本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

★ 会议召开时间： ２０１３年９月１０日（周二）１５时

★ 股权登记日： ２０１３年８月３０日（周五）

★ 现场会议召开地点： 专家楼四楼会议室

★ 现场会议地址： 北京市门头沟区新桥南大街２号

★ 会议方式： 现场投票方式

★ 是否提供网络投票： 否

根据《公司法》和《公司章程》规定，定于２０１３年９月１０日（周二）召开北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会，请届时参加。

一、会议基本情况：

（一）会议时间： ２０１３年９月１０日（周二）１５时

（二）股权登记日：２０１３年８月３０日（周五）

（三）会议地点： 专家楼四楼会议室

（四）召 集 人： 公司董事会

（五）召开方式： 现场投票方式；

（六）会场纪律：参会股东应自觉维护股东大会现场良好秩序，认真履行表决权，不能重复投票；

（七）出席人员：

１、２０１３年８月３０日（股权登记日，周五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司股东。

２、公司董事、监事。

３、律师。

二、本次股东大会审议议案：

序号	议 案 名 称	委托权限
		同意	反对	弃权
１	关于更换董事的议案
２	关于更换监事的议案
注：请在每项议案“委托权限”中“同意”、“反对”或“弃权”的相应项下栏中明确标注“√”，以表示对此议案是“同意”、“反对”还是“弃权”意见，不填写或单个议案填写多项意见均视为“弃权”。

上述议案的内容于２０１３年８月２１日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

三、股东大会会议参会确认登记及参加方法

（一）参会确认登记手续：

１、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件１）及受托人本人身份证办理参会确认登记手续（见附件２）；

２、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件１）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参会确认登记手续（见附件２）；

３、股东采用传真方式进行参会确认登记（见附件２），但应在出席会议时提交上述证明材料原件。

（二）参会确认登记时间：２０１３年９月３日（周二）上午９时００分至１１时００分，下午１３时３０分至１６时３０分；

（三）参会登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）

地 址：北京市门头沟区新桥南大街２号

北京昊华能源股份有限公司证券部

邮政编码：１０２３００

联 系 人：赵 兵、甄 超、张 辉

联系电话：（０１０）６９８３９４１２ （０１０）６９８４２４６１转２１３３１、２１３３２

传 真：（０１０）６９８３９４１２

（四）出席人员请提前一小时至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场。

（五）会议期限：半天。

四、注意事项

１、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；

２、与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

二○一三年八月二十日

附件１：授权委托书

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

委 托 人： （自然人股东签字 ／ 法人股东填写法人全称）

委托人身份证号：

股东账号：

持 股 数： 股

受 托 人：

受托人身份证号：

委托期限：２０１３年９月１０日

委托权限：

议 案 名 称		是否为特别表决事项
１	关于更换董事的议案	否
２	关于更换监事的议案	否

委托人签字：

（自然人股东签字 ／ 法人股东法人代表签字、加盖公章）

附件２：参会回执

北京昊华能源股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会参会回执

截至２０１３年８月３０日，我（单位 ／ 个人）持有“昊华能源”（６０１１０１）股票 股，拟参加公司２０１３年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东名称／姓名：

身份证号：

出席人姓名：

身份证号：

联系电话：

手机号码：

登记日期： 年 月 日

自然人股东签字

法人股东法人代表签字、加盖公章：