１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

■

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（２）前１０名股东持股情况表

■

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

■

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

■

３、管理层讨论与分析

报告期内，公司重点恢复受胶囊事件影响的销售网络，同时着眼长远发展需要，本期加大市场开发费用及促销费投入，调整销售布局，改变营销方法，努力恢复销售。在做好外部市场开发的同时，进一步挖掘内部潜力，强化医保品种管理，控制费用和成本支出，加大企业技术改造力度，全面强化企业内部管理，努力保持经营和业绩平稳发展。

报告期公司实现营业收入６５，２９５，０７５．８８元、利润总额３，７１９，９４６．７３元、净利润４，８９０，８６８．８７元，较上年同期分别减少５．６２％、６７．６６％／４５．７２％，系受胶囊事件持续影响本期销售收入减少所致。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

２０１３年８月１５日

证券代码：０００７６６ 证券简称：通化金马 公告编号：２０１３－ １７

通化金马药业集团股份有限公司

董事会七届十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１．通化金马药业集团股份有限公司董事会七届十二次会议通知于２０１３年８月５日以电子邮件形式送达全体董事。

２．２０１３年８月１５日上午９时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。

３．会议应到董事６人，实到董事６人。

４．会议由董事长刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

５．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议公司２０１３年半年度报告全文和摘要的议案。

会议以６票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１３年半年度报告全文和摘要的议案。

２、审议关于对外投资参与长春农商行增资扩股的议案。

长春农村商业银行股份有限公司（下称：“长春农商行”）是２００９年７月成立的股份制商业银行。本次增资扩股前注册资本为９４，０８０万元，本公司持有其８，９２５万股股份，占其总股本的９．４９％，为长春农商行第一大股东。

为进一步加快长春农村商业银行发展，补充资本，优化股权结构，增强抗风险能力，长春农商行第二届第二次董事会和２０１３年度第二次临时股东大会审议通过了《长春农村商业银行增资扩股方案》。通过定向募集方式，向２０１２年末长春农商银行登记在册的股东实施增资扩股，募集股本金２５９２０万股，使总股本达到１２０，０００万股，每股面值为人民币１．００元，发行价人民币２．２０元。

根据长春农商行的增资扩股方案，结合公司的实际情况，公司董事会决定出资６，７６５万元，认购３，０７５万股。认购后本公司持有长春农商行１２，０００万股，占其总股本的１０％，仍为长春农商行第一大股东。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见当日巨潮资讯网公司披露的《独立董事相关独立意见》。

会议以６票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了关于对外投资参与长春农商行增资扩股的议案。

３、审议关于向第一大股东借款的议案。

为参与长春农商行增资扩股，本公司向公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司借款６０００万元，借款期限为一年，借款利率为５．６０％。关联董事李建国先生、昝宝石先生回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见当日巨潮资讯网公司披露的《独立董事相关独立意见》。

会议以２票回避、４票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了关于向第一大股东借款的议案。

４、审议关于增补公司独立董事的议案。

２０１３年８月１４日，公司董事会分别收到独立董事陈启斌先生、赵微女士递交的书面辞职报告。因工作需要，陈启斌先生、赵微女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。陈启斌先生、赵微女士辞去上述职务后，将不再公司担任任何职务。

陈启斌先生、赵微女士的辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在股东大会补选出的新独立董事就任前，陈启斌先生、赵微女士仍依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行独立董事职责。

公司董事会对陈启斌先生、赵微女士担任本公司独立董事期间，为本公司董事会工作所做出的贡献表示感谢！

公司董事会提名张在强先生、郝娜女士为公司独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。该议案采用累积投票方式，需提交下次股东大会审议（张在强先生、郝娜女士简历见附件）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见当日巨潮资讯网公司披露的《独立董事相关独立意见》。

会议以６票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了关于增补公司独立董事的议案。

５、审议关于独立董事津贴的议案。

根据公司的规范运作实际情况以及独立董事的工作量，参考相类似上市公司独立董事的津贴水平，拟定公司第七届董事会独立董事津贴标准为５万元／年。该议案需提交下次股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见当日巨潮资讯网公司披露的《独立董事相关独立意见》。

