证券代码：００２６７６ 证券简称：顺威股份 公告编号：２０１３－０３２

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	顺威股份	股票代码		００２６７６
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	曹惠娟		朱健伟
电话	０７５７－２８３８５９３８		０７５７－２８３８５９３８
传真	０７５７－２８３８５３０５		０７５７－２８３８５３０５
电子信箱	ｓｗ００２６７６＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ		ｓｗ００２６７６＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	６８４，７４１，４５１．５３	６３１，９８８，７８９．７７	８．３５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４１，４８５，６４６．７０	４７，６１０，３８２．９３	－１２．８６％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	４１，０４５，３５９．５５	４５，３５２，３２１．０５	－９．５０％
经营活动产生的现金流量净额（元）	８，０８３，１９４．１６	１２，１２３，０２８．０１	－３３．３２％
基本每股收益（元／股）	０．２６	０．３８	－３１．５８％
稀释每股收益（元／股）	０．２６	０．３８	－３１．５８％
加权平均净资产收益率（％）	４．０５％	９．１５％	－５．１０％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，６８３，９２６，８１３．０７	１，５４２，７６０，１２２．１８	９．１５％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，０２８，５０１，２００．０９	１，００６，６８３，６２８．２５	２．１７％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		２１，３４８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	境内非国有法人	４６．５６％	７４，４９９，３５４	７４，４９９，３５４	质押	３７，７１１，５７２
顺威国际集团控股有限公司	境外法人	２５％	３９，９９６，０００	３９，９９６，０００		－
佛山市顺德区顺耀投资有限公司	境内非国有法人	３．４４％	５，５０４，６４６	４，１２８，４８５		－
华宸信托有限责任公司	国有法人	０．８％	１，２８０，０００	－		－
王丹峰	境内自然人	０．２１％	３２８，９８８	－		－
莫潇	境内自然人	０．１６％	２５５，００１	－		－
许军	境内自然人	０．１％	１６０，０００	－		－
钟微明	境内自然人	０．１％	１５５，１００	－		－
广东明珠养生山城有限公司	境内自然人	０．０９％	１５０，０００	－		－
左卫权	境内自然人	０．０９％	１４１，４００	－		－
上述股东关联关系或一致行动的说明		佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司均为麦仁钊、黎东成、杨国添、何曙华四位实际控制人控制的企业。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３上半年，公司管理层积极应对世界经济增长动力不足、国内经济企稳回升但增长动力仍需增强、劳动力成本继续上升、二季度市场回暖但持续时间不确定等诸多因素，全面落实经营发展战略，围绕年初制定的经营目标，切实推进各项工作的开展，积极稳固拓展国内外市场，强化各项基础管理、提升内部管理水平。

报告期内，公司实现营业收入６８，４７４．１５万元，同比增长８．３５％；实现营业利润５，０５８．３６万元，同比下降５．９１％；实现归属于母公司的净利润４，１４８．５６万元，同比下降１２．８６％。

截至２０１３年６月３０日，公司资产总额为１６８．３９２．６８万元，较年初增长９．１５％；归属于母公司所有者权益合计１０２，８５０．１２万元，较年初增长率２．１７％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年（期）新增合并单位１家，原因为：２０１３年新设全资子公司青岛顺威精密塑料有限公司。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

证券代码：００２６７６ 证券简称：顺威股份 公告编号：２０１３－０３０

广东顺威精密塑料股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于２０１３年８月２日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于２０１３年８月１２日在公司会议室以现场方式召开，应到董事９人，实到董事８人，委托他人出席的董事１名（董事黎东成先生因工作原因未能出席，委托董事长麦仁钊先生行使表决权）。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《公司２０１３年半年度报告全文及其摘要》

半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；半年度报告摘要同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票。

２、审议通过了《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

公司独立董事、监事会对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票。

三、备查文件

１、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

２、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

３、广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事对第二届董事会第二十八次会议及２０１３年半年报相关事项的独立意见》

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

２０１３年８月１２日

证券代码：００２６７６ 证券简称：顺威股份 公告编号：２０１３－０３１

广东顺威精密塑料股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议的

公 告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于２０１３年８月５日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于２０１３年８月１２日在公司会议室召开，应到监事３人，实到监事３人，参与表决的监事３人。本次会议由监事会主席童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了《公司２０１３年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核２０１３年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：赞成３票、反对０票、弃权０票。

２、审议通过了《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

报告全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：赞成３票、反对０票、弃权０票。

三、备查文件

１、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司

监事会

２０１３年８月１２日