一、重要提示

（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（二）公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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（二）前１０名股东持股情况表

单位：股

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（三）控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１３年上半年，世界经济欲振乏力，国内经济持续低迷，市场复苏步伐缓慢，整体经济形势依然复杂严峻。受此影响上半年煤炭行业延续了去年以来的不景气状况，行业经营压力持续加大。以京津唐为标志、各地区未来逐渐压缩煤炭消费、调整能源消费结构成为趋势，在经济转型与节能减排的大背景下，煤炭需求进一步受压。但产能缩减力度不如预期，加之国际煤炭市场过剩，进口冲击力度难消，导致供给过剩，库存高位，煤价下跌，盈利持续下滑，行业陷入低迷。报告期内，公司电煤市场由于电厂发电量、耗煤量同比下滑态势明显，存煤高企，购煤积极性降低，低价市场煤冲击强烈，公司电煤价格被动下调；喷吹煤市场由于钢厂减少无烟喷吹煤的用量，同时大量采购进口喷吹煤，导致公司用户采购量大幅降低，喷吹煤价格持续下行；块炭市场由于下游产品价格倒挂严重和化工企业不断调整用煤结构的影响，块炭需求大幅减少。面对当前严峻的市场形势，公司董事会积极应对，一方面强化内部管理，着力提升公司安全生产水平，加大问责力度，强化现场安全管理，夯实公司发展基础；全力抓好全面成本管控工作，细化成本构成，分解任务目标，针对每个环节制定可行措施，实现公司降本增效；以销定产，以销促产，坚持提质增量，加强煤质管理，确保公司生产经营平稳运行；一方面努力开拓市场，以市场规律为导向灵活应对，结合公司实际情况及时调整部署，积极适应市场，通过调整煤炭价格，拓展外部市场等措施和手段，确保市场份额。

报告期内，公司原煤产量完成１，５９９万吨，同比降低２．９７％；采购集团及其子公司煤炭１，５３１万吨，同比增加０．４６％；其中收购集团原料煤６３８万吨。销售煤炭２，７６７万吨，同比降低６．６５％。其中块煤２９６万吨，同比降低３．５８％；喷粉煤３１４万吨，同比降低１４．４４％；选末煤２，０４２万吨，同比降低５．９０％；煤泥销量１１５万吨，同比降低４．１７％；发电量完成４５，０２１．４５万千瓦时，供热完成２３０．５２万百万千焦。

煤炭综合售价４６７．５１元／吨，同比降低１２．２９％。

营业收入４，０５９，３０２万元，同比增长２０．８８％，其中煤炭产品销售收入１，２９３，４０１万元，同比降低１８．１５％。

营业成本３，８３３，１９０万元，同比增长２７．２６％，其中煤炭产品销售成本１，０９３，５５１万元，同比降低１３．２５％。

利润总额９２，３７１万元，同比降低８９，９５６万元，同比降低４９．３４％。

净利润５９，７４９万元，同比降低７２，７７９万元，同比降低５４．９２％。

（一）主营业务分析

１．财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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（二）行业、产品或地区经营情况分析

１．主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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２．主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（三）投资状况分析

１．对外股权投资总体分析

（１）持有金融企业股权情况

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２．主要子公司、参股公司分析

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于２００６年６月２３日注册成立。注册资本为１０，０００万元人民币。公司出资５，１００万元，占出资比例的５１％。法定代表人：任俊文。经营范围：通过铁路经营出省销售原煤。矿石分选，销售、转运铝矾石、矿石、氧化铝、电解铝、耐火材料、水泥熟料、钢材、建材、化肥、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备），装卸、搬运＊＊。截止报告期末，该公司总资产４０，５３０万元，净资产１２，７４８万元。报告期内完成煤炭外运３３３万吨，实现营业收入１５４，５３５万元，净利润７８０万元。

阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于２００７年６月１４日注册成立，注册资本２，０００万元人民币。公司出资２，０００万元，占出资比例１００％。法定代表人：耿新江。经营范围：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。截至报告期末，该公司总资产８４，５７１万元，净资产７，４４２万元。报告期内完成煤炭外运５７０万吨，实现营业收入２６１，３３３万元，净利润－６２１万元。

