股票代码：００２２６１ 股票简称：拓维信息 编号：２０１３－０２７

拓维信息系统股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次会议于 ２０１３ 年 ０８ 月 １５ 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 ２０１３ 年 ０８ 月 ２０ 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 ９ 人，实际表决董事 ９ 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

会议以 ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

２０１３年０８月２０日

股票代码：００２２６１ 股票简称：拓维信息 编号：２０１３－０２８

拓维信息系统股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二次会议于 ２０１３ 年 ０８ 月 １５ 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 ２０１３ 年 ０８ 月 ２０ 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 ３ 人，实际表决监事 ３ 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席胡晓棣先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

会议以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过 １ 亿元人民币的公司及全资子公司自有闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定，我们同意公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

２０１３年０８月２０日

股票简称：拓维信息 股票代码：００２２６１ 编号：２０１３－０２９

拓维信息系统股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１３ 年 ８ 月 ２０ 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 １ 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起两年内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同时授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权，并签署相关法律文件，具体情况如下：

一、基本情况

１、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品，增加公司收益。

２、投资额度

公司及全资子公司拟使用不超过人民币 １ 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

３、投资品种

为控制风险，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不得超过十二个月的保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中涉及的投资品种。

４、投资期限

本次公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效。

５、资金来源

本次资金来源为公司及全资子公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

６、实施方式

投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

二、风险控制

（１）公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（２）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（４）公司依据深圳证券交易所相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中准确披露报告期内银行理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

１、公司及全资子公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品，不涉及使用募集资金，本次理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

２、通过适度的保本型理财产品投资，有利于提高自有闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于２０１２年６月５日召开的２０１２年第四次总经理会议审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短信理财产品投资的方案》，同意公司或控股子公司使用累计不超过人民币２０００万元的自有资金购买一年内保本型银行短期理财产品。

以下为本公告发布日前十二个月内公司及控股子公司使用累计不超过人民币２０００万元的闲置资金购买理财产品情况：

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	获得收益
中国光大银行 股份有限公司	１，８００	２０１２．０６．１５	２０１２．０７．１６	５．７
招商银行 股份有限公司	２００	２０１２．０７．０２	２０１２．０８．０６	０．９４
招商银行 股份有限公司	１，８００	２０１２．０７．２６	２０１２．０９．１４	１１．３４
招商银行 股份有限公司	２００	２０１２．０８．２６	２０１２．０９．２９	０．８３
招商银行 股份有限公司	２，０００	２０１２．１０．１７	２０１２．１２．０７	１１．５１
招商银行 股份有限公司	５００	２０１３．０５．０６	２０１３．０６．２８	３．１９
招商银行 股份有限公司	５００	２０１３．０５．０６	２０１３．０６．２８	３．１９
招商银行 股份有限公司	３００	２０１３．０５．０６	２０１３．０６．２８	１．９２
招商银行 股份有限公司	７００	２０１３．０７．０５	２０１３．０９．２９	－
招商银行 股份有限公司	１，０００	２０１３．０７．０５	２０１３．０９．２９	－
招商银行 股份有限公司	３００	２０１３．０７．０５	２０１３．０９．２９	－

五、独立董事意见

公司独立董事认为： 公司目前经营情况正常，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及全资子公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币 １ 亿元的自有闲置资金购买一年内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中涉及的投资品种，资金可在上述额度内滚动使用。

六、监事意见

公司监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过 １ 亿元人民币的公司及全资子公司自有闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定，我们同意公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第四次会议决议；

２、公司第五届监事会第三次会议决议；

３、公司独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

２０１３ 年 ０８ 月 ２０ 日