一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	环旭电子	股票代码	６０１２３１
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘丹阳	王沛
电话	０２１－５８９６８４１８	０２１－５８９６８４１８
传真	０２１－５８９６８４１５	０２１－５８９６８４１５
电子信箱	Ｐｕｂｌｉｃ＠ｕｓｉｓｈ．ｃｏｍ	Ｐｕｂｌｉｃ＠ｕｓｉｓｈ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	７，２８０，２８８，９７２．６９	８，１３６，０２４，９００．６０	－１０．５２
归属于上市公司股东的净资产	３，５０７，２８０，１９３．４０	３，４４３，２２８，７８９．２０	１．８６
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	１，１５７，６４９，９７２．４０	３６０，７６８，４１７．２２	２２０．８８
营业收入	６，４７８，７９４，８８３．２８	５，７８３，２９７，０８１．５７	１２．０３
归属于上市公司股东的净利润	２６６，４６７，９５１．１９	２３３，３１０，１４４．５８	１４．２１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２５４，３８２，２６４．９３	２２９，４０９，１５４．８１	１０．８９
加权平均净资产收益率（％）	７．５３	８．６７	减少１．１４个百分点
基本每股收益（元／股）	０．２６	０．２４	８．３３
稀释每股收益（元／股）			不适用

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数			１８，９１４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
环诚科技有限公司	境外法人	８８．５５	８９５，８７４，５６３	８９５，８７４，５６３	无
日月光半导体（上海）股份有限公司	境内非国有法人	０．８９	９，０４９，２３８	９，０４９，２３８	无
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金	未知	０．６７	６，８１６，８７７	０	未知
交通银行－华安创新证券投资基金	未知	０．６２	６，３０８，６９７	０	未知
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金	未知	０．５３	５，３８３，３１６	０	未知
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	未知	０．２６	２，６５４，８８１	０	未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	０．２０	２，０００，０００	０	未知
全国社保基金一零四组合	未知	０．２０	２，０００，０００	０	未知
全国社保基金一零五组合	未知	０．１９	１，９２１，７３２	０	未知
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	未知	０．１８	１，８４７，５４２	０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人，其为兄弟关系，张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体（上海）股份有限公司，从而最终实际控制本公司，公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

本年度年第一季延续了去年四季度的高成长，营业收入有较高的增长，第二季度因部份主要产品进入产业周期淡季使营业收入增长趋缓，但在公司上下的共同努力下，２０１３上半年营业收入６４．７９亿元，仍较上年同期增长１２．０３％。在公司营业收入呈现增长态势，营业成本保持稳定的情况下，公司实现净利润２．６６亿元，同比增长１４．２１％。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	６，４７８，７９４，８８３．２８	５，７８３，２９７，０８１．５７	１２．０３
营业成本	５，７１８，８８８，６４２．６３	５，０６９，８１１，５４７．１１	１２．８０
销售费用	１０４，４１７，６１９．４０	９２，５７３，１３５．５５	１２．７９
管理费用	３２１，８０１，３３９．３５	３３５，４３０，５３５．３７	－４．０６
财务费用	７，９８０，３８２．０６	３，９３７，６６５．４２	１０２．６７
经营活动产生的现金流量净额	１，１５７，６４９，９７２．４０	３６０，７６８，４１７．２２	２２０．８８
投资活动产生的现金流量净额	２０，９１１，２０５．５２	－５６１，８０１，４８１．８５	－１０３．７２
筹资活动产生的现金流量净额	－３５６，５００，５５１．７２	５４３，１０８，６３１．１３	－１６５．６４
研发支出	２５３，１４４，４６０．６５	２５６，２４５，８２９．７４	－１．２１

财务费用变动原因说明：主要是本期人民币升值幅度大，导致持有的外币资产产生较大兑换损失所致。

经营活动活动产生的现金流量流出净额较上年同期增加７９，６８８．１６ 万元，增长２２０．８８％，主要系本期收回较多应收帐款，致经营活动产生的现金流入增加所致。

投资活动产生的现金流流量净额较上年同期增加５８，２７１．２７ 万元，增长１０３．７２％，主要系本期购买的理财产品到期赎回及本期购置固定资产金额减少，致投资活动现金流入增加。

