证券代码：０００６１６  证券简称：亿城股份  公告编号：２０１３－０４０

亿城集团股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于日前收到公司董事张丽萍女士、马寅先生、许军先生提交的书面辞职报告。

因工作原因，张丽萍女士申请辞去董事职务，并申请辞去董事会战略委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

因工作原因，马寅先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会战略委员会委员职务。

因工作原因，许军先生申请辞去公司董事职务。

张丽萍女士、马寅先生、许军先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，张丽萍女士、马寅先生、许军先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选董事的当日，在补选出的董事就任前，张丽萍女士、马寅先生、许军先生仍将继续履行董事职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会谨对张丽萍女士、马寅先生、许军先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十三日

证券代码：０００６１６  证券简称：亿城股份  公告编号：２０１３－０４１

亿城集团股份有限公司监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于日前收到公司监事曹盈女士、臧春燕女士提交的书面辞职报告。因工作原因，曹盈女士、臧春燕女士申请辞去公司监事职务。

曹盈女士、臧春燕女士辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，曹盈女士、臧春燕女士辞职的生效时间应为公司股东大会补选监事的当日，在补选出的监事就任前，曹盈女士、臧春燕女士仍将继续履行监事职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

公司监事会谨对曹盈女士、臧春燕女士在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

亿城集团股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月二十三日

证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２０１３－０４２

亿城集团股份有限公司第六届董事会

临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于２０１３年８月１９日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，于２０１３年８月２２日在北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１７层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事５名，实到董事５名，其中独立董事顾雪峰、吴韬以通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案

为了完善公司治理结构，进一步提高公司运作的规范性，公司拟对《公司章程》作以下修改：

序号	条款	修改前	修改后
１	第四十四条	本公司召开股东大会的地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座及股东大会通知指定的其它地点。	本公司召开股东大会的地点：公司住所地、办公地或股东大会通知指定的其它地点。
２	第七十五条	股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。 对于章程第四十八条、八十二条以及九十六条的修改，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 ３／４ 以上通过。	股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

３	第八十二条	（二）董事、监事在任职期间辞职的，由原提名人提出新候选人，提名人应将书面提案、候选董事与监事的简历及候选人同意接受提名的书面确认一并提交董事会，并由董事会审议后公告，股东大会选举产生。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。	单独或者合计持有公司１０％以上股份的股东或上一届董事会二分之一以上董事联名，均可提名下一届董事会董事候选人；单独或者合计持有公司１０％以上股份的股东或上一届监事会二分之一以上监事联名，均可提名下一届监事会股东代表监事候选人。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
４	第九十六条	董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的１／２。 自第五届董事会起，公司设两名职工董事。在公司工作的职工，可以通过工会推荐为职工董事的候选人。职工董事由在公司工作满一年以上的公司职工代表选举产生。	董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的１／２。
５	第一百零六条	董事会由５名董事组成，设董事长１人，独立董事２人。	董事会由５名董事组成，设董事长１人，副董事长１人，独立董事２人。

董事会提请股东大会同意修改《公司章程》上述条款，并授权经营层办理本次修改《公司章程》的工商备案事宜。

参会有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修改《董事会议事规则》的议案

由于公司拟修改《公司章程》，为保持规则一致，现拟对《董事会议事规则》以下条款作相应修改：

序号	条款	修改前	修改后
１	第二条	董事会对股东大会负责，行使下列职权：（十）选举并聘任或解聘由董事长或１／３以上董事提名的总裁和董事会秘书候选人。选举并聘任或解聘由总裁提名的副总裁、财务负责人等其他高级管理人员候选人。决定上述高级管理人员的报酬事项和奖惩事项；	董事会对股东大会负责，行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
２	第十条	董事会由５名董事组成，设董事长一人，独立董事二人。	董事会由５名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事二人。
３	第三十条	董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。受委托出席董事会会议的董事以受一人委托为限，且代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事权利，不能超越授权范围行使表决权。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议的投票权。	董事会会议应由董事本人出席，通过视频或电话方式参加会议，可视为本人出席会议；董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。受委托出席董事会会议的董事以受一人委托为限，且代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事权利，不能超越授权范围行使表决权。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议的投票权。

参会有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于增补第六届董事会成员的议案

董事会提议增补朱卫军先生、郑辉先生、严谨女士（简历见附件）为公司第六届董事会董事，任期到本届董事会届满。

参会有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于聘任公司副总裁的议案

根据公司总裁马寅先生提名，董事会聘任严谨女士（简历见附件）为公司副总裁。

参会有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

五、关于聘任公司财务副总监的议案

根据公司总裁马寅先生提名，董事会聘任杨敏女士（简历见附件）为公司财务副总监。

参会有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

附：简历

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十三日

附件：

朱卫军简历

１９７２年７月出生，工商管理硕士。２００２年１月至２００９年２月，任海航集团有限公司财务总监；２００９年２月至２０１１年１２月，任海航置业控股（集团）有限公司执行董事长；２０１１年１２月至今，任海航集团有限公司执行副总裁。

