股票代码：０００５３４ 股票简称：万泽股份 公告编号：２０１３—０３６

　万泽实业股份有限公司

　２０１３年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

　２、本次股东大会以现场投票方式进行。

　二、会议召开的情况

　１、会议召开时间

　２０１３年８月２０日上午９时３０分；

　２、会议召开地点

　深圳市福田区笋岗西路３００９号万泽大厦四楼会议室

　３、会议召开方式

　本次临时股东大会采取现场会议的方式

　４、会议召集人：

　公司董事会

　５、会议主持人

　董事长林伟光先生。

　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　三、会议的出席情况

　参加现场会议的股东（或股东代理人）合计３人，代表股份２８９，２３０，９４６股，占公司总股份数的５８．２５％。

　四、提案审议和表决情况

　股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：

　（一）审议通过《关于为全资子公司银行承兑汇票４０００万元提供担保的议案》；

　同意本公司全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司，因对外购买原材料需要，拟向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请银行承兑汇票开票额度４０００万元，保证金比例５０％，额度期限一年，由本公司和林伟光、杨竞雄提供担保。

　表决结果：同意２８９，２３０，９４６股，占有效表决权股数１００．００％；反对０股；弃权０股。

　（二）选举独立董事（累积投票选举）。

　表决结果：同意２８９，２３０，９４６股，占有效表决权股数１００．００％；反对０股；弃权０股。

　根据选举结果，陈伟岳先生成为公司第八届董事会独立董事。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

　２、律师姓名：彭文文、王怡妮律师

　结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１３年第三次临时股东大会决议；

　２、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　万泽实业股份有限公司董事会

　二○一三年八月二十日

　广东信达律师事务所

　关于万泽实业股份有限公司

　２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书

　信达会字［２０１３］第００８７号

　致：万泽实业股份有限公司

　广东信达律师事务所（下称“信达”）接受万泽实业股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司２０１３年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。

　《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《万泽实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

　为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　１、《公司章程》；

　２、公司于２０１３年８月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《万泽实业股份有限公司关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知》（以下简称“《临时股东大会通知》”）；

　３、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

　４、本次股东大会会议文件；

　５、本次股东大会会议记录及决议。

　在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

　信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。

　鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

　一、本次股东大会的召集和召开程序

　（一） 本次股东大会的召集

　１、２０１３年８月２日，公司第八届董事会第十六次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会的议案》。

　２、２０１３年８月３日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告了《临时股东大会通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

　经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司第八届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》规定。

　（二） 本次股东大会的召开

　本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。现场会议于２０１３年８月２０日上午９：３０在深圳市福田区笋岗西路３００９号万泽大厦四楼会议室如期召开。董事长林伟光先生主持了本次会议。

　经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、本次股东大会的出席会议人员资格

　（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

　信达律师根据２０１３年８月１３日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡；出席本次股东大会的公司自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。

　据统计，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人合计３人，代表股份２８９，２３０，９４６股，占公司总股份数的５８．２５％。

　经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。

　（二）出席本次股东大会的其他人员

　出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

　经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。

　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　（一） 本次股东大会的表决程序

　经信达律师验证，本次股东大会审议的事项与《临时股东大会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，按照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了表决结果。

　经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　（二） 本次股东大会的表决结果

　本次股东大会审议事项获得有效通过。本次股东大会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。

　经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

　四、结论意见

　综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　广东信达律师事务所

　负责人： 签字律师：

　麻云燕 彭文文

　王怡妮

　二〇一三年八月二十日

　证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１３－０３７

　万泽实业股份有限公司

　第八届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十七次会议于２０１３年８月２０日在深圳市笋岗西路３００９号万泽大厦四楼会议室召开。会议通知于２０１３年８月１４日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事９人，实际参会董事９人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

　审议通过《关于推选陈伟岳先生为董事会各委员会委员的议案》

　推选陈伟岳先生为公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。同时凌文昌先生不再担任公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。

　一、现第八届董事会战略委员会成员如下：

　林伟光先生（召集人）、黄振光先生、毕天晓先生、周小雄先生、杨高宇先生、陈伟岳先生。

　二、现第八届董事会薪酬与考核委员会成员如下：

　杨高宇先生（召集人）、周小雄先生、陈伟岳先生、林伟光先生、杨竞雄女士。

　三、现第八届董事会审计委员会成员如下：

　杨高宇先生（召集人）、周小雄先生、陈伟岳先生、林伟光先生、黄振光先生。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　万泽实业股份有限公司董事会

　２０１３年８月２０日