筹资活动产生的现金流流量净额较上年同期减少８９，９６０．９２ 万元，下降１６５．６４％，主要系上年同期首次公开溢价发行股票（Ａ股）募集资金及借款金额增加，故上年同期筹资活动产生大额的现金净流入。

２、 其它

（１） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］７４号文批准，公司于２０１２年２月１０日成功向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１０，６８０万股。经上海证券交易所上证发字［２０１２］３号文批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的８，５５０万股于２０１２年２月２０日在上海证券交易所上市交易。本次发行后公司总股本由原来的９０，４９２．３８万股变更为１０１，１７２．３８万股，本次发行净募集资金７７，３４１．９２万元。

截止报告期末，公司募投项目投资均按照计划进行，详细请见同时披露的《关于２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（２） 经营计划进展说明

公司在２０１３年持续推动公司稳定发展，通过强化核心零组件产品及整机产品的纵向垂直整合，凸显服务价值，增强客户粘性，进而巩固和提升公司在供应链中的战略地位。广纳两岸优秀研究发展人才，为开发各项新技术、新产品注入活力，整合软件、硬件及微小化能力，提高产品的附加价值及利润。

本报告期内公司的营业收入整体呈现增长趋势，在全球经济动荡的局面下，公司仍能维持成长，得益于对经营计划的执行，公司在２０１３年持续拓展市场、研发新产品、组建高素质优秀团队、提升管理水平，并在子公司环鸿昆山增加产能，上海持续打造高端制造的能力，与此同时，公司积极履行社会责任，持续关注环保安全卫生方面的问题，推动绿色产品。

（３） 其他

１）资产负债表项目变动幅度达３０％以上的分析说明：

（ａ）货币资金较期初增加８０，９３６．７０万元，增长７４．０８％，主要系上期应收帐款收回较多及本期购买理财产品到期赎回。增加银行存款作后续营运周转使用。

（ｂ）应收票据较期初增加４７１．５９万元，增长３１．５２％，主要系本期客户用票据偿付账款增加所致。

（ｃ）应收账款较期初减少１１８，６３５．８６万元，减少３２．２０％，主要系本期收回期初帐款所致。

（ｄ）预付账款较期初增加１８１．２０万元，增长４５．５６％，主要系本期预付材料款增加所致。

（ｅ）交易性金融负债较年初增加１１６．９０万元，增长２８４．６４％，主要系本期汇率变动大，导致持有的交易性金融资产公允价值下降所致。

（ｆ）应付股利较期初增加１６，３４０．７５万元，主要系本期应付母公司环诚股利尚未支付。

（ｇ）递延所得税负债较年初增加５０２．６８万元，增长３０．３９％，主要系子公司资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额产生的应纳税暂时性差异。

（ｈ）其他非流动负债较年初增加５９６．９３万元，增长４１．１４％，主要系本期递延收益增加所致。

２）利润表项目变动幅度达３０％以上的分析说明：

（ａ）营业税金及附加较去年同期增加２７６．６９ 万元，增长１１３．２９％，主要系出口退税补提较多城市维护建设税及教育费附加所致。

（ｂ）财务费用较去年同期增加４０４．２７万元，增长１０２．６７％，主要是本期人民币升值幅度大，导致持有的外币资产产生较大兑换损失所致。

（ｃ）资产减值损失较去年同期增加２，１１９．５５万元，增长２，６２５．６９％，主要系工业类产品需求转变提列存货跌价准备较多所致。

（ｄ）公允价值变动损益较去年同期增加６７．２５万元，增长１１８．６８％，主要系本期汇率变动大，导致持有的交易性金融资产公允价值下降所致。

（ｅ）投资收益较去年同期增加９９４．７６ 万元，增加３０４．３９％，主要系本期低风险银行短期保本理财产品收益增加所致 。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
通讯类产品	１，８９３，７６０，２４８．２２	１，７８２，５１６，６０２．０５	５．８７	－９．４７	－６．９１	减少２．５９个百分点
消费电子类产品	９４７，８６８，８９０．２８	８４２，６６０，０８７．６０	１１．１０	１５．６３	１１．５０	增加３．２９个百分点
电脑类产品	１，３５９，４１１，５３１．０４	１，２０２，３３４，６３７．６３	１１．５５	８８．０９	９８．３３	减少４．５７个百分点
存储类产品	４７５，７７６，６８０．１４	３８４，１９２，２６９．３３	１９．２５	－１０．８３	－１２．２４	增加１．２９个百分点
工业类产品	１，１１０，８０４，０９５．８１	９２０，９８８，２６７．６４	１７．０９	１１．４８	９．４６	增加１．５３个百分点
汽车电子类产品	５９７，５９４，４３１．６４	５３４，３６３，９４９．２８	１０．５８	７．６９	９．５２	减少１．４９个百分点
其他	８２，２２５，９６６．２５	５１，８０２，８６０．２６	３７．００	４０．９２	９９．９７	减少１８．６０个百分点
合计	６，４６７，４４１，８４３．３８	５，７１８，８５８，６７３．７９	１１．５７	１１．９４	１２．８０	减少０．６８个百分点

