荐机构的核查意见

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一三年八月二十三日

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１３－０３１

上海摩恩电气股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会审议的议案《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“股份电气”或“公司”）《募集资金管理制度》的相关规定，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，为各位股东参加股东大会提供便利。

一． 召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月２３日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于２０１３年９月９日召开公司２０１３年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

１． 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２． 现场会议召开时间：２０１３年９月９日（星期一） 下午１４：３０

３． 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：２０１３年９月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年９月８日１５：００至２０１３年９月９日１５：００的任意时间。

４． 现场会议召开地点：上海市龙东大道５９０１号公司三楼会议室

５． 会议召集人：公司第二届董事会

６． 股权登记日：２０１３年９月４日

７． 表决方式：与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

８． 现场会议出席对象：

（１）凡２０１３年９月４日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二． 会议审议事项：

１． 审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

上述议案已于公司２０１３年８月２３日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。

三． 现场会议登记事项

１． 登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

２． 登记时间：

２０１３年９月５日（星期四） ９：００－１２：００、１３：００－１６：００；２０１３年９月６日（星期五） ９：００－１２：００、１３：００－１６：００。

３． 登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券部办公室

地址：上海市浦东新区龙东大道５９０１号

邮编：２０１２０１

４． 注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四． 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、投票代码： “３６２４５１”。

２、投票简称：“摩恩投票”。

３、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年９月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

４、在投票当日，“摩恩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数“激活校验码”

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

议案序号	议案名称	对应申报价格
１	关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案	１．００元

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年９月８日（现场股东大会召开前一日）１５：００至２０１３年９月９日（现场股东大会结束当日）１５：００的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后出的，次日方可使用。

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“上海摩恩电气股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

２、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五． 其他事项

１．本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

２．本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

３．本次股东大会联系人：徐萍

联系电话：０２１－５８９７４２６２转２２１０

传真号码：０２１－５８９７９６０８

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月２３日

附：１、《股东参会登记表》

２、《授权委托书》

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

附件二

上海摩恩电气股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司／本人出席上海摩恩电气股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会现场会议，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案 名 称	表 决 意 见
		赞成	反对	弃权
１	《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

委托股东姓名或名称（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证号码（营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

注：１．委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

３．剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１３－０３２

上海摩恩电气股份有限公司

关于总经理辞职及聘任董事长

兼任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于２０１３年８月２１日收到总经理陈德斌先生提交的书面辞职报告，陈德斌先生由于个人原因辞去总经理职务，其辞职自新任总经理经公司董事会审议通过之日起生效。陈德斌先生辞去总经理职务后，不再担任公司任何职务。

公司及公司董事会对陈德斌先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢。

２０１３年８月２３日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任董事长兼任总经理的议案》，同意聘任问泽鸿先生担任公司总经理职务，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

问泽鸿先生，１９６５年６月出生，研究生学历，经济师，上海电线电缆行业协会理事。１９８５年１２月至１９９７年１２月在江苏宝胜集团有限公司工作；１９９８年１月至２００８年３月在致力电气工作；同时，１９９８年１月至今还在本公司工作，２００１年１月至２００６年２月任上海摩恩副董事长兼副总经理，２００６年２月至２０１２年４月担任公司董事长兼总经理。２０１２年４月辞去总经理职务，集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司长远规划和战略管理。

目前，问泽鸿先生持有本公司股票１４５，８００，０００股，占本公司总股本的６６．３９０ ％，公司控股股东、实际控制人。不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告！

上海摩恩电气股份有限公司董事会

２０１３年８月２３日

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一三年八月二十三日

　证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１３－０２９