山西平舒煤业有限公司于２００４年６月７日注册成立，注册资本１０，３００万元人民币。公司占５６．３１％的股权，已办理完变更登记手续。法定代表人：杨志林。经营范围：煤炭开采。截至报告期末，该公司总资产２００，４８７万元，净资产１０２，７８３万元。报告期内完成煤炭外运１５２万吨，实现营业收入６９，２４８万元，净利润４，５０２万元。

阳泉煤业集团国际贸易有限公司于２００８年６月３０日注册成立。注册资本为１００，０００万元人民币。公司出资１００，０００万元，占出资比例１００％。法定代表人：武万华。经营范围：在省经委批准的发煤点通过铁路、公路经销煤炭。道路普通货物运输；零售粗苯、电石、烧碱、硫酸、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氮、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、甲醛、硝酸钠、环已酮、冰乙酸；一般经营项目：自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡胶制品、钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务、废旧钢材的回收和批发、经销钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、铁合金、锰矿石、铝矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素、乙二酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚氯乙烯，物流配送（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律、法规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。截止报告期末，该公司总资产４５８，３５７万元，净资产１４６，０３８万元。报告期内完成煤炭外运４５万吨，实现营业收入２，７０３，３０６万元，净利润２，４７１万元。

阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于２００８年３月２０日注册成立。注册资本为２，０００万元人民币。公司出资２，０００万元，占出资比例的１００％。法定代表人：耿新江。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可证按规定的期限、范围经营）＊＊。截止报告期末，该公司总资产６，４８９万元，净资产１，９７２万元。报告期内完成煤炭外运５０万吨，实现营业收入１８，５５２万元，净利润１８万元。

阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于２００８年３月２０日注册成立。注册资本为２，０００万元人民币。公司出资２，０００万元，占出资比例的１００％。法定代表人：耿新江。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可证按规定的期限、范围经营）＊＊。截止报告期末，该公司总资产１８，４８３万元，净资产２，６６８万元。报告期内完成煤炭外运１４９万吨，实现营业收入５０，３１５万元，净利润－１３６万元。

阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于２００６年１２月３０日注册成立。注册资本为５，０００万元人民币。公司占１００％股权，法定代表人：赵志强。经营范围：煤炭开采、洗选。矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁。截止报告期末，该公司总资产１３８，２７２万元，净资产６１，１４２万元。报告期内完成煤炭外运１７５万吨，实现营业收入６８，７４４万元，净利润１，９７４万元。

阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司于２００９年９月２３日注册成立。注册资本为３００万元人民币。公司占１００％的股权。法定代表人：岳晋。经营范围：营林绿化、道路绿化、景区绿化工程＊＊。煤矿矸山治理（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）＊＊。截止报告期末，该公司总资产１，３２９万元，净资产１９１万元。报告期内完成净利润：－２２万元。

山西新景矿煤业有限责任公司于２００９年９月２９日注册成立。注册资本为２１０，０００万元人民币。公司占１００％股权。法定代表人：陈国华。经营范围：煤炭开采。截止报告期末，该公司总资产５７９，８２２万元，净资产４０８，８１８万元。报告期内完成煤炭外运４０７万吨，实现营业收入１７０，６０６万元，报告期内完成净利润１７，４８４万元。

阳泉煤业集团财务有限责任公司于２００９年１２月１７日注册成立。注册资本为１００，０００万元人民币。公司占４０％的股权。法定代表人：廉贤。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。截止报告期末，该公司总资产１，０３４，２６９万元，净资产１３３，０６１万元。实现营业收入２２，４５７万元，报告期内完成净利润１１，３３０万元。

阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于２００９年１０月２１日注册成立。注册资本为２００，０００万元人民币，公司占５１％股权。法定代表人：陈国华。经营范围：对工矿企业投及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁；普通机械设备、矿山原材料的销售。截止报告期末，该公司总资产３６９，２２６万元，净资产１５５，２９２万元。报告期内实现营业收入３５６万元，完成净利润－９，２３６万元。

阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于２０１０年３月９日注册成立。注册资本２，０００万元人民币。公司占１００％股权。法定代表人：耿新江。经营范围：煤炭批发经营（凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）＊＊。自备车经营、出租。销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）＊＊。（法律，法规禁止经营的不得经营。需经许可审批的凭有效的许可证件核对的范围、期限经营。）截止报告期末，该公司总资产２２，２６５万元，净资产２，２８８万元。报告期内完成煤炭外运１３９万吨，实现营业收入４９，１９２万元，净利润７９万元。

阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于２０１０年１０月２３日注册成立。注册资本１，０００万元人民币。公司占１００％股权。法定代表人：朱贵平。经营范围：通过公路批发经营煤炭＊＊。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产９４１万元，净资产８９０万元。报告期内完成煤炭外运７２万吨，实现营业收入１６，２４２万元，报告期内完成净利润９９万元。

阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于２０１０年９月３０日注册成立。注册资本１，０００万元人民币。公司占１００％股权。法定代表人：耿新江。经营范围：通过公路批发经营煤炭＊＊。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产２，５９９万元，净资产９５７万元。报告期内完成煤炭外运１０万吨，实现营业收入１，９１１万元，报告期内完成净利润－２７万元。

阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于２０１０年１０月２９日注册成立。注册资本１，０００万元人民币。公司占１００％股权。法定代表人：朱贵平。经营范围：煤炭批发经营（公路经销）＊＊。销售建材、机械设备。截止报告期末，该公司总资产１，０８２万元，净资产１，０５０万元。报告期内完成煤炭外运６５万吨，实现营业收入６，１４５万元，报告期内完成净利润３３万元。

阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于２０１０年１０月１５日注册成立。注册资本１，０００万元人民币。公司占１００％股权。法定代表人：朱贵平。经营范围：煤炭批发、零售＊＊。截止报告期末，该公司总资产３，９４３万元，净资产１，０８６万元。报告期内完成煤炭外运２４万吨，实现营业收入５，３７０万元，报告期内完成净利润１８万元。

阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于２０１０年１０月２９日注册成立。注册资本１，０００万元人民币。公司占１００％股权。法定代表人：朱贵平。经营范围：煤炭批发经营（公路经销）＊＊。截止报告期末，该公司总资产５，２２４万元，净资产１，０６３万元。报告期内完成煤炭外运７８万吨，实现营业收入１２，５４５万元，报告期内完成净利润５４万元。

阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于２０１０年１０月１５日注册成立。注册资本１，０００万元人民币。公司占１００％股权。法定代表人：马立强。经营范围：批发：煤炭。截止报告期末，该公司总资产８９７万元，净资产６０９万元。报告期内完成净利润－６７万元。

山西阳煤国新煤炭销售有限公司于２０１０年１１月１７日注册成立。注册资本５，０００万元人民币。公司出资２，５００万元。公司占５０％股权。法定代表人：范文海。经营范围：煤炭批发零售、铁路经销、公路经销。钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材、普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣、稀土材料、建材、橡胶制品、有色金属、焦炭的销售。截止报告期末，该公司总资产４９，２４３万元，净资产６，９６５万元。报告期内实现营业收入２４６，００４万元，完成净利润６８４万元。

阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于１９９２年６月２７日注册成立。注册资本１９，０３１万元人民币。公司占７０％股权。法定代表人：刘富生。经营范围：煤炭开采。截止报告期末，该公司总资产８８，６８５万元，净资产１６，０２７万元。

阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于２０１２年５月３０日注册成立。注册资本３，０００万元人民币。公司占１００％股权。法定代表人：王立武。经营范围：洗选煤筹建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产１１，８９５万元，净资产２，８４２万元。报告期内完成净利润－８４万元。

阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于２０１２年８月２２日注册成立。注册资本１，０００万元人民币。公司占１００％股权。法定代表人：马立强。经营范围：煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产９９２万元，净资产９９２万元。报告期内完成净利润－１０万元。

阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于２０１２年８月７日注册成立。注册资本１，０００万元人民币。公司占１００％股权。法定代表人：耿新江。经营范围：煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产４，１４１万元，净资产１，１１０万元。报告期内完成煤炭外运５６万吨，实现营业收入２４，６７３万元，报告期内完成净利润１０９万元。

阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司于２０１２年７月１８日注册成立。注册资本３，０００万元人民币。公司占１００％股权。法定代表人：商继庭。经营范围：洗选煤筹建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产３，０２７万元，净资产３，００２万元。报告期内完成净利润２万元。

３．非募集资金项目情况

报告期内，公司完成矿井技改和选煤厂技改等工程投资７，８０８万元，采掘设备投入４，３９９ 万元，其他工程投入３，９３８万元，共计投入１６，１４５ 万元。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司于２０１３年５月１７日召开２０１２年年度股东大会审议通过２０１２年度利润分配方案。本次利润分配以２０１２年１２月３１日总股本２４０，５００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．８６元（含税），共计分配利润６８，７８３万元。公司于２０１３年６月２８日公布了２０１２年度利润分配实施公告，股权登记日为２０１３年７月４日，除权（除息）日为２０１３年７月５日，现金红利发放日为２０１３年７月１０日。截至目前，上述利润分配方案已实施完毕。

董事长：白英

阳泉煤业（集团）股份有限公司

２０１３年８月１４日

证券代码：６００３４８ 股票简称：阳泉煤业 编号：临２０１３－０２９

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月１日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第五次会议的通知。会议于２０１３年８月１４日（星期三）上午９：００在河北省秦皇岛市阳煤集团南戴河疗养院会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议通过以下议案：

一、关于审议２０１３年半年度报告及摘要的议案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司董事和高级管理人员对公司２０１３年半年度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。

公司２０１３年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、关于修改公司《章程》部分条款的议案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

详见公司临２０１３－０３１号公告。

三、关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

详见公司临２０１３－０３２号公告。

四、关于修订《在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》的议案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、关于下属子公司向银行申请融资授信以及本公司控股股东为其提供授信担保的议案

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

关联董事白英、许文珍和张福喜回避表决。详见公司临２０１３－０３３号公告。

六、关于为子公司提供贷款担保的议案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

详见公司临２０１３－０３４号公告。

七、关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

同意将上述第 ２、３ 、５、６项审议事项提交公司２０１３年第３次临时股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

２０１３年８月１４日

证券代码：６００３４８ 股票简称：阳泉煤业 编号：临２０１３－０３０

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月１日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第四次会议的通知。会议于２０１３年８月１４日（星期三）下午２：００在河北省秦皇岛市阳煤集团南戴河疗养院会议室召开。会议应到监事７人，实到监事７人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席廉贤主持，公司部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议通过以下议案：

一、关于审议２０１３年半年度报告及摘要的议案

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司２０１３年半年度报告进行了认真的审核，提出如下审核意见：

１．公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２．公司２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等事项。

３．在公司监事会提出本意见前，没有发现参与２０１３年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司２０１３年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、关于修改公司《章程》部分条款的议案

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

详见公司临２０１３－０３１号公告。

三、关于下属子公司向银行申请融资授信以及本公司控股股东为其提供授信担保的议案

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

详见公司临２０１３－０３３号公告。

四、关于为子公司提供贷款担保的议案

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

详见公司临２０１３－０３４号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

２０１３年８月１４日

证券代码：６００３４８ 股票简称：阳泉煤业 编号：临２０１３－０３１

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于修改公司《章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于２０１３年８月１４日上午９：００在河北省秦皇岛市阳煤集团南戴河疗养院会议室召开，会议审议通过了《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）等相关规定及公司目前的实际情况，拟对公司《章程》中关于董事会聘任公司证券事务代表事项、董事会对外投资权限事项、董事会处置公司资产权限事项、董事会批准公司对外借款权限等相关事项进行补充和完善。修改内容如下：

修改《公司章程》第一百一十六条：

原条款为：第一百一十六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

现修改为：第一百一十六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书和证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

修改《公司章程》第一百一十九条：

原条款为：第一百一十九条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司董事会具有股东大会授予的公司当期经审计的净资产百分之十以内的包括项目投资、资产处置、贷款及其他担保等事项的资金运作权限。