各类型产品在报告期内各有增长和减少，本年度上半年度虽然在部份主要产品因产业周期进入淡季销收不佳，但公司在为确保持续成长目标下致力使各类产品能有均衡发展下，使消费类电子产品、电脑类产品、工业类产品、汽车电子及其他类营业收入有所增长，相关说明如下：

消费类电子产品的营业收入比上年增长率为１５．６３％，达到９４７，８６８，８９０．２８元。消费类电子产品的增长主要受惠于全球液晶屏电视市场需求稍有回暖的影响， 且部份国内客户订单成长。营业成本比上年增长１１．５０％。毛利率在生产规模增加效率提昇下有所增加。

电脑类产品的营业收入比上年增长率为８８．０９％，达到１，３５９，４１１，５３１．０４元。电脑类产品的增长主要受惠于主要客户平板电脑订单的增长，也带动了公司２０１３上半年电脑类产品的大幅增长。电脑类产品的营业成本，比上年提高了９８．３３％，主要是随着营业收入增加，营业成本也随之攀升。由於平板电脑的产品毛利率较其他电脑产品为低使电脑产品整体毛利率下降。

工业类产品在２０１３上半年的表现仍维持二位数成长，营业收入比上年增长了１１．４８％，达到１，１１０，８０４，０９５．８１元。受惠于产品在物流产业增长，使得公司营业收入也呈现上扬的趋势。营业成本同样较上年同期增长９．４６％，毛利率略有所增加。

汽车电子类产品营业收入比上年成长７．６９％，主因是主要客户推出新产品，使公司在２０１３上半年汽车电子类产品出货提升所致。毛利率因提列部份产品召回维修成本下降较多。

其他类产品营业收入随着电脑类及工业类产品的成长，提升备品销售业绩， 比上年大幅成长４０．９２％，达到８２，２２５，９６６．２５元。

通讯类产品及存储类产品营业收入减少说明如下：

通讯类产品受到产业景气变化进入淡季，特別是２０１３年第二季主要客户为调节库存使营业下降较多的影响，营业收入比上年小幅减少了９．４７％，营业成本则减少了６．９１％，毛利率受销售价格持续下降及产出规模减少影响下降较多。

存储类产品则是营业收入较上年减少１０．８３％，主要是因为在企业级磁盘阵列产品在市场需求减缓使客户订单下滑造成营业收入下滑，但在其他存储类产品销售提升下，使影响减低。毛利率在产品组合变化下略有所增加。

整体而言，本报告期内公司的主营业务收入同比增长１１．９４％，在全球经济动荡的局面下，公司仍能依据丰富而平衡的产品策略目标，维持公司成长的动能。

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
中国大陆地区	５５１，５２９，５２１．９７	１１３．６１
中国大陆地区之外	５，９１５，９１２，３２１．４１	７．１８
合计	６，４６７，４４１，８４３．３８	１１．９４

本期销往中国大陆地区营收增加，主要是因为消费类电子产品及电脑类产品销往中国大陆地区客户的金额增加所致。

（三） 核心竞争力分析

本公司作为电子产品领域大型设计制造服务商，具有八大核心竞争优势：

１、前瞻性战略优势－－掌握市场需求变化及科技产业发展的主流趋势

本公司精选通讯类产品、消费电子类产品、电脑类产品、存储类产品、工业类产品、汽车电子类产品及其他类产品的下游产业，具备良好前景和成长性。

通讯类产品符合通讯、数据传输无线化趋势；存储类产品运用＂云端运算＂理念，顺应资料储存数字化发展；电脑类产品在平板电脑趋势下，突显应用产品短小轻薄化优势；消费电子类产品符合显示工具平面化的发展；工业类产品具备性能稳定、功能多元的特点；汽车电子类产品则在可靠性、安全性方面领先。

