证券代码：０００８４８ 证券简称：承德露露 公告编号：２０１３－０３０

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	承德露露	股票代码		０００８４８
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	管大源		王金红
电话	０３１４－２１２０１１７		０３１４－２０５９８８８
传真	０３１４－２０５９１００		０３１４－２０５９１００
电子信箱	ｌｏｌｏｗｘｇ＠ｌｏｌｏ．ｃｏｍ．ｃｎ		ｗｊｈ＠ｌｏｌｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１，４７４，０４２，４６７．７５	１，１５１，５０６，２１１．９３	２８．０１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２０７，０５４，３９８．０９	１２６，５３３，２１６．７０	６３．６４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２００，３９６，２８７．０９	１２６，４７６，２９７．０３	５８．４５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－８１，０２７，７３２．３０	－１４５，１５３，０５１．４１	－４４．１８％
基本每股收益（元／股）	０．５２	０．３２	６２．５％
稀释每股收益（元／股）	０．５２	０．３２	６２．５％
加权平均净资产收益率（％）	２２．９８％	１５．４２％	７．５６％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，３５０，５３０，９６０．１５	１，５４７，３５３，２３４．６９	－１２．７２％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，００４，３８０，３８０．５７	７９７，３２５，９８２．４８	２５．９７％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		１８，２５４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	４２．５５％	１７０，８３１，２３２
中国建设银行－银华－道琼斯８８精选证券投资基金	境内非国有法人	２．４９％	１０，０００，０００
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	２．３９％	９，５８０，０００
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	２．１５％	８，６４９，６６８
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	２．１２％	８，４９９，９１５
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．８５％	７，４３８，２２７
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	１．７４％	７，０００，０００
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	境内非国有法人	１．４９％	５，９９９，９００
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	１．４１％	５，６８０，０００
同益证券投资基金	境内非国有法人	１．１％	４，４０５，５６６
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前１０名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３年上半年，面对世界经济环境复杂严峻形势，公司全面把握当前发展形势和市场变化趋势，以创新的精神研究新情况，解决新问题，开拓进取，稳扎稳打。报告期内，全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的有效性负责。

报告期内，公司董事会和经营管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证公司正常运行和健康发展。

报告期内，公司董事会和经营管理层坚持以努力提高企业运作效率、拓宽市场份额为核心，以围绕打造企业核心竞争力、实现企业可持续健康发展为目标，精心组织生产经营，努力扩大产能，降低成本费用，加大市场开拓力度，不断提高市场风险应对能力，在公司管理体制、人才队伍建设、项目建设等方面都取得了实质性进展和显著成效，确保在不利的市场环境下企业经营持续平稳发展。

报告期内，公司实现营业收入１４７，４０４．２５万元，比上年同期增长２８．０１％；实现营业利润２７，５７５．５８万元，比上年同期增长５６．１０ ％；实现归属于母公司所有者的净利润２０，７０５．４４万元，比上年同期增长６３．６４％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

证券代码：０００８４８ 证券简称：承德露露 公告编号：２０１３－０２６

河北承德露露股份公司

六届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于２０１３年８月１０日向公司全体董事以书面形式发出了召开六届二次董事会会议通知，２０１３年８月２０日以通讯方式召开六届二次董事会，会议由董事长管大源先生主持，应出席董事９名，实际出席董事９名，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过认真审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司２０１３年半年度报告及摘要》

表决结果是：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果是：关联董事管大源、赵斌、陈贵樟、鲁永明、李兆军回避了表决，非关联董事王秋敏、陈爱珍、郭亚雄、鲍国明以４票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

董事会

２０１３年８月２０日

证券代码：０００８４８ 证券简称：承德露露 公告编号：２０１３－０２７

河北承德露露股份公司

六届二次监事会会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于２０１３年８月１０日向公司监事以书面形式发出了召开六届二次监事会会议通知，２０１３年８月２０日以通讯方式召开六届二次监事会，会议应出席监事３名，实际出席监事３名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案；

一、审议通过《公司２０１３年半年度报告及摘要》

表决结果是：３票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果是：３票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

三、公司监事会对公司２０１３年半年度报告的审核意见

公司监事会对公司２０１３年半年度报告进行了认真审核，认为该报告按照深交所有关要求编制，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果，报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。

河北承德露露股份有限公司监事会

２０１３年８月２０日