会议以６票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了关于独立董事津贴的议案。

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

２０１３年８月１５日

附件：

张在强先生简历：男，１９７５年出生，硕士研究生学历，注册会计师。主要工作经历：１９９７年７月至２０００年９月任维维集团销售主管；２０００年９月至２００４年８月任上海福临门食品有限公司区域经理；２００４年８月至今任致同会计师事务所（特殊普通合伙）经理。兼职情况：２０１３年６月至今兼陕西合阳秦峰矿业股份有限公司财务顾问。

张在强先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郝娜女士简历：女，１９７８年出生，硕士学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。主要工作经历：２０００年７月至２００１年８月任北京城市排水集团有限责任公司会计；２００２年８月至２０１０年３月历任北京建工金源环保发展有限公司高级会计、财务总监助理、财务经理；２０１０年４月至２０１２年８月任安徽省正大环境工程有限公司财务部总经理；２０１２年９月至今任正大博瑞环境控股有限公司财务部总经理。

郝娜女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：０００７６６ 证券简称：通化金马 公告编号：２０１３－１８

通化金马药业集团股份有限公司

独立董事相关独立意见

作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，发表如下独立意见：

一、关于２０１３年半年度内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发【２００３】５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和有关规定，作为通化金马药业集团股份有限公司的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，并在对有关情况进行调查了解的基础上，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、累计和当期对外担保发表如下独立意见：

１、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

２、报告期内公司不存在对外担保情况。

我们认为：目前公司的董事、监事和高级管理人员，能够严格遵守相关法律法规的规定，严格遵循内控制度，不存在控股股东及其他关联方资金占用情况，没有为其他公司、单位提供任何形式的违规担保。

二、关于公司对外投资参与长春农商行增资扩股的独立意见

我们认为此次投资是公司董事会在股东大会授权的额度内进行的对外投资，公司介入长春农商行增资扩股的事项有利于通化金马药业集团股份有限公司进一步做大做强，符合国家相关法律法规的要求和企业发展的实际情况，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况。表决程序合法合规。

三、关于公司向第一大股东借款的独立意见

公司向第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司借款的关联交易事项，定价公允、合理，不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们认为，此次关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响。我们同意公司向第一大股东借款人民币６０００万元的关联交易事项。

四、关于增补公司独立董事的独立意见

我们在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次提名独立董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，我们认为：

１、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事制度》的要求，提名程序合法有效。

２、公司独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。

３、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。

４、同意《关于增补公司独立董事的议案》提交下次股东大会审议。

五、关于独立董事津贴的独立意见

独立董事认为：公司独立董事津贴标准是根据公司的规范运作实际情况以及独立董事的工作量并参考相类似上市公司独立董事的津贴水平而确定的，体现了责、权、利一致性原则，津贴标准公平合理。同意提交公司下次股东大会审议。

公司独立董事： 陈启斌

赵 微

２０１３年８月１５日

证券代码：０００７６６ 证券简称：通化金马 公告编号：２０１３－１９

通化金马药业集团股份有限公司

关于对外投资参与长春农商行增资

扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、此次参与长春农商行增资扩股，是在股东大会授权董事会的额度内进行的对外投资，由董事会履行决策程序。

２、公司参与长春农商行增资扩股不构成关联交易。

一、交易概述

１、对外投资的基本情况

长春农村商业银行股份有限公司（下称：“长春农村商业银行”）是２００９年７月成立的股份制商业银行，本次增资扩股前注册资本为９４０８０万元，本公司持有其８９２５万股股份，占其总股本的９．４９％，为长春农村商业银行第一大股东。

为进一步加快长春农村商业银行发展，补充资本，优化股权结构，增强抗风险能力，长春农村商业银行第二届第二次董事会和２０１３年度第二次临时股东大会审议通过了《长春农村商业银行增资扩股方案》。通过定向募集方式，向２０１２年末长春农村商业银行登记在册的股东实施增资扩股，募集股本金２５９２０万股，使总股本达到１２０，０００万股，每股面值为人民币１．００元，发行价人民币２．２０元。