２、整合优势－－精中选优，高效整合

本公司不仅拥有专业设计制造各类电子产品（涵盖电子零组件、零配件和整机）及系统组装的综合实力，而且具备战略性精选细分领域和整合产品的能力。本公司目前精选的通讯类产品中无线网络设备、电脑类产品中的电脑主机板、存储类产品中的商用及网络存储设备、消费电子类产品中的液晶面板控制板、工业类产品中的智能手持终端设备和商用销售终端设备、汽车电子类产品等主要产品的下游产业，能够充分发挥公司多年积累的核心设计制造优势。

３、研发优势－－研发与主流技术同步，与市场需求、客户需求同步

本公司在主要产品领域具有明显的研发与设计优势。自成立之初就确立了强化自主研发、以技术为先导的核心发展思路，以研发中心为发展的核心，对研发持续进行投入，建立自己的专业研发团队，具有丰富的产品研发和设计经验。公司密切关注客户需求及市场动态的变化，始终保持研发与主流技术同步，与市场需求、客户需求的同步，因而可以为客户提供产品概念、规划设计、软／硬件设计、结构设计、机械设计等全方位的新产品开发设计服务。

４、客户优势－－与国际大型品牌商建立了稳固的供应链合作伙伴关系

制造服务商成为下游品牌客户（尤其是国际大型品牌商）合格供应商的难度很大，但是一旦成为该等客户的合格供应商，将会长时间保持合作关系。目前公司已经与许多国际一流的大型电子产品品牌商建立了长期稳定的供应链合作关系。

５、管理优势－－经验丰富的专业管理团队和高效的供应链管理能力

本公司管理团队具有近２０年的电子制造业规模化生产经历，通过完善严格的生产管理体系，全面保证生产品质，提升生产效率，有效降低生产成本。本公司不仅拥有全球采购的经验和资源、面向全球的产品配送及售后服务网络，通过合格供应商管理、ＶＭＩ体系和库存物料管理制度，完善供应链管理系统，并依据客户需求及时、高效地采购各种原材料，对市场作出快速响应。

６、服务优势－－客户导向的经营体系和快速响应的行动能力

本公司秉承＂以客为尊＂的经营理念，不断总结与国际大型品牌商多年合作的经验，建立并完善了以客户为导向的＂定制化＂管理体系，为客户度身定制差异化、整体化的制造服务，建立与品牌客户共同发展的基础。同时，本公司依托准确的客户需求跟踪、高效的研发设计能力、全球采购的资源和经验、科学的物料管理系统和灵活的生产组织，快速响应不同客户的服务需求。

７、制造优势－－行业领先的制程能力

本公司ＳＭＴ生产线拥有行业领先的制程能力，如贴装速度可达１０万点／小时，贴片精度可达±０．０３５ｍｍ，贴片零件最小尺寸仅０．２５ ×０．１２５ｍｍ，可处理ＰＣＢ尺寸最大达到２９．５英寸，具备强大的模组化功能，能适应不同规格、不同尺寸、不同材质的贴装需求。公司产品良率及产品制程能力系数均高于同业水平，如ＳＭＴ制程的平均首次良率达到９９．７％以上。

８、成本优势－－成本控制渗透到经营的各个环节

本公司经过多年的经营积累，在成本控制方面形成明显优势。在产品开发环节通过合理规划和材料的合理选择，使产品具备成本优势；拥有全球采购的资源和经验，通过全球集中采购，实现规模效益，降低采购成本；凭借实时全面的生产监控和高效的物料管理体系，通过对产线的合理布局，对生产管理的制度化和标准化，对产线员工的培训与管理，有效控制产品单位生产成本。

四、 涉及财务报告的相关事项

（一）、与上年度财务报告相比，公司无重大会计政策、重大会计估计及核算方法的变更。

（二）、报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

（三）、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围未发生变化。

（四）、公司２０１３年半年度报告未经审计。

董事长：张洪本

环旭电子股份有限公司

２０１３年８月２２日

证券代码：６０１２３１ 证券简称：环旭电子 公告编号：临２０１３－０２２

环旭电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

董事张虔生先生和董事Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ Ｃｈａｎｇ先生因在海外工作的原因未能亲自出席董事会。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）本次会议的通知和议案于２０１３年８月１２日以书面通知、传真及邮件的方式发出。

