证券代码：６００１４９ 股票简称：廊坊发展 公告编号：临２０１３－０１４

廊坊发展股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会有变更前次股东大会决议的议案，议案４：关于更换会计师事务所的议案

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

１、时间：２０１３年８月１９日上午１０：００

２、地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心１５楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

议案序号	议案内容	同意 股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
１	关于修订《公司章程》的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是
２	关于公司董事会换届选举的议案
２．１	关于聘任鲍涌波先生为公司第七届董事会董事的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是
２．２	关于聘任赵秀良先生为公司第七届董事会董事的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是
２．３	关于聘任韩永强先生为公司第七届董事会董事的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是
２．４	关于聘任杜莉萍女士为公司第七届董事会董事的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是
２．５	关于聘任张京三先生为公司第七届董事会董事的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是
２．６	关于聘任张璐璐女士为公司第七届董事会董事的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是
２．７	关于聘任魏树焕女士为公司第七届董事会董事的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是
２．８	关于聘任刘力先生为公司第七届董事会独立董事的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是
２．９	关于聘任梅慎实先生为公司第七届董事会独立董事的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是
２．１０	关于聘任余菁女士为公司第七届董事会独立董事的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是
２．１１	关于聘任刘江先生为公司第七届董事会独立董事的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是
３	关于公司监事会换届选举的议案
３．１	关于聘任徐建军先生为公司第七届监事会监事的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是
３．２	关于聘任勾丹女士为公司第七届监事会监事的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是
４	关于更换会计师事务所的议案	５１７７４４００	１００％	０	０	０	０	是

（三）本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长鲍涌波主持本次会议。采取现场投票表决方式，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	４
所持有表决权的股份总数（股）	５１７７４４００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１３．６２％

议案１《关于修改＜公司章程＞的议案》属特别决议事项，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

会议审议议案内容详见２０１３年８月１２日披露于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《廊坊发展２０１３年第一次临时股东大会会议资料》。

三、律师发表的见证意见

北京德恒律师事务所律师王建康、肖秀君列席了会议对本次股东大会进行了现场见证，并出具了律师见证意见，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

北京德恒律师事务所《关于廊坊发展股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见》。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一三年八月十九日

证券代码：６００１４９ 证券简称：廊坊发展 公告编号：临２０１３－０１５

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于２０１３年８月１５日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

（三）公司于２０１３年８月１９日以现场表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为１１人，实际出席会议的董事人数１１人。

（五）本次会议由公司董事长鲍涌波主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举鲍涌波先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

（二）审议《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举赵秀良先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

（三）审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

战略委员会成员：

主任委员：董事长鲍涌波

委 员：副董事长赵秀良，董事杜莉萍、张璐璐，

独立董事梅慎实、余菁、刘江

审计委员会成员：

主任委员：独立董事刘力

委 员：独立董事梅慎实，董事韩永强

提名委员会成员：

主任委员：独立董事余菁

委 员：独立董事梅慎实，董事魏树焕

薪酬与考核委员会成员：

主任委员：独立董事刘江

委 员：独立董事梅慎实，副董事长赵秀良

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

（四）审议《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任赵秀良先生为公司总经理。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

（五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任曹玫女士为公司董事会秘书。（简历详见附件）

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

（六）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名，聘任韩永强先生、曹玫女士、徐勇智先生为公司副总经理，刘美丽女士为公司财务总监。（简历详见附件）

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理提名，聘任张春岭先生为公司证券事务代表。（简历详见附件）

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一三年八月十九日

附件：候选人简历

１．赵秀良，男，汉族，１９５５年出生，中共党员，大学本科学历。曾任河北省物探大队副大队长，廊坊市地矿局副局长，廊坊市地震局副局长、调研员，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司董事、总经理。

２．韩永强，男，汉族，１９７２年出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师，注册会计师。曾任河北省国际信托投资公司证券营业部副经理，中国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理，河北先河科技发展有限公司总裁财务助理兼总裁办主任，河北省国有资产控股运营有限公司资本运营部副部长，河北宣化工程机械股份有限公司董事，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司董事、副总经理。

３．曹玫，女，汉族，１９７２年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。２００６－２０１１年任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理职务，领导力发展中心、测评中心主任。２０１１－２０１３年８月任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理职务。

４．徐勇智，男，汉族，１９８０年出生，中共党员，工程硕士学历，工程师，采购师。曾任河北电信实业集团廊坊有限公司市场部主管、团总支书记、光缆维护分公司经理助理职务；中国联通廊坊分公司物资采购管理部副经理；廊坊发展股份有限公司办公室主任。现任廊坊发展股份有限公司行政总监。

５．刘美丽，女，汉族，１９７５年出生，中级会计师，注册会计师，国际内部控制师。曾任河北光明集团廊坊汇源房地产开发有限公司财务科长，中蓝特会计师事务所审计经理，连云港新奥燃气工程有限公司财务部主任，新奥集团股份有限公司高级审计经理，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务总监。现任廊坊发展股份有限公司财务总监。

６．张春岭，男，汉族，１９７４年出生，本科学历，经济师，２００３年１１月取得《董事会秘书资格证书》。１９９８年７月毕业于河北工业大学管理工程专业，１９９８年８月进入保定天鹅股份有限公司工作，历任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、证券事务代表。现任廊坊发展股份有限公司证券事务代表，资本运营部部长，采购管理部部长。

证券代码：６００１４９ 证券简称：廊坊发展 公告编号：临２０１３－０１６

廊坊发展股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议 召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于２０１３年８月１５日通过专人送达方式发出本次监事会会议的通知和材料。

（三）公司于２０１３年８月１９日以现场表决方式在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心１５楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席的监事人数为３人，实际出席会议的监事人数３人。

（五）本次会议由公司监事会主席徐建军主持。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举徐建军先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司监事会

二〇一三年八月十九日