董事会有权决定下列范围的投资：

（一）公司最近经审计的净资产总额百分之十以下的对外投资；

（二）公司最近经审计的净资产总额的百分之五以内的风险投资；

（三）出租、委托经营或者与他人共同经营占公司最近经审计的净资产总额百分之十以下的财产；

（四）收购、出售资产达到以下标准之一的：

１．被收购、出售的资产总额占公司最近经审计的总资产的百分之十以下的；

２．与被收购、出售资产相关的净利润或者亏损占公司最近经审计的净利润的百分之十以下的。

无法计算被收购、出售的资产的，不得适用本项规定；被收购、出售的资产系整体企业的部分所有者权益的，被收购、出售的资产的利润应当按与被收购、出售的该部分资产权益相关的净利润计算。

但下列重大投资项目应当经过股东大会批准：

１．第四款第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项的投资范围超过规定的比例的；

２．公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的；

（五）单项金额人民币１００００万元以下，且融资后公司资产负债率在６０％以下的借款；

（六）累计金额在公司净资产３０％以下的资产抵押、质押；

（七）涉及关联交易的，按照上海证券交易所股票上市规则及有关规定执行。

现修改为：第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司董事会具有股东大会授予的公司当期经审计的净资产百分之十以内的包括项目投资、资产处置、贷款及其他担保等事项的资金运作权限。

董事会有权决定下列范围的投资：

（一）公司最近经审计的净资产总额百分之十以下的单项对外投资，全年对外投资累计金额不超过公司当期经审计的净资产百分之三十以下的对外投资事项；

（二）公司最近经审计的净资产总额的百分之五以内的风险投资；

（三）出租、委托经营或者与他人共同经营占公司最近经审计的净资产总额百分之三十以下的财产；

（四）收购、出售资产达到以下标准之一的：

１．被收购、出售的资产总额占公司最近经审计的总资产的百分之三十以下的；

２．与被收购、出售资产相关的净利润或者亏损占公司最近经审计的净利润的百分之十以下的。

无法计算被收购、出售的资产的，不得适用本项规定；被收购、出售的资产系整体企业的部分所有者权益的，被收购、出售的资产的利润应当按与被收购、出售的该部分资产权益相关的净利润计算。

但下列重大投资项目应当经过股东大会批准：

１．第四款第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项的投资范围超过规定的比例的；

２．公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的；

（五）单项金额不超过公司当期经审计净资产百分之十以下，且融资后公司资产负债率在百分之七十以下的借款；

（六）累计金额在公司净资产百分之三十以下的资产抵押、质押；

（七）涉及关联交易的，按照上海证券交易所股票上市规则及有关规定执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

２０１３年８月１４日

证券代码：６００３４８ 股票简称：阳泉煤业 编号：临２０１３－０３２

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于２０１３年８月１４日上午９：００在河北省秦皇岛市阳煤集团南戴河疗养院会议室召开，会议审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）、《公司章程》等相关规定及公司目前的实际情况，拟对《董事会议事规则》中涉及董事会、董事长的决策权限等事项进行补充和完善。修改内容如下：

修改《董事会议事规则》第四条：

原条款为：第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书和证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。

现修改为：第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书和证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。

董事会按照股东大会的决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会根据董事会的指示，从事专门事项的调查、研究，向董事会提供决策方案。

修改《董事会议事规则》第五条 ：

原条款为：第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

经股东大会决议授权，在《公司章程》规定的董事会职权范围内，董事会有权决定下列范围的投资：对上述投资事项及其他运用公司资金、资产事项的决定权限为每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的１０％（含１０％），对其中属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的事项做出决定的具体权限应符合该规则的相关规定。对上述投资事项及其他运用公司资金、资产事项在同一会计年度内累计将超过公司最近一期经审计的净资产值的１０％的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。

除法律、法规、规章和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和本规则另有规定外，公司董事会有权决定公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产３０％的事项。

现修改为：第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司董事会具有股东大会授予的公司当期经审计的净资产百分之三十以内的包括项目投资、资产处置、贷款及其他担保等事项的资金运作权限。

