证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１３－０６５

　１、重要提示

　（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　（２）公司简介

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　２、主要财务数据及股东变化

　（１）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（２）前１０名股东持股情况表

　■

　（３）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　３、管理层讨论与分析

　２０１３年上半年，公司按照董事会确定的发展战略，坚持以市场为导向，抓住行业发展契机，坚定执行２０１３年经营计划，立足专业输电铁塔供应商，抢抓电力行业十二五规划的机遇，并积极开拓国际市场，加快推进铁塔业务国际化进程。公司进一步拓展立体停车业务和钢结构业务，丰富产品及服务领域，实施多元化经营发展战略，报告期内公司保持了良好的发展势头，实现营业收入、利润总额和净利润分别为３５，２８０．２５万元、１，９３５．０２万元和１，５１９．１１万元，比去年同期分别增长４５．０６％、１３．２１％和０．７６％。

　２０１３年３月，公司２０１２年度非公开发行股票事项完成， 共发行股份４４９０万股，募集资金３４８８８．５０万元，本次发行募集资金用于“年产３万套城市智能立体停车设备项目“，该项目顺应当前经济发展趋势及国家政策导向，具有良好的社会效益、经济效益和市场前景。有利于公司拓展业务领域，完善业务结构，形成新的利润增长点，从而有利于增强公司的持续盈利能力和核心竞争力，对于公司实现可持续发展目标具有重要的战略意义。

　为进一步提升公司的持续盈利能力，分散和降低现有业务的政策及经营风险，实施多元化和集团化发展战略，公司启动了２０１３年度非公开发行股票预案，公司拟向７名特定投资者非公开发行２６，０００万股股份，募资资金总额为２４１，２８０万元，拟以本次非公开发行募集资金实施购买南非金矿项目，并实施金矿扩产建设项目；新增黄金开采及冶炼业务是公司多元化和集团化经营战略的重要举措，公司将充分依托自身品牌及管理优势，挖掘该等新增业务的市场价值以及经济效益，打造公司业务及利润新的增长极。这将丰富及优化公司的业务结构，提高公司资产质量，符合公司实施多元化和集团化发展的经营战略，有效增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。目前，该项目各项工作进展顺利。

　４、涉及财务报告的相关事项

　（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　本报告期应收账款坏账准备计提发生变更。

　（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　不适用

　（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　不适用

　（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　不适用

　证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１３－０６２

　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　第二届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１３年８月２１日９：００－１０：３０以现场会议的方式召开；本次会议通知已于２０１３年８月１１日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事８名，实到董事８名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　１、审议通过了《公司２０１３年半年度报告及其摘要》的议案

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　《公司２０１３年半年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年半年度报告摘要》同时刊登于２０１３年８月 ２３日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

　２、审议通过了《公司２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　３、审议通过了《公司２０１３年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　考虑到公司未来经营发展需要，为使公司的价值能够更加公允、客观的体现，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东齐星集团有限公司提议公司２０１３年半年度利润分配预案为：以截止到２０１３年６月３０日公司总股本２０８，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金１元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以截止到２０１３年６月３０日公司总股本２０８，４００，０００股为基数，全体股东每１０股转增１０股，共计转增２０８，４００，０００股，转增后公司总股本将增加至４１６，８００，０００股。２０１３年半年度不送红股。

　根据山东和信会计师事务所出具的和信审字【２０１３】第００１３号审计报告，公司２０１３年１—６月份实现净利润１，５１９．１１万元，截止到２０１３年６月３０日，公司累计未分配利润１４，９５１．９８万元，资本公积金６６，４１６．２８万元。

　经审议，公司董事一致认为：控股股东齐星集团有限公司提议的公司２０１３年半年度利润分配预案与公司业绩成长性和未来发展相匹配，在提出分配预案前采取了严格的保密措施，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　该议案需提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议，独立董事就该议案出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　４、审议通过了《关于提请召开公司２０１３年第三次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》的内容详见２０１３年８月２３日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　董事会

　二○一三年八月二十三日

　证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１３－０６３

　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　第二届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于２０１３年８月２１日１１：００－１２：００以现场会议的方式召开；本次会议通知已于２０１３年８月１１日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　１、审议通过了《公司２０１３年半年度报告及其摘要》的议案

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１３年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　２、审议通过了《公司２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　３、审议通过了《公司２０１３年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　该议案需提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。

　特此公告。

　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　监事会

　二○一三年八月二十三日

　证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１３－０６４

　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议基本情况

　１、召集人：公司董事会

　２、会议的合法合规性：公司提请第二届董事会第十九次会议审议《关于提请召开公司２０１３年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司２０１３年第三次临时股东大会事宜。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　３、会议召开时间：２０１３年９月１０日（星期二）上午９：００

　４、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

　５、股权登记日：２０１３年９月４日

　６、出席对象：

　（１）截至２０１３年９月４日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　（３）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　７、会议召开地点：公司一楼会议室

　公司地址：山东省邹平县开发区会仙二路

　二、会议审议议题

　１、关于审议公司２０１３年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

　三、会议登记方法

　１、登记方式：

　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

　２、登记时间、地点：２０１３年９月５日—６日上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１６：００，到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　四、其他事项：本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　五、公司联系地址：

　联系单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心

　邮政编码：２５６２００

　联系人：吕清明 王立鹏

　联系电话：０５４３－４３０５９８６ 传真：０５４３－４３０５２９８

　特此公告。

　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　董事会

　二○一三年八月二十三日

　授权委托书

　兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１３年９月１０日召开的山东齐星铁塔科技股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）

　被委托人身份证号码：

　被委托人签字：

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数： 股

　委托日期：２０１３ 年 月 日