证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１３－０２９
广州杰赛科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议，于２０１３年８月２０日上午１０：００在公司１５１０会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于２０１３年８月９日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名（其中通讯表决方式出席７人，他们是史学海、张黎明、刘志军、苏晶、刘汝林、高圣平、卢锐），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长韩玉辉先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
１、 审议通过了《关于公司２０１３年半年度报告及其摘要的议案》；
公司《２０１３年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１３年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
２、 审议通过了《董事会关于募集资金２０１３年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司《董事会关于募集资金２０１３年半年度存放与使用情况的专项报告》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
３、 审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议；
董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
４、 逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，并同意将该议案提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议；
为拓宽公司融资渠道、改善债务结构以及补充流动资金，公司拟发行公司债券，具体方案如下：
（１）关于本次发行公司债券的发行规模
本次发行公司债券发行规模不超过人民币４亿元（含４亿元，约４００万张），自核准之日起２４个月内发行完毕。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
（２）关于本次发行公司债券的期限
本次发行的公司债券期限为５年期，附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
（３）关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格
本次发行的公司债券每张面值１００元，发行价格为平价发行。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
（４）关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价薄记结果，由公司和保荐机构（主承销商）协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，到期一次还本。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
（５）关于本次发行公司债券的发行方式
本次公司债券采用网上和网下相结合方式，发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
（６）关于本次发行公司债券的发行对象
本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
（７）关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排
本期债券拟向社会公开发行，不安排向公司股东优先配售。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
（８）关于本次发行公司债券的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
（９）关于本次发行公司债券的拟上市的交易所
在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
（１０）关于本次发行公司债券的决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月内有效。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
５、 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议；
为确保高效、有序地完成本次公司债券发行相关工作，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于以下各项：
（１）提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券品种、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、网上网下发行比例等与发行条款有关的全部事项；
（２）提请股东大会授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，负责本次公司债券发行申报事宜；
（３）提请股东大会授权董事会具体办理本次公司债券发行的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露等事项；
（４）提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件；
（５）提请股东大会授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜；
（６）提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则；
（７）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整；
（８）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
（９）提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜；
（１０）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
６、 审议通过了《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，并同意将该议案提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议；
提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少做出如下决议并采取如下相应措施：（１）不向股东分配利润；（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（４）主要责任人不得调离。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
７、 审议通过了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。
决定于２０１３年９月５日（星期四）下午１４：３０在广州市海珠区新港中路３８１号杰赛科技大楼１５１０会议室召开公司２０１３年第二次临时股东大会。
《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
三、 备查文件
１、 公司第四届董事会第十四次会议决议；
２、 涉及本次董事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
２０１３年８月２１日
证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１３－０３０
广州杰赛科技股份有限公司董事会
关于募集资金２０１３年半年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］４４号文）核准，向社会公开发行２，２００万股人民币普通股，每股发行价格２８．００元，募集资金总额为人民币６１，６００．００万元，扣除发行费用人民币３，５５４．３４万元后，本次募集资金净额为人民币５８，０４５．６６万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司于２０１１年１月２４日出具了广会所验字［２０１１］第０９００６０９０１８５号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，该募集资金已全部到位，公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司在首次公开发行股票募集资金到位前已自筹资金预先投入募集资金投资项目２，０４１．７９万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由信永中和会计师事务所有限公司进行审验并出具ＸＹＺＨ／２０１０ＳＺＡ１０７２－２号《关于广州杰赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。２０１１年７月２１日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币２，０４１．７９万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截止２０１２年１２月３１日，公司承诺投资项目：通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目累计投入募集资金总额５，５９８．７５万元；基于ＷＡＰＩ标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目累计投入募集资金总额１，５１５．５４万元；基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目累计投入募集资金总额１，３８６．０８万元。承诺投资项目投入募集资金总额为８，５００．３７万元。