董事会有权决定下列范围的投资：

（一）公司最近经审计的净资产总额百分之十以下的单项对外投资，全年对外投资累计金额不超过公司当期经审计的净资产百分之三十的对外投资事项；

（二）公司最近经审计的净资产总额的百分之五以内的风险投资；

（三）出租、委托经营或者与他人共同经营占公司最近经审计的净资产总额百分之三十以下的财产；

（四）收购、出售资产达到以下标准之一的：

１．被收购、出售的资产总额占公司最近经审计的总资产的百分之三十以下的；

２．与被收购、出售资产相关的净利润或者亏损占公司最近经审计的净利润的百分之十以下的。

无法计算被收购、出售的资产的，不得适用本项规定；被收购、出售的资产系整体企业的部分所有者权益的，被收购、出售的资产的利润应当按与被收购、出售的该部分资产权益相关的净利润计算。

（五）单项金额不超过公司当期经审计净资产百分之十以下，且融资后公司资产负债率在百分之七十以下的借款；

（六）累计金额在公司净资产百分之三十以下的资产抵押、质押；

（七）涉及关联交易的，按照上海证券交易所股票上市规则及有关规定执行。

修改《董事会议事规则》第七条：

原条款为：第七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（七）董事会授予的其他职权。

（八）经董事会决议授权，董事长就投资事项及其他运用公司资金、资产事项运用公司资金、资产的决定权限为每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的５％（含５％），对其中属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的事项做出决定的具体权限应符合该规则的相关规定；对运用公司资金、资产在同一会计年度内累计将超过公司最近一期经审计的净资产值５％的项目，应由董事会或股东大会审议批准。

现修改为：第七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（七）董事会授予的公司当期经审计净资产百分之五以内的包括项目投资、资产处置、贷款以及其他担保事项的资金运作权限，但有关法律、法规以及规范性文件中特别规定的事项除外；

（八）董事会授予的其他职权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

２０１３年８月１４日

证券代码：６００３４８ 股票简称：阳泉煤业 编号：临２０１３－０３３

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于下属子公司向银行申请融资授信以及本公司控股股东为其提供授信担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次交易构成关联交易，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）为公司下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）。

●本次交易是根据公司下属全资子公司国贸公司经营发展的需要，用于开展公司国内、国际贸易业务，有利于公司正常生产经营活动。

●本公司过去１２个月与阳煤集团未发生过相同类型的关联交易。

一、关联交易概述

根据公司下属全资子公司国贸公司经营发展的需要，国贸公司拟向中国农业银行山西省分行和中国银行阳泉分行申请总额不超过１６亿元的融资授信额度，用于开展公司国内、国际贸易业务。国贸公司此次向商业银行申请的融资授信将由本公司控股股东阳煤集团为其提供的全额连带责任担保。截至目前，本公司尚未就上述贷款、担保事宜签署相关的协议文件。

根据有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次阳煤集团为国贸公司提供授信担保事项构成关联担保。

公司于２０１３年８月１４日召开的第五届董事会第五次会议对该事项进行了审议表决，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。同时，由于本次国贸公司向商业银行申请的授信额度以及阳煤集团为其提供授信担保的金额均超出董事会职权范围，因此本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

关联方名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

注册地址：山西省阳泉市北大西街５号

法定代表人：赵石平

注册资本：７５８，０３７．２３万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工、煤层气开发、建筑安装、勘察设计、物资供销、铁路公路运输、煤气、电力生产、仓储服务、房地产经营、矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作、印刷、消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理、种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢建、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辐材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁、制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。

阳煤集团为本公司的控股股东，截至目前，持有本公司５８．３４％的股权。阳煤集团近三年主要经营煤炭、煤化工、电力、铝业等多种业务，旗下已在煤炭领域、煤化工领域、精细化工领域拥有三家上市公司。

截至２０１２年１２月３１日，阳煤集团的总资产为１３，８３０，２３２万元，净资产为３，２８４，４７５万元，净利润为４３，９２７万元（以上数据已经审计）。截止２０１３年６月３０日， 阳煤集团总资产为１４，０９０，９９６万元，净资产为３，６９１，６９６万元，净利润为２１，３０９万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易的主要内容