根据长春农村商业银行的增资扩股方案，结合公司的实际情况，公司董事会决定出资６７６５万元，认购３０７５万股。认购后本公司持有其１２０００万股，占其总股本的１０％，仍为长春农商行第一大股东。

２、董事会审议投资议案的表决情况

根据公司章程中股东大会对董事会的授权，此次参与长春农村商业银行增资扩股，是在股东大会授权董事会的额度内进行的对外投资项目，由董事会履行决策程序，不违反公司章程的相关规定，且程序合法合规。本次参与长春农村商业银行增资扩股经公司七届十二次董事会审议通过。

３、是否构成关联交易

公司对外投资参与长春农村商业银行增资扩股不构成关联交易，持有通化金马股权５％以上的股东及本公司董事、监事、高级管理人员与长春农商行不存在关联关系。

本公司与长春农商行其他股东无关联关系。

二、投资标的的基本情况

１、增资方式：公司以自筹资金方式对该行增资６７６５万元，认购股份３０７５万股。

２、长春农商行基本情况

名称：长春农村商业银行股份有限公司

注册号：２２０１０１０１００１７１６３

住所：长春市自由大路５７５５号

法定代表人：高继泰

公司类型：股份有限公司（未上市）

注册资本：人民币９４０８０万元

经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券，金融债券，参与货币市场；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；从事银行卡业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

３、增资前股权结构：股份总额为９４０８０万股。其中自然人股４１４０５万股（占股份总额的４４．０１％）和法人股５２６７５万股（占股份总额的５５．９９ ％）组成。

４、增资后股权结构：股份总额为１２００００万股。其中自然人股４５１９０万股（占股份总额的３７．６６％）和法人股７４８１０万股（占股份总额的６２．３４ ％）组成。

５、财务状况：截止２０１２年末，资产总额２６８．１亿元，比上年增长８．６４％，其中：各项贷款余额８９．１亿元，比上年增长１０．３％；负债总额２５１．９亿元，比上年增长７．７９％，其中：各项存款余额１３５．８亿元，比上年增长１０．５％；所有者权益１６．２亿元，比上年增长２３．９％，拨备前利润５．３８亿元，比上年增长８５．４％；不良贷款率０．６２％，资本充足率１５．３８％，核心资本充足率１４．３４％，拨备覆盖率２９８．８％，资产利润率１．３８％，资本利润率２４．２２％，存贷比６５．６％。

三、对外投资合同的主要内容

本公司与长春农商行尚未签订正式交易合同。公司后续将就交易合同的签订情况以及与交易相关的其他重大事项作持续性信息披露，敬请广大投资者关注。

四、对外投资的目的、对公司的影响

本次对外投资可提高资金使用效率，在一定程度上改善公司产业结构和收入结构，开辟新的利润增长点，符合公司战略投资规划及长远利益。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响，交易完成后不产生同业竞争的情况。

五、对外投资的风险

长春农村商业银行股份有限公司在经营过程中主要面临信用风险、市场风险、操作风险、同业竞争风险。如果此类风险发生致使长春农村商业银行股份有限公司价值受损，则本公司此项长期股权投资价值相应受损。

公司已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，并将根据实际进展履行后续信息披露的义务，敬请广大投资者关注。

通化金马药业集团股份有限公司

董事会

２０１３年８月１５日

证券代码：０００７６６ 证券简称：通化金马 公告编号：２０１３－２０

通化金马药业集团股份有限公司

关于向第一大股东借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、此次向公司第一大股东借款的用途是参与长春农村商业银行股份有限公司增资扩股，有利于公司对外投资的资金需要，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。

２、此次借款利率为５．６０％，低于国家基准利率。

一、关联交易概述

本公司为参与长春农村商业银行股份有限公司增资扩股，向公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司（以下简称“常青藤联创”）借款人民币６，０００万元。本次交易构成关联交易。

公司第七届董事会第十二次会议以２票回避、４票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于向第一大股东借款的议案》，关联董事李建国先生、昝宝石先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方名称：北京常青藤联创投资管理有限公司