（三）本次会议于２０１３年８月２２日在日月光会所大会议室以现场的方式召开。

（四）本次会议应出席的董事９名，实际出席的董事７名，董事张虔生先生和董事Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ Ｃｈａｎｇ先生因在海外工作的原因未能亲自出席董事会，董事张虔生先生书面委托张洪本先生代为出席并行使表决权，董事Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ Ｃｈａｎｇ先生书面委托魏镇炎先生代为出席并行使表决权。

（五）会议由董事长张洪本先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，形成如下决议：

（一）审议通过关于《２０１３年半年度报告及其摘要》的议案。内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（二）审议通过关于《公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告（临２０１３－０２４）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（三）审议通过关于设立全资子公司的议案。内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《环旭电子股份有限公司关于在上海投资设立子公司的公告》（临２０１３－０２５）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（四）审议通过关于修改《提名委员会工作细则》的议案，修改内容如下：

募集资金总额

７７，３４１．９２

本年度投入募集资金总额

８，７７２．５４

变更用途的募集资金总额

—

已累计投入募集资金总额

６６，０３７．２１

变更用途的募集资金总额比例

—

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

无线通讯模组重点技改项目

无

４０，３２３．００

４０，３２３．００

４０，３２３．００

０．００

４０，５９９．６４

２７６．６４

１００．６９

２０１２年

４，３１３．３４

是

否

研发中心建设项目

无

１２，０００．００

１２，０００．００

１２，０００．００

１，２７２．５４

１０，２５６．５２

－１，７４３．４８

８５．４７

２０１３年

—

—

否

承诺投资项目小计

５２，３２３．００

５２，３２３．００

５２，３２３．００

１，２７２．５４

５０，８５６．１６

－１，４６６．８４

—

—

４，３１３．３４

—

—

超募资金使用

１．偿还银行贷款

－

７，６８１．０５

７，６８１．０５

０．００

７，６８１．０５

０．００

１００．００

—

—

—

—

２．补充流动资金

７，５００．００

７，５００．００

７，５００．００

７，５００．００

０．００

１００．００

—

—

—

—

超募资金小计

１５，１８１．０５

１５，１８１．０５

７，５００．００

１５，１８１．０５

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

—

项目可行性发生重大变化的情况说明

—

募集资金投资项目先期投入及置换情况

—

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

环旭电子股份有限公司董事会于２０１３年３月２５日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司进行增资的议案》，使用超募资金人民币１．４亿元对全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司进行增资，其中固定资产投资人民币０．６５亿元，补充流动资金人民币０．７５亿元。（详见环旭电子股份有限公司于２０１３年３月２７日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《环旭电子股份有限公司关于使用部分超募资金对子公司进行增资的公告》），此议案已经于２０１３年４月２６日召开的２０１２年度股东大会审议通过，此次股东大会为股东提供了网络投票表决方式。

募集资金结余的金额及形成原因

—

募集资金其他使用情况

详见附表２《变更募集资金投资项目情况表》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（五）审议通过关于新增银行信贷额度的议案．

为满足公司生产经营对营运资金的需求，公司拟向中国建设银行上海浦东分行新增银行授信额度１．５亿元，最终金额以银行实际核准的信用额度为准。授权公司董事长张洪本先生签署与授信有关的所有事宜，包括但不限于签署相关文件、开立和关闭银行账户等。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

被授权人张洪本先生回避表决了该议案。张虔生先生因委托被授权人张洪本先生出席并行使表决权，也回避表决了该议案。

三、上网公告附件

《提名委员会工作细则》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

２０１３年８月２４日

证券代码：６０１２３１ 证券简称：环旭电子 公告编号：临２０１３－０２３

环旭电子股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）本次会议的通知和议案于２０１３年８月１２日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出。

（三）本次会议于２０１３年８月２２日以现场及通讯结合的方式召开。

（四）本次会议应出席监事３名，实际出席３名。

（五）会议由监事会主席董宏思先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《２０１３年半年度报告及其摘要》。

公司监事会对２０１３年半年度报告及其摘要进行了充分审核，监事会认为：

１、公司２０１３年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１３年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