郑辉简历

１９５７年７月出生，工商管理硕士。２０００年至２００８年，任首都机场集团党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理；２０１０年１０月，任海航机场副董事长兼总裁；２０１２年８月起，任海航实业控股（集团）有限公司（筹）副董事长兼副总裁；２０１２年７月起，兼任天津海航渤海股权投资基金管理有限公司董事长；２０１３年３月起，兼任海航置业控股（集团）有限公司董事长。

严谨简历

１９７３年１０月出生，工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。２００８年１月至２００８年４月，任海航置业控股集团战略发展部副总经理；２００８年５月至２０１０年２月，历任东北海航置业有限公司项目投资部总经理、总经理；２０１０年３月至２０１２年８月，任东北海航投资集团总裁，兼任吉林省旅游集团总裁、大连海航投资有限公司董事长；２０１２年９月至２０１３年６月，任东北海航投资集团副董事长；２０１３年７月至８月，任海航实业控股（集团）有限公司（筹）金融投资事业部副总裁。

杨敏简历

１９７８年５月出生，会计学学士。２００７年３月至２００９年５月，任海南航空股份有限公司计划财务部现金流管理中心经理；２００９年６月至２０１０年１月，任杭州花港海航度假酒店有限公司副总经理兼财务总监；２０１０年２月至２０１３年１月，任海航实业有限公司计划财务部副总经理；２０１３年２月至８月，任海航实业有限公司财务副总监、海航置业控股（集团）有限公司财务总监。

证券代码：０００６１６  证券简称：亿城股份  公告编号：２０１３－０４３

亿城集团股份有限公司第六届监事会

临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第六届监事会临时会议于２０１３年８月１９日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于２０１３年８月２２日在北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１７层会议室召开。会议实有监事３名，参加会议监事３名。会议由监事会召集人陈一微女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案：

关于增补第六届监事会成员的议案

监事会提议增补陈玉倩女士、杨红日先生（简历见附件）为公司第六届监事会监事，任期到本届监事会届满。

参会有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附：监事候选人简历

亿城集团股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月二十三日

附件：

陈玉倩简历

１９７５年５月出生，经济学学士，高级会计师。２００４年１２月至２００８年９月，任海航航空食品控股有限公司财务总监；２００８年９月至２０１０年３月，任海航易控股有限公司财务总监；２０１０年３月至２０１０年９月，任易食集团股份有限公司财务总监；２０１０年１０月至２０１１年１１月，任海航海南国际旅游岛建设开发有限公司计财部总经理；２０１１年１２月至２０１２年２月，任海航基础产业集团有限公司计财部副总经理；２０１２年２月至２０１２年８月，任海航基础产业集团有限公司计财部总经理；２０１２年９月至２０１３年２月，海航实业控股（集团）有限公司（筹）计财部常务副总经理；２０１３年３月至今，任海航实业控股（集团）有限公司（筹）计财部总经理。

杨红日简历

１９７９年６月出生，管理学学士。２００７年１月２００８年１１月，任海航旅业控股（集团）有限公司综合管理部人力中心经理；２００８年１１月至２０１０年１０月，任金鹿公务航空有限公司综合管理部总经理；２０１０年１０月至２０１１年３月，任海航集团有限公司人力资源部总经理助理；２０１１年３月至２０１３年６月，任海航集团有限公司办公室副主任；２０１３年６月至今，任海航实业控股（集团）有限公司（筹）人力资源部总经理。

证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２０１３－０４４

亿城集团股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次会议由董事会召集。２０１３年８月２２日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（二）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开时间：２０１３年９月７日１０：００，会期半天。

（四）会议召开地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层亿城股份会议室。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

（六）出席对象

１、截至２０１３年９月４日下午３：００收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、关于修改《公司章程》的议案

２、关于修改《董事会议事规则》的议案

３、关于增补第六届董事会成员的议案

４、关于增补第六届监事会成员的议案

以上议案的内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第六届董事会临时会议决议公告》、《第六届监事会临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

２、登记地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层董事会办公室。

３、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话：０１０－５８８１６８８５

传 真：０１０－５８８１６６６６

邮 编：１０００８９

联 系 人：李秀红

特此公告。

附：《授权委托书》

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十三日

授权委托书

亿城集团股份有限公司：

兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（公司）出席贵公司于２０１３年９月７日在北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层亿城股份会议室召开的２０１３年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□ 是 □ 否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

议案名称	表决结果
	同意	反对	弃权
议案１：关于修改《公司章程》的议案
议案２：关于修改《董事会议事规则》的议案
议案３：关于增补第六届董事会成员的议案
议案４：关于增补第六届监事会成员的议案

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

□ 是 □ 否

委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号：

股东账户卡号： 持股数：

代理人签名：

年 月 日