２０１１年２月２４日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金归还银行贷款８，５００万，补充流动资金７，０００万，并于２０１１年２月２６日进行了公告。该款已执行完毕。２０１１年３月２３日、２０１１年４月１５日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和２０１０年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用超募资金向公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资２，２００万，并于２０１１年３月２６日进行了公告。该款已执行完毕。超募资金投入募集资金总额１７，７００万元。
２０１２年４月１７日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的４，０００万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自２０１２年５月１日至２０１２年１０月３１日不超过６个月。
２０１２年１０月３１日公司发出《关于部分超募资金暂时补充流动资金的归还公告》，公司已于２０１２年１０月２９日将上述人民币４，０００万元资金全部归还至募集资金专项账户。
截止２０１２年１２月３１日，公司累计投入募集资金总额为２６，２００．３７万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
２０１３ 年１ 月３１ 日、２０１３ 年２ 月１ 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和２０１３ 年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”的议案》：同意使用超募资金中的１２，５００ 万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资，用于实施“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”建设。公司于２０１３年２月１日进行了公告，２０１３年５月１４日完成增资。
公司２０１３年３月１９日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的５，０００万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自２０１３年３月２０日至２０１３年１２月１９日不超过９个月。并于２０１３年３月２０日进行了公告。公司于２０１３年３月２０日补充流动资金５０００万元。
募集资金承诺投资项目本年度资金使用情况如下：通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目本年度投入金额７０２．５７万元；基于ＷＡＰＩ标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目本年度投入金额５１２．４６万元；基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目本年度投入金额０．８３万元。承诺投资项目本年度投入金额合计为１，２１５．８６万元。
公司上半年投入募集资金总额１８，７１５．８６万元。截至２０１３年６月３０日，公司的募集资金账户余额为１４，７７４．６７万元（包含利息收入及付款手续费）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理办法》，该制度对募集资金的存放、使用、变更等方面进行了规范，促进了公司管理水平和管理效果的提升，为公司募集资金的规范运作提供了制度保障。
公司在交通银行股份有限公司广州广州大道支行、中信银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州滨江东支行、上海浦东发展银行广州海珠支行开设募集资金专项人民币账户，作为本次公开发行股票募集资金的专用账户；公司于２０１１年２月２３日连同保荐机构国信证券股份有限公司与上述募集资金专项人民币账户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至２０１３年６月３０日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下（单位：元）：
| 募集资金总额 | ５８０４５．６６ | 本年度投入募集资金总额 | １８，７１５．８６ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | ４４，９１６．２２ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目 | 是 | ９，１２５ | ９，１２５ | ７０２．５７ | ６，３０１．３１ | ６９．０６％ | ２０１３年０３月０１日 | ２，５１０．４４ | 是 | 否 |
| 基于ＷＡＰＩ标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目 | 是 | ７，３３２ | ７，３３２ | ５１２．４６ | ２，０２８ | ２７．６６％ | ２０１４年０７月２８日 | ０ | 否 | 否 |
| 基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目 | 是 | ７，１０５ | ７，１０５ | ０．８３ | １，３８６．９１ | １９．５２％ | ２０１４年０７月２８日 | ０ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | －－ | ２３，５６２ | ２３，５６２ | １，２１５．８６ | ９，７１６．２２ | －－ | －－ | ２，５１０．４４ | －－ | －－ |
| 超募资金投向 | |
| 对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资 | 否 | １４，７００ | １４，７００ | １２，５００ | １４，７００ | １００％ | －－ | －－ | －－ | －－ |
| 归还银行贷款（如有） | －－ | ８，５００ | ８，５００ | ０ | ８，５００ | １００％ | －－ | －－ | －－ | －－ |
| 补充流动资金（如有） | －－ | １２，０００ | １２，０００ | ５，０００ | １２，０００ | １００％ | －－ | －－ | －－ | －－ |
| 超募资金投向小计 | －－ | ３５，２００ | ３５，２００ | １７，５００ | ３５，２００ | －－ | －－ | ０ | －－ | －－ |
| 合计 | －－ | ５８，７６２ | ５８，７６２ | １８，７１５．８６ | ４４，９１６．２２ | －－ | －－ | ２，５１０．４４ | －－ | －－ |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “基于ＷＡＰＩ标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目” 和“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”由于办理厂房报建、招投标等手续超过预期，同时受项目厂房施工范围内１０ＫＶ高压线未如期完成线路迁移和地质因素影响，使得两项目依托的厂房建设进度有所推后，未达到计划进度和预计收益。２０１２年１２月２１日，公司召开２０１２年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，对上述两项目的建设期延长１８个月，延期至２０１４年７月２８日完成。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | ４、２０１３ 年１ 月３１ 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和２０１３ 年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”的议案》：同意使用超募资金中的１２，５００ 万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资，用于实施“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”建设。公司于２０１３年２月１日进行了公告。２０１３年５月１４日完成增资。
５、公司２０１３年３月１９日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的５，０００万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自２０１３年３月２０日至２０１３年１２月１９日不超过９个月。并于２０１３年３月２０日进行了公告。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | ２０１２年２月１７日，公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案》，同意在保持原募投项目用途不变、总投资规模不变的前提下，取消北京、南京、武汉３个城市的办公场地购置（集中购置建设成都、西安两城市的办公场地）。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司在首次公开发行股票募集资金到位前已自筹资金预先投入募集资金投资项目２０４１．７９万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由信永中和会计师事务所有限公司进行审验并出具ＸＹＺＨ／２０１０ＳＺＡ１０７２－２号《关于广州杰赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。２０１１年７月２１日本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币２０４１．７９万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。目前该事项已执行完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度无此情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截止报告期末，“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目”实施完毕，其中该项目募投资金专用账户结余资金３０，８１０，０３１．８８元（包含利息收入）。原因如下：在工程费用方面，通过优化选址、招投标等手段，节约工程费用约８５０万元；在设备购置方面，通过优化设备清单，优化设备选型，招投标等手段，节约设备购置费约１５０８万元；在流动资金方面，利用业务运营产生的流动资金，未使用募投的流动资金；此外由于一些工程的质保期为一年，目前还未支付质保金，同时还有１６５万元的工程投资已进行，未支付。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金继续用于对应项目建设，存放于银行募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：为了提高资金存款收益，本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能续存或转入募集资金账户。