４、公司２０１３年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过。

（二）审议通过关于《公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

２０１３年８月２４日

证券代码：６０１２３１ 证券简称：环旭电子 公告编号：临２０１３－０２４

环旭电子股份有限公司关于２０１３年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

募集资金存放符合公司规定

募集资金使用符合承诺进度

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至２０１３年６月３０日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额及到位时间

募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］７４号文批准，公司于２０１２年２月１０日采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１０，６８０万股。本次公开发行股票每股面值为人民币１．００元，发行价格为人民币７．６０元／股，股票发行募集资金总额为人民币８１１，６８０，０００．００元，扣除发行费用计人民币３８，２６０，８０８．１０元后，实际募集资金净额为人民币７７３，４１９，１９１．９０元。以上募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所有限公司“德师报（验）字（１２）第０００６号”《验资报告》审验。

２、以前年度已使用金额

截至２０１２ 年１２月３１日止，公司累计使用募集资金人民币５７２，６４６，５９３．６５元（其中包含使用募集资金产生的利息收入人民币２，７６６，３３９．２０元）。尚未使用的募集资金余额计人民币２０９，０９２，０６４．８３元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币５，５５３，１２７．３８元）。

３、本年度使用金额及当前余额

本年度，本公司以募集资金直接投入募投项目人民币１２，７２５，４４２．３０元，使用超募资金人民币１４０，０００，０００．００元对全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司进行增资，其中人民币７５，０００，０００．００元用于补充流动资金，人民币６５，０００，０００．００元用于扩大产能项目，截止２０１３年６月３０日，募集资金余额为人民币１２４，２８７，２１４．２６元（含利息收入及昆山子公司人民币６５，０００，０００．００元用于扩大产能项目的资金）。

二、募集资金管理情况

１、关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度规定》等有关规定和要求，制定了《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》。

２、关于募集资金管理制度的执行情况

２０１２年２月，公司和保荐机构长城证券有限责任公司分别与上海银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，２０１３年７月２日，公司全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司及长城证券有限责任公司与中国银行股份有限公司昆山千灯支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

公司已分别在上海银行股份有限公司（帐号：３１６００７－０３００１７５８３７２）和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行（帐号：０３４２９５０００４０００５４２０）开设募集资金专项存放帐户；环鸿电子（昆山）有限公司在中国银行股份有限公司昆山千灯支行（账号：４５８５６２４３７１７１）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）；该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。

《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止２０１３年６月３０日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止２０１３年６月３０日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

修改条款	条款原文	拟修订为
第十三条	提名委员会在每一个会计年度内，至少召开一次会议。该会议由提名委员会委员提议召开，会议召开前五天可以口头、电话、传真等方式通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。	提名委员会会议由提名委员会委员提议召开，会议召开前五天可以口头、电话、传真等方式通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

注：中国银行股份有限公司昆山千灯支行募集资金专用帐户资金于２０１３年７月２日到帐。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

（详见附表１：《募集资金使用情况对照表》）

２、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于２０１３年３月２５日召开的第二届十五次董事会和第二届第八次监事会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》，根据议案决议，公司拟使用额度不超过人民币２亿元进行低风险的银行短期保本理财产品投资，在额度内可循环使用，详见公司于２０１３年３月２７日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《环旭电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的公告》。

截止２０１３年６月３０日，公司使用闲置募集资金投资理财产品的情况如下表：

开户银行	银行帐号	金额（人民币元）
上海银行股份有限公司	３１６００７－０３００１７５８３７２	５９，２７０，８９５．３８
中国农业银行股份有限公司上海金桥支行	０３４２９５０００４０００５４２０	１６，３１８．８８
中国银行股份有限公司昆山千灯支行	４５８５６２４３７１７１	６５，０００，０００．００
合计		１２４，２８７，２１４．２６

３、超募资金永久补充流动资金和用于在建项目的情况。

环旭电子股份有限公司董事会于２０１３年３月２５日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司进行增资的议案》（详见环旭电子股份有限公司于２０１３年３月２７日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《环旭电子股份有限公司关于使用部分超募资金对子公司进行增资的公告》），此议案已经于２０１３年４月２６日召开的２０１２年度股东大会审议通过，此次股东大会为股东提供了网络投票表决方式。

依照议案内容环旭电子将使用超募资金人民币１４０，０００，０００．００元对全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司进行增资，其中人民币７５，０００，０００．００元用于补充流动资金，人民币６５，０００，０００．００元用于扩大产能项目，增资后环鸿昆山注册资本变更为人民币２５０，０００，０００．００元。

