证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１３－０７３

珠海港股份有限公司

２０１３年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间

１、现场会议时间：２０１３年８月１９日下午１４：３０。

２、网络投票时间

（１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１３年８月１９日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

（２）互联网投票系统投票时间为：２０１３年８月１８日下午１５：００至２０１３年８月１９日下午１５：００。

（二）现场会议召开地点：公司会议室（珠海情侣南路２７８号４楼会议室）。

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事局。

（五）主持人：董事局主席欧辉生先生。

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及授权代表２３人，代表股份２０２，７８８，７５５股，占公司总股本的２５．６８％。其中，出席现场会议的股东及授权代表２人，代表股份２０２，２９９，４３９股，占公司总股本的２５．６２％；通过网络投票的股东２１人，代表股份４８９，３１６股，占公司总股本的０．０６２％。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

四、提案审议和表决情况

１、关于修改《公司章程》部分条款的议案

同意２０２，６４３，０７７股，占出席股东有效表决权股份总数的９９．９３％，反对１３１，６７８股，占出席股东有效表决权股份总数的０．０６５％，弃权１４，０００股，占出席股东有效表决权股份总数的０．００６９％。

本次《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，属于需以特别决议方式通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

２、律师姓名：易朝蓬、乔守东；

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

珠海港股份有限公司董事局

２０１３年８月２０日

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１３－０７４

珠海港股份有限公司

关于举行２０１３年中期业绩说明会的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年８月２１日发布２０１３年半年度报告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司拟定于２０１３年８月２１日（星期三）上午１０：００－１１：３０举行２０１３年中期业绩说明会， 现将有关事项通知如下：

本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可以登陆大智慧路演中心（ｈｔｔｐ：／／ｓｈｏｗ．ｇｗ．ｃｏｍ．ｃｎ／）参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有：董事、总裁梁学敏先生，副总裁、董事局秘书薛楠女士，副总裁冯鑫先生，财务总监杨光辉先生。

即日起，欢迎广大投资者将希望与珠海港交流的问题或建议发送至公司网站的投资者互动问答平台

（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．０５０７．ｃｏｍ．ｃｎ／ｍａｉｎ４．ａｓｐ？ｐｉｄ＝４），公司将在业绩说明会上对相关的问题或建议予以答复。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

珠海港股份有限公司董事局

２０１３年８月２０日

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１３－０７５

珠海港股份有限公司

对外投资进展情况公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）参股１５％的珠海碧辟化工有限公司（以下简称“珠海碧辟”）年产１２５万吨ＰＴＡ三期扩建工程项目（以下简称“三期工程”）已获国家发改委（２０１３）１０９１号文核准批复。根据公司于２０１２年１０月２９日召开的第八届董事局第十次会议决议及２０１２年１１月１４日召开的２０１２年第五次临时股东大会决议，为支持珠海碧辟投资建设三期工程，公司拟与其他股东共同为珠海碧辟增加注册资本金２１１００万美元，使其注册资本由２７７００万美元增加至４８８００万美元。公司拟以自有资金等值人民币现金的形式缴付新增注册资本的１５％即３１６５万美元。珠海碧辟公司章程和合资经营合同将进行相应修订。上述内容详见分别刊登于２０１２年１０月３０日、２０１２年１１月１５日、２０１３年６月１８日的《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于为参股公司珠海碧辟化工有限公司增加注册资本金的公告》、《珠海港股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会决议公告》、《珠海港股份有限公司重大事项公告》。

近日，公司收到《商务部关于同意珠海碧辟化工有限公司增资的批复》【商资批［２０１３］７８８号】（以下简称“批复”），批复称：同意珠海碧辟注册资本由２７７００万美元增加到４８８００万美元，其中：公司以等值人民币认缴３１６５万美元；英美石油化工控股公司（以下简称“英美石化”）以美元现汇认缴３２万美元；碧辟（中国）投资有限公司（以下简称“ＢＰ中国”）以美元现汇认缴２２７０．４万美元；ＢＰ环球投资有限公司（以下简称“ＢＰ环球”）以美元现汇认缴１５６３２．６万美元。增加注册资本后，珠海碧辟的股权结构为：

股东名称	增加注册资本前的数额及占总注册资本的比例	增加注册资本后的数额及占总注册资本的比例
珠海港	ＵＳ￥４１，５５０，０００ （１５％）	ＵＳ￥７３，２００，０００ （１５％）
ＢＰ环球	ＵＳ￥１１３，０５０，０００（４０．８１％）	ＵＳ￥２６９，３７６，０００ （５５．２％）
英美石化	ＵＳ￥９２，４００，０００ （３３．３６％）	ＵＳ￥９２，７２０，０００ （１９％）
ＢＰ中国	ＵＳ￥３０，０００，０００ （１０．８３％）	ＵＳ￥５２，７０４，０００ （１０．８％）
总计	ＵＳ￥２７７，０００，０００ （１００％）	ＵＳ￥４８８，０００，０００ （１００％）

同时，批复还同意了珠海碧辟各股东于２０１２年１１月１５日签署的补充合同及补充章程。

公司将根据上述批复办理相关出资事宜，并根据实际情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

珠海港股份有限公司董事局

２０１３年８月２０日