住所：北京西城区马连道东街２号１３号楼Ｂ－０１室

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：３２，０００万元

注册地址：北京市

法定代表人：李建国

经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理（不含金融资产）；项目投资。

常青藤联创为本公司第一大股东，目前持有本公司股份８，０００万股，占公司总股本的１７．８２％。２０１２年度经审计的营业收入为１２０，０００元、净利润为９３，７９３．５０元，净资产为３２３，８５８，１４６．１９元。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次交易为公司向第一大股东借款人民币６，０００万元，借款利率为５．６０％（低于国家基准利率），借款期限为一年。交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。

四、交易协议的主要内容

１、借款金额：人民币６，０００万元

２、借款期限：一年

３、借款利率：５．６０％

４、还款方式：按季末月付息，到期一次性还本付息

五、交易目的和对上市公司的影响

本次借款有利于公司对外投资的资金需要，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益情形，不影响公司独立性。

六、独立董事对关联交易的独立意见

公司向第一大股东常青藤联创借款的关联交易事项，定价公允、合理，不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们认为，此次关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响。我们同意公司向第一大股东常青藤联创借款人民币６，０００万元的关联交易事项。

本关联交易无须提交股东大会审议。

七、备查文件

１．七届董事会第十二次会议决议。

２．独立董事意见。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

２０１３年８月１５日

证券代码：０００７６６ 证券简称：通化金马 公告编号：２０１３－２１

通化金马药业集团股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会现就提名张在强先生、郝娜女士为通化金马药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任通化金马金马药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

■ 是 □ 否

二、被提名人符合通化金马药业集团股份有限公司章程规定的任职条件。

■ 是 □ 否

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

■ 是 □ 否

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在通化金马药业集团股份有限公司及其附属企业任职。

■ 是 □ 否

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有通化金马药业集团股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

■ 是 □ 否

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有通化金马药业集团股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

■ 是 □ 否

七、被提名人及其直系亲属不在通化金马药业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

■ 是 □ 否

八、被提名人不是为通化金马药业集团股份有限公司或其附属企业、通化金马药业集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

■ 是 □ 否

九、被提名人不在与通化金马药业集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

■ 是 □ 否

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

■ 是 □ 否

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

■ 是 □ 否

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

■ 是 □ 否

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

■ 是 □ 否

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

■ 是 □ 否

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

■ 是 □ 否

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

■ 是 □ 否

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

■ 是 □ 否

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

■ 是 □ 否

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

■ 是 □ 否

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

■ 是 □ 否

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

■ 是 □ 否

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

■ 是 □ 否

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

■ 是 □ 否

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

■ 是 □ 否

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

■ 是 □ 否

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

■ 是 □ 否

二十七、包括通化金马药业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在通化金马药业集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

■ 是 □ 否

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

■ 是 □ 否

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

□ 是 □ 否 ■ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议０次， 未出席０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

□ 是 □ 否 ■ 不适用

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

■ 是 □ 否

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

■ 是 □ 否

三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

■ 是 □ 否

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

■ 是 □ 否

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：通化金马药业集团股份有限公司董事会

２０１３年８月１５日

披露公告所需报备文件：

１．提名人签署的声明。

２．提名人的身份证明。

３．董事会决议。

４．深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张在强，作为通化金马药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与通化金马药业集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

■ 是 □ 否

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

■ 是 □ 否

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

■ 是 □ 否

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

■ 是 □ 否

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

■ 是 □ 否

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

■ 是 □ 否

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

■ 是 □ 否

八、本人不是为通化金马药业集团股份有限公司或其附属企业、通化金马药业集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

■ 是 □ 否

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

■ 是 □ 否

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

■ 是 □ 否

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

■ 是 □ 否

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

■ 是 □ 否

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

■ 是 □ 否

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

■ 是 □ 否

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

■ 是 □ 否

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

■ 是 □ 否

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

■ 是 □ 否

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

■ 是 □ 否

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

■ 是 □ 否

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

■ 是 □ 否

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

■ 是 □ 否

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

■ 是 □ 否

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

■ 是 □ 否

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

■ 是 □ 否

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

■ 是 □ 否

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

■ 是 □ 否

二十七、包括通化金马药业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在通化金马药业集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

■ 是 □ 否

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

■ 是 □ 否

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

■ 是 □ 否

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议０次，未出席会议０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

