证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２０１３－０３８

　成都华神集团股份有限公司

　第九届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　二〇一三年八月二十三日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一三年八月十六日发出，应到董事９人，实到董事８人，董事左晓军先生因个人原因正在接受四川省纪检机关调查，未能参加本次董事会。本次董事会到会董事占应出席会议董事的８８．８９％，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

　一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于免去左晓军先生公司董事职务的议案》。

　鉴于公司董事左晓军先生因个人原因正在接受四川省纪检机关调查，且连续两次未能亲自出席公司董事会，也未委托其他董事出席董事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，视为其不能履行董事职责，公司董事会建议股东大会免去左晓军先生公司董事职务。

　经投票表决：赞同８人，反对０人，弃权０人。通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

　二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

　经投票表决：赞同８人，反对０人，弃权０人。通过该议案。

　特此公告

　成都华神集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年八月二十三日

　证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２０１３－０３９

　成都华神集团股份有限公司

　关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　二〇一三年八月二十三日，经公司第九届董事会第二十九次会议决议，公司将召开２０１３年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　１、会议时间：２０１３年９月９日上午１０：００

　２、会议地点：成都市十二桥路３７号新１号华神大厦Ａ座６楼会议室

　３、会议的召开方式：现场表决

　４、会议议程：

　审议《关于免去左晓军先生公司董事职务的议案》。

　５、出席会议对象：

　（１）凡在２０１３年９月４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

　（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（３）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。

　６、会议登记办法：

　出席会议股东请于２０１３年９月５日、６日上午９：００－１２：００，下午２：００－５：００持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　７、其它事项：

　（１）本次会议会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

　（２）联系人：刘渝灿

　（３）联系电话：０２８－６６６１６６５６ 传真：０２８－６６６１６６５６

　（４）邮政编码：６１００７５

　（５）董事会办公室地址：成都市十二桥路３７号新１号华神大厦Ａ座６楼

　成都华神集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年八月二十三日