根据公司下属全资子公司国贸公司经营发展的需要，国贸公司拟向银行申请总额不超过１６亿元的融资授信额度，用于开展公司国内、国际贸易业务。

经与商业银行沟通，中国农业银行山西省分行同意为国贸公司办理３亿元短期信用贷款业务，中国银行阳泉分行同意为国贸公司提供１３亿元单一客户授信总量。根据以上两家商业银行的内部规定及贷款要求，国贸公司需要获得本公司控股股东阳煤集团提供的全额连带责任担保后，商业银行方可与国贸公司签订最终的协议文件。近期，经国贸公司沟通，阳煤集团同意为其获得总额不超过１６亿元的融资授信贷款提供全额连带责任担保，具体贷款金额和贷款期限以国贸公司最终与商业银行签订的贷款协议为准。

四、关联交易合同的主要内容

阳煤集团将根据商业银行的要求，与上述两家商业银行签订最终的担保协议，具体内容以商业银行提供的标准协议为准。

鉴于公司审议本次关联交易事项时，各方并未签订正式的融资授信协议与担保协议，因此公司将在签订正式合同后，披露关联交易合同的主要内容。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次交易是根据公司下属全资子公司国贸公司经营发展的需要，用于开展公司国内、国际贸易业务，有利于公司正常生产经营活动。

六、审议程序

（一）公司于２０１３年８月１４日召开的第五届董事会第五次会议对该事项进行了审议表决。

（二）独立董事事前认可和发表的独立意见情况

公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前事前审核，并出具独立意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。

七、备查文件

（一）阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

（二）独立董事关于下属子公司向银行申请融资授信以及本公司控股股东为其提供授信担保的独立意见。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

２０１３年８月１４日

证券代码：６００３４８ 股票简称：阳泉煤业 编号：临２０１３－０３４

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于为子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司。

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为１．４亿元人民币，公司累计为景福公司担保金额为２．８亿元人民币。

●本次担保为连带责任担保，无反担保。

●本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１５．０４０２亿元，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。

●截止本公告日，公司无逾期对外担保。

一、对外担保概述

公司下属控股子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以下简称“景福公司”）于２００９年１０月进入技改阶段，技改概算总金额为６．１９亿元，截止２０１３年７月，景福公司通过吸收股东出资及银行贷款的方式累计完成项目投资共计４．９１４１亿元。根据技改进展情况，景福公司拟向阳煤集团财务有限责任公司贷款２亿元，相关股东需要对该笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保。经测算，公司需要为景福公司１．４亿元贷款提供担保。

２０１３年８月１４日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意上述担保事项。

由于景福公司资产负债率已达到７０％，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》的相关规定，此议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人情况

被担保人名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司

公司住所：山西省寿阳县平头镇大远村。

法定代表人：刘福生。

注册资金：人民币１９，０３１万元。

企业类型：有限责任公司。

经营范围：许可经营项目：煤炭开采，一般经营项目：无。

被担保人与公司的关系：景福公司系公司控股子公司，公司持有景福公司７０％的股权。

截止２０１２年１２月３１日，景福公司资产总额７７３，５７５，７７６．９７元，负债总额５９４，７３４，４２３．１２元，净资产１７８，８４１，３５３．８５元，资产负债率为７６．８８％（以上数据已审计）。

截止２０１３年６月３０日，景福公司资产总额８８６，８４７，４１５．０８元，负债总额７２６，５７３，２６９．４５元，净资产１６０，２７４，１４５．６３元，资产负债率为８１．９３％（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

四、董事会意见

公司董事会认为，景福公司进行银行贷款主要是为了解决矿井整合改造项目资金短缺问题，以确保相关技改项目的顺利完成。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

五、累计担保数量及预期担保数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为１３．６４０２亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的１０．５０％，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

１．公司第五届董事会第五次会议决议；

２．独立董事的独立意见。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年８月１４日

股票简称	阳泉煤业	股票代码	６００３４８
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆新	王平浩
电话	０３５３－７０７１０１５	０３５３－７０８０５９０
传真	０３５３－７０８０５８９	０３５３－７０８０５８９
电子信箱	ｙｑｍｙ６００３４８＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ	Ｗｐｈ－７２＠１６３．ｃｏｍ

