本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

公司董事会于２０１３年８月５日在公司第七届董事会第十一次会议上，以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议并通过了《关于召开第四十七次（临时）股东大会的议案》。

２．公司第四十七次（临时）股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

３．会议时间：２０１３年８月２３日１４：３０。

４．股权登记日：２０１３年８月１６日。

５．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（１）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（２）网络投票：本次股东大会提供网络投票，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

６．出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。即２０１３年８月１６日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．现场会议召开地点：四川省德阳市天山南路三段５５号 公司总部

二、会议审议事项

１．《关于修改＜公司章程＞的议案》；

２．《关于公司向“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”追加投资的议案》；

３．《关于公司拟出让所持甘肃刘化（集团）有限责任公司股权的议案》；

４．《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

５．《关于公司债券发行方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；

５．１ 发行规模

５．２ 向公司股东配售的安排

５．３ 面值、品种和期限

５．４ 利率及确定方式

５．５ 担保安排

５．６ 发行方式

５．７ 募集资金的用途

５．８ 本次发行公司债券的上市

５．９ 决议的有效期

６．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

７．《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

上述议案中，第一项议案需以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权２／３以上表决通过后生效；第五项议案需逐项表决。

上述议案内容详见公司于２０１３年８月７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：２０１３－３５）、《四川美丰化工股份有限公司关于向公司“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”追加投资的公告》（公告编号：２０１３－３７），以及公司于２０１３年８月８日披露的《四川美丰化工股份有限公司关于拟出让所持甘肃刘化（集团）有限责任公司股权的公告》（公告编号：２０１３－３９）。

三、会议登记方法

１．登记方式

（１）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（２）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２．登记时间

２０１３年８月２２日９：００～１７：００。

３．登记地点及授权委托书送达地点

四川省德阳市天山南路三段５５号 公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票相关事宜现说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：深市股东的投票代码为“３６０７３１”

２．投票简称：“美丰投票”

３．投票时间：２０１３年８月２３日的交易时间，即９：３０－１１：３０ 和１３：００－１５：００。

４．在投票当日，“美丰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。因本次股东大会没有需要以累积投票方式表决的议案，故股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案５中有多个需表决的子议案，５．００元代表对议案５下全部子议案进行表决，５．０１元代表议案５中子议案①，５．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

审议事项	同意	反对	弃权
１．《关于修改＜公司章程＞的议案》
２．《关于公司向“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”追加投资的议案》
３．《关于公司拟出让所持甘肃刘化（集团）有限责任公司股权的议案》
４．《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
５．《关于公司债券发行方案的议案》
５．１发行规模
５．２向公司股东配售的安排
５．３面值、品种和期限
５．４利率及确定方式
５．５担保安排
５．６发行方式
５．７募集资金的用途
５．８本次发行公司债券的上市
５．９决议的有效期
６．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
７．《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部下述７项议案	１００
议案１	《关于修改＜公司章程＞的议案》	１．００
议案２	《关于公司向“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”追加投资的议案》	２．００
议案３	《关于公司拟出让所持甘肃刘化（集团）有限责任公司股权的议案》	３．００
议案４	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	４．００
议案５	《关于公司债券发行方案的议案》	５．００
子议案５．１	发行规模	５．０１
子议案５．２	向公司股东配售的安排	５．０２
子议案５．３	面值、品种和期限	５．０３
子议案５．４	利率及确定方式	５．０４
子议案５．５	担保安排	５．０５
子议案５．６	发行方式	５．０６

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

子议案５．７	募集资金的用途	５．０７
子议案５．８	本次发行公司债券的上市	５．０８
子议案５．９	决议的有效期	５．０９
议案６	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》	６．００
议案７	《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	７．００

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年８月２２日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１３年８月２３日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１．会议联系方式

联系人：梁国君、陆爽、罗雪艳

联系电话：０８３８－２３０４２３５ 传真：０８３８－２３０４２２８

联系地址：四川省德阳市天山南路三段５５号 公司董事会办公室

邮编：６１８０００

２．会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

六、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司第四十七次（临时）股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托事项：

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。

委托人签名：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日