上表交通银行股份有限公司广州广州大道支行的存储余额包括定期存款账户余额２，５００万元；中信银行股份有限公司广州科技园支行的存储余额包括定期存款账户余额５，０００万元；招商银行股份有限公司广州滨江东支行的存储余额包括定期存款账户余额５，５００万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目 | 通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目 | ９，１２５ | ７０２．５７ | ６，３０１．３１ | ６９．０６％ | ２０１３年３月 | ２，５１０．４４ | 是 | 否 |
| 基于ＷＡＰＩ标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目 | 基于ＷＡＰＩ标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目 | ７，３３２ | ５１２．４６ | ２，０２８ | ２７．６６％ | ２０１４年７月２８日 | ０ | 否 | 否 |
| 基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目 | 基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目 | ７，１０５ | ０．８３ | １，３８６．９１ | １９．５２％ | ２０１４年７月２８日 | ０ | 否 | 否 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | ２０１２年１月３０日和２０１２年２月１８日，公司于指定媒体上分别刊登了《关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的公告》和《２０１２年第一次临时股东大会决议公告》，就项目部分建设内容及地点变更情况进行了披露。
２０１２年１２月５日和２０１２年１２月２４日，公司于指定媒体上分别刊登了《关于延长募集资金投资项目建设期的公告》和《２０１２年第四次临时股东大会决议公告》，就“基于ＷＡＰＩ标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”和“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的建设期延期进行了披露。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “基于ＷＡＰＩ标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目” 和“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”由于办理厂房报建、招投标等手续超过预期，同时受项目厂房施工范围内１０ＫＶ高压线未如期完成线路迁移和地质因素影响，使得两项目依托的厂房建设进度有所推后，未达到计划进度和预计收益。２０１２年１２月２１日，公司召开２０１２年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，对上述两项目的建设期延长１８个月，延期至２０１４年７月２８日完成。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
| 银行名称 | 账号 | 余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行广州海珠支行 | ８２１５０１５５２００００００６１ | １，５２３，６１３．０２ | |
| 交通银行股份有限公司广州广州大道支行 | ４４１１６９６０９０１８０１００１３１１９ | ３０，８１０，０３１．８８ | 注 |
| 中信银行股份有限公司广州科技园支行 | ７４４４８１０１８２１０００００２３０ | ５５，９６４，８９９．８８ | 注 |
| 招商银行股份有限公司广州滨江东支行 | ０２０９００１３６８１０３０２ | ５９，４４８，１５７．５５ | 注 |
| 合计 | | １４７，７４６，７０２．３３ | |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了２０１３半年度度募集资金的存放与使用情况等相关信息。
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
２０１３年８月２１日
证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１３－０３１
广州杰赛科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十次会议于２０１３年８月２０日上午在公司１５１０会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于２０１３年８月９日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事５名，实际出席监事５名（其中通讯表决方式出席２人，他们是金林海、黄映梅），会议由黄消溶女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
１、 审议通过了《公司关于２０１３年半年度报告及其摘要的议案》；
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司２０１３年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
２、 审议通过了《董事会关于募集资金２０１３年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司募集资金存放和使用管理，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等的规定，募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
三、备查文件
１、 公司第四届监事会第十次会议决议；
２、 涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
监 事 会
２０１３年８月２１日
证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１３－０３２
广州杰赛科技股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于２０１３年８月２０日召开，会议决定于２０１３年９月５日（星期四）下午１４：３０在广州市海珠区新港中路３８１号杰赛科技大楼１５１０会议室召开公司２０１３年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会。
２、股权登记日：２０１３年８月３０日（星期五）。
３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议题行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
４、现场会议时间：２０１３年９月５日（星期四）下午１４：３０。
５、网络投票时间：
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１３年９月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；
（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２０１３年９月４日下午１５：００至２０１３年９月５日下午１５：００期间的任意时间。
６、现场会议召开地点：广州市海珠区新港中路３８１号杰赛科技大楼１５１０会议室。
二、会议审议事项
议案１：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
议案２：《关于发行公司债券方案的议案》；
２．１关于本次发行公司债券的发行规模
２．２关于本次发行公司债券的期限
２．３关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格
２．４关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式
２．５关于本次发行公司债券的发行方式
２．６关于本次发行公司债券的发行对象
２．７关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排
２．８关于本次发行公司债券的募集资金用途
２．９关于本次发行公司债券的拟上市的交易所
２．１０关于本次发行公司债券的决议的有效期
议案３：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；
议案４：《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；
议案５：《关于修订＜公司章程＞的议案》；