■ 是 □ 否

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

■ 是 □ 否

三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

■ 是 □ 否

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

■ 是 □ 否

声明人张在强郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：张在强 （签署）

日 期：２０１３年８月１５日

披露公告所需报备文件：

１．本人填妥的履历表。

２．本人签署的声明。

３．深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人郝娜，作为通化金马药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与通化金马药业集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

■ 是 □ 否

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

■ 是 □ 否

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

■ 是 □ 否

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

■ 是 □ 否

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

■ 是 □ 否

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

■ 是 □ 否

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

■ 是 □ 否

八、本人不是为通化金马药业集团股份有限公司或其附属企业、通化金马药业集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

■ 是 □ 否

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

■ 是 □ 否

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

■ 是 □ 否

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

■ 是 □ 否

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

■ 是 □ 否

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

■ 是 □ 否

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

■ 是 □ 否

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

■ 是 □ 否

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

■ 是 □ 否

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

■ 是 □ 否

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

■ 是 □ 否

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

■ 是 □ 否

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

■ 是 □ 否

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

■ 是 □ 否

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

■ 是 □ 否

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

■ 是 □ 否

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

■ 是 □ 否

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

■ 是 □ 否

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

■ 是 □ 否

二十七、包括通化金马药业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在通化金马药业集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

■ 是 □ 否

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

■ 是 □ 否

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

■ 是 □ 否

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议０次，未出席会议０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

■ 是 □ 否

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

■ 是 □ 否

三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

■ 是 □ 否

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

■ 是 □ 否

声明人郝娜郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：郝娜（签署）

日 期： ２０１３年８月１５日

股票简称	通化金马	股票代码		０００７６６
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	贾伟林		刘红光
电话	０４３５－３９０７２９８		０４３５－３９１０２３２
传真	０４３５－３９０７２９８		０４３５－３９１０２３２
电子信箱	ｔｈｊｍｊｔ＠１６３．ｃｏｍ		ｔｈｊｍｊｔ＠１６３．ｃｏｍ

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	６５，２９５，０７５．８８	６９，１８４，０５４．９９	－５．６２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４，８９０，８６８．８７	９，０１０，９２３．３３	－４５．７２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２，５３９，０８２．８７	８，９８０，９５４．３８	－７１．７３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１，６０１，６７７．７８	－２４，１３３，１８７．５２	１０６．６４％
基本每股收益（元／股）	０．０１０９	０．０２０１	－４５．７７％
稀释每股收益（元／股）	０．０１０９	０．０２０１	－４５．７７％
加权平均净资产收益率（％）	０．７８％	１．４５％	－０．６７％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	９４０，２１３，８９７．４４	８９４，８９０，６２８．５１	５．０６％
归属于上市公司股东的净资产（元）	６２３，５１７，８７１．４８	６１９，６０４，８００．３７	０．６３％

报告期末股东总数		４７，８５０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
北京常青藤联创投资管理有限公司	境内非国有法人	１７．８２％	８０，０００，０００
通化市永信投资有限责任公司	国有法人	４．７７％	２１，４３６，０３４
中国东方资产管理公司	国有法人	１．７８％	７，９９５，８３６
王颖	境内自然人	１．１１％	４，９６１，９３１
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	０．７２％	３，２２３，２６５
陈恩芳	境内自然人	０．５４％	２，４４０，６９５
蔡宏基	境内自然人	０．５３％	２，４００，０００
宏信证券有限责任公司	境内非国有法人	０．４５％	２，０００，０００
吴冬阳	境内自然人	０．４０％	１，７９１，２００
夏增华	境内自然人	０．３３％	１，４６６，８５７
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东王颖通过信用交易担保证券帐户持有公司股票４４２０８５６股；股东吴冬阳通过信用交易担保证券帐户持有公司股票９２６０００股。

新控股股东名称	北京常青藤联创投资管理有限公司
变更日期	２０１３年０５月１５日
指定网站查询索引	ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
指定网站披露日期	２０１３年０５月１６日

新实际控制人名称	刘成文
变更日期	２０１３年０５月１５日
指定网站查询索引	ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
指定网站披露日期	２０１２年１２月０４日