证券代码：００２３０５ 证券简称：南国置业 公告编号：２０１３－０３８号

　武汉南国置业股份有限公司

　第三届董事会第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议通知于２０１３年８月９日以邮件及通讯方式发出，会议于２０１３年８月１６日上午９：３０在武汉市汉口解放大道３８７号公司三楼会议室召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事许建辉先生主持。会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过《关于股东委托贷款暨关联交易的的议案》

　表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

　关联董事许晓明回避了本议案的表决。

　独立董事发表了同意的独立意见。

　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于股东委托贷款暨关联交易的公告》。

　特此公告。

　武汉南国置业股份有限公司

　董 事 会

　二Ο一三年八月十六日