本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况；

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

 一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

１、会议时间：２０１３年８月２０日上午９：００

２、召开地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

（二）股东和代理人出席会议情况

出席会议的股东及股东代表共２名，所持股份９６，９２４，１７１股，占公司总股本的１８．９４％。

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长连德团先生主持本次大会。会议采用记名投票表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事 ５ 人，亲自出席会议的董事５人；公司在任监事 ３ 人，实际出席 ３ 人；董事会秘书出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 股数	同意股数占出席股东大会股东所持有效表决权比例（％）	反对股数	反对股数占出席股东大会股东所持有效表决权比例（％）	弃权股数	弃权股数占出席股东大会股东所持有效表决权比例（％	是否通过
１	关于变更公司经营范围的议案；	９６，９２４，１７１	１００％	０	０	０	０	通过
２	关于修改公司章程的议案。	９６，９２４，１７１	１００％	０	０	０	０	通过

议案２中《关于修改公司章程的议案》属特别决议事项，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

泰和泰律师事务所律师刘斌、张婕见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

１、泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

董事会

　 二〇一三年八月二十一日