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	３０，４１７，７３５，７６７．２１	３１，５０１，３７４，３３６．５３	－３．４４
归属于上市公司股东的净资产	１３，６５２，０２５，２７５．００	１２，９８８，８９５，１２２．４３	５．１１
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－５３４，１９８，７３７．２５	２，０３３，０４１，３０９．８０	－１２６．２８
营业收入	４０，５９３，０２０，１６４．５５	３３，５８２，４８０，９１６．１４	２０．８８
归属于上市公司股东的净利润	６４０，４３６，００６．２８	１，３２７，０４６，７３８．３７	－５１．７４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	６４９，８０７，８５０．７９	１，３２２，４５２，８３３．２０	－５０．８６
加权平均净资产收益率（％）	３．９９	８．８１	减少４．８２个百分点
基本每股收益（元／股）	０．２７	０．５５	－５０．９１
稀释每股收益（元／股）	０．２７	０．５５	－５０．９１

报告期末股东总数		２１０，２２３
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
阳泉煤业（集团）有限责任公司		国有法人	５８．３４	１，４０３，０３８，２４０	０	无
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金		其他	０．６１	１４，５９９，９３８	０	未知
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金		其他	０．５０	１１，９９１，１７９	０	未知
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深３００指数证券投资基金		其他	０．４０	９，５１３，８８９	０	未知
全国社保基金一一零组合		其他	０．３７	８，８０１，２４９	０	未知
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		其他	０．３６	８，６１７，２２７	０	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金		其他	０．３１	７，３０１，２３６	０	未知
阳泉煤业集团多种经营总公司		其他	０．２８	６，７４０，４４０	０	未知
交通银行－易方达 ５０ 指数证券投资基金		其他	０．２６	６，２９０，６５１	０	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪		其他	０．２３	５，５７６，８５３	０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	（１）持有本公司５％（含５％）以上股份的股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司。报告期内，其所持公司股份无质押或冻结的情况。 （２）阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他９名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	４０，５９３，０２０，１６４．５５	３３，５８２，４８０，９１６．１４	２０．８８
营业成本	３８，３３１，９０３，８６９．３１	３０，１２１，３０１，４８７．２１	２７．２６
销售费用	１４６，２８０，４２０．２８	１７２，０３２，６２２．１０	－１４．９７
管理费用	８５５，６６８，１８３．６９	９６０，５５４，７９１．７１	－１０．９２
财务费用	１０２，５９７，７９３．１５	５９，２４９，７２５．１８	７３．１６
经营活动产生的现金流量净额	－５３４，１９８，７３７．２５	２，０３３，０４１，３０９．８０	－１２６．２８
投资活动产生的现金流量净额	－７９０，２９６，８０４．４５	－１，００４，１５２，８６１．３６	２１．３０
筹资活动产生的现金流量净额	１６７，５５１，４６２．８４	－６２，９７３，１１６．３８	３６６．０７
研发支出	１２８，４１１，２１８．２５	１０８，１１８，５００．２９	１８．７７

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
煤炭	１２，９３４，００８，３８５．７３	１０，９３５，５１１，７５９．５２	１５．４５	－１８．１５	－１３．２５	减少４．７７个百分点
电力	４５，１７８，２４３．７１	２７，８６３，０９６．２４	３８．３３	－６．９１	－１０．７３	增加２．６４个百分点
供热	１８，２８５，０６８．１２	１３，２４４，３４６．６２	２７．５７	－１．８０	－７．７１	增加４．６４个百分点
小计	１２，９９７，４７１，６９７．５６	１０，９７６，６１９，２０２．３８	１５．５５	－１８．０９	－１３．２４	减少４．７３个百分点
主营业务分产品情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	１２，７６１，０６９，５９７．９６	－１６．４８
国外	２３６，４０２，０９９．６０	－５９．９３
合计	１２，９９７，４７１，６９７．５６	－１８．０９

所持对象名称	最初投资金额 （元）	期初持股比例 （％）	期末持股比例 （％）	期末账面价值 （元）	会计核算科目
东海证券	６，０００，０００．００	０．３５９３	０．３５９３	６，０００，０００．００	长期股权投资
合计	６，０００，０００．００	／	／	６，０００，０００．００	／