议案６：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
议案７：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
议案８：《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》；
议案９：《关于修订＜独立董事制度＞的议案》；
议案１０：《关于制订＜董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度＞的议案》。
说明：议案１、２、３、４、５、６、７、８需要以特别决议通过。
三、会议出席对象
１、截止２０１３年８月３０日（星期五）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书样本见附件）；
２、本公司董事、监事及高级管理人员；
３、本公司聘请的律师、保荐代表人。
四、参加现场投票股东的登记办法
１、登记手续：（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年９月４日下午１６：００前送达或传真至公司），不接受电话登记；
２、登记地点：广州市海珠区新港中路３８１号杰赛科技大楼一楼，邮政编码：５１０３１０，信函请注明“股东大会”字样 ；
３、登记时间：２０１３年９月３日（星期二）、９月４日（星期三）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；
４、联系人：张悦盛
联系电话：０２０－８４１１８３４３ 联系传真：０２０－８４１１９２４６
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年９月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）本次股东大会的投票代码为“３６２５４４”，投票简称为“杰赛投票”。
（３）股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入；
② 在“委托价格”项填报股东大会议案序号，１００．００元代表对总议案进行表决，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格（元） |
| １００ | 总议案 | １００．００ |
| １ | 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | １．００ |
| ２ | 《关于发行公司债券方案的议案》 | ２．００ |
| ２．１ | 关于本次发行公司债券的发行规模 | ２．０１ |
| ２．２ | 关于本次发行公司债券的期限 | ２．０２ |
| ２．３ | 关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格 | ２．０３ |
| ２．４ | 关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式 | ２．０４ |
| ２．５ | 关于本次发行公司债券的发行方式 | ２．０５ |
| ２．６ | 关于本次发行公司债券的发行对象 | ２．０６ |
| ２．７ | 关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排 | ２．０７ |
| ２．８ | 关于本次发行公司债券的募集资金用途 | ２．０８ |
| ２．９ | 关于本次发行公司债券的拟上市的交易所 | ２．０９ |
| ２．１０ | 关于本次发行公司债券的决议的有效期 | ２．１０ |
| ３ | 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 | ３．００ |
| ４ | 《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 | ４．００ |
| ５ | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | ５．００ |
| ６ | 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 | ６．００ |
| ７ | 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 | ７．００ |
| ８ | 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 | ８．００ |
| ９ | 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》 | ９．００ |
| １０ | 《关于制订＜董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度＞的议案》 | １０．００ |
③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的委托股数 | １股 | ２股 | ３股 |
④ 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤ 议案２中有多个需要表决的子议案，２．００代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１代表议案２中子议案１，２．０２代表议案２中子议案２，以此类推。在股东对议案２进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案２投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案２的投票表决意见为准；如果股东对议案２投票表决，然后对子议案的一项或多项投票表决，则以对议案２的投票表决为准。
⑥ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑦ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
２、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码（校验号码的有效期为七日）。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。
②申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１３年９月４日下午１５：００至２０１３年９月５日下午１５：００期间的任意时间。
（４）股东通过网络投票系统投票后，不得通过网络投票系统更改投票结果。
３、网络投票其他注意事项
（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，本次股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（２）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席本次临时股东大会，纳入出席临时股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（３）如需查询投票结果，股东可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。
六、其他事项
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
２０１３年８月２１日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
| 序号 | 议案内容 | 表决结果 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | | | |
| ２ | 关于发行公司债券方案的议案 | | | |
| ２．１ | 关于本次发行公司债券的发行规模 | | | |
| ２．２ | 关于本次发行公司债券的期限 | | | |
| ２．３ | 关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格 | | | |
| ２．４ | 关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式 | | | |
| ２．５ | 关于本次发行公司债券的发行方式 | | | |
| ２．６ | 关于本次发行公司债券的发行对象 | | | |
| ２．７ | 关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排 | | | |
| ２．８ | 关于本次发行公司债券的募集资金用途 | | | |
| ２．９ | 关于本次发行公司债券的拟上市的交易所 | | | |
| ２．１０ | 关于本次发行公司债券的决议的有效期 | | | |
| ３ | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案 | | | |
| ４ | 关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案 | | | |
| ５ | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| ６ | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| ７ | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | |
| ８ | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | | |
| ９ | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | | |
| １０ | 关于制订《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案 | | | |
注：１、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。
２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
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