本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１３年８月２２日通过现场投票的方式召开公司２０１３年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　本次股东大会无否决议案、修改议案表决，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

　一、会议召开情况

　（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　（二）表决方式：本次股东大会采用现场投票的方式召开。

　（三）本次股东大会召开的日期和时间：２０１３年８月２２日（星期四）上午９：３０。

　（四）本次股东大会召开地点：广东省惠州市鹅岭南路七巷三号（中京科技园）公司办公楼会议室。

　（五）本次股东大会主持人：本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共２人，代表股份７６，２０４，５１５股，占公司有表决权总股份的３２．６２％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

　（一）关于投资印制线路板（ＦＰＣＢ）产业项目的议案

　１、表决情况：

　赞成７６，２０４，５１５股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　（二）关于向金融机构申请借款的议案

　１、表决情况：

　赞成７６，２０４，５１５股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　（三）关于修改《公司章程》的议案

　１、表决情况：

　赞成７６，２０４，５１５股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（四）关于修改《股东大会议事规则》的议案

　１、表决情况：

　赞成７６，２０４，５１５股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（五）关于修改《董事会议事规则》的议案

　１、表决情况：

　赞成７６，２０４，５１５股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（六）关于修改《监事会议事规则》的议案

　１、表决情况：

　赞成７６，２０４，５１５股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（七）关于修改《独立董事工作规则》的议案

　１、表决情况：

　赞成７６，２０４，５１５股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（八）关于修改《公司章程》第一百二十一条的议案

　原《公司章程》第一百二十一条：公司董事会由七名董事组成，其中三名独立董事。

　现修改为：

　第一百二十一条：公司董事会由六名董事组成，其中二名独立董事。

　１、表决情况：

　赞成７６，２０４，５１５股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（九）关于修改《董事会议事规则》第三条的议案

　原《董事会议事规则》第三条：公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。

　现修改为：

　第三条：公司董事会由六名董事组成，其中独立董事二名。

　１、表决情况：

　赞成７６，２０４，５１５股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（十）关于修改《独立董事工作规则》第五条的议案

　原《独立董事工作规则》第五条：公司根据需要，设独立董事 ３ 名。

　现修改为：

　第五条：公司根据需要，设独立董事 ２ 名。

　１、表决情况：

　赞成７６，２０４，５１５股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；

　弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　２、表决结果：

　该提案属于 “特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　四、律师见证意见

　本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的胡义锦、袁嘉妮律师见证，见证律师认为公司２０１３年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　五、备查文件

　１、惠州中京电子科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。

　特此公告。

　惠州中京电子科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年八月二十二日