此次增资已于２０１３年６月完成，环鸿电子（昆山）有限公司已经就相关工商登记事项在江苏省苏州市昆山工商行政管理局进行了变更登记，并于２０１３年６月１９日领取了新的《企业法人营业执照》。

详细的资金使用情况参见附表２：《变更募集资金投资项目情况表》

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表１：《募集资金使用情况对照表》

附表２：《变更募集资金投资项目情况表》

环旭电子股份有限公司

２０１３年８月２４日

附表１： 募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额 （人民币元）	投资期限	产品类型	预计收益（年化）	投资盈亏 （人民币元）
保本理财产品	募集资金	中行南汇	５０，０００，０００．００	２０１３－６－１７到２０１３－６－２８	按期开放ＣＮＹＡＱＫＦ保本保收益理财	４．００％	６０，２７３．９７
保本理财产品	募集资金	中行南汇	５，０００，０００．００	２０１３－６－１７到２０１３－６－２８	按期开放ＣＮＹＡＱＫＦ保本保收益理财	４．００％	６，０２７．４０
保本理财产品	募集资金	招商银行张浦支行	１００，０００，０００．００	２０１３－６－２１到２０１３－６－２８	岁月流金“黄金周”１６８８	３．２０％	６１，３７０．００

注１：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注２：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（１）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（２）	投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
昆山子公司扩大产能项目	超募资金	６，５００．００	０．００	０．００	０．００	０．００％	—	—	—	否
合计	—	６，５００．００	０．００	０．００	０．００	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				环旭电子股份有限公司董事会于２０１３年３月２５日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司进行增资的议案》，使用超募资金人民币１．４亿元对全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司进行增资，其中固定资产投资人民币０．６５亿元，补充流动资金人民币０．７５亿元。（详见环旭电子股份有限公司于２０１３年３月２７日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《环旭电子股份有限公司关于使用部分超募资金对子公司进行增资的公告》），此议案已经于２０１３年４月２６日召开的２０１２年度股东大会审议通过，此次股东大会为股东提供了网络投票表决方式。 此次增资已于２０１３年６月完成，环鸿电子（昆山）有限公司已经就相关工商登记事项在江苏省苏州市昆山工商行政管理局进行了变更登记，并于２０１３年６月１９日领取了新的《企业法人营业执照》。详见２０１３年６月２１日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《环旭电子股份有限公司关于全资子公司工商登记事项变更的公告》）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：６０１２３１ 证券简称：环旭电子 公告编号：临２０１３－０２５

环旭电子股份有限公司

关于在上海投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：在上海设立全资子公司：环维电子（上海）有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，下称“环维电子”）

投资金额：人民币３０００万

２０１３年８月２２日，环旭电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。现将拟成立全资子公司的情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）公司考虑未来发展，拟在上海市金桥出口加工区南区关内设立一家新的全资子公司环维电子，以满足公司在贸易、维修、生产及研发所需营业场所的需求。

（二）该投资项目已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

环旭电子股份有限公司为环维电子的唯一投资方。

三、投资标的基本情况（暂定，以工商部门核准的资料为准）

公司名称：环维电子（上海）有限公司

公司类型：一人有限公司（法人独资）

注册资本：人民币３０００万

出资方式：现金出资

公司董事：张洪本、魏镇炎、魏振隆

公司监事：石孟国

总经理：陈逢达

法人代表：张洪本

注册地址：上海市浦东新区龙桂路５０１号

经营范围：提供电子产品设计制造服务（ＤＭＳ），设计、生产、加工新型电子元器件、计算机高性能主板、无线网络通信元器件、移动通信产品及模块、零配件，维修以上产品，销售自产产品，并提供相关的技术咨询服务；电子产品、通讯产品及相关零配件的批发和进出口，并提供相关配套服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

三、对外投资对上市公司的影响

目前位于上海张江高科技园区的营业场所将不足以支持公司未来长期的业务发展需求，为满足公司在贸易、维修、生产及研发所需营业场所的需求，综合考虑地缘、人才、科技及业务便利性等因素，在上海市金桥出口加工区南区关内设立一家新的全资子公司对扩展公司业务起到积极的作用。

四、对外投资的风险分析

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

２０１３年８月２４日