特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知于２０１３年８月１日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于２０１３年８月５日以通讯方式召开，应参加表决的董事９人，实际参加表决的９人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

审议通过了《关于公司拟处置非生产性资产的议案》。

根据公司“低成本、精细化”管理要求，为加快优化、盘活非业务类资产，公司对所属在各地的非生产性资产进行了全面梳理，详见清单：

序号	固定资产名称	平方米
１	北京远大中心写字楼	１，０５２．０８
２	海南三亚亚龙湾公主郡别墅Ｖ８房	３９７．１８
３	天津市巨福园３号楼１门３０１	１３０

４	天津市河东区新开路春华里１１号楼４门１０３－１０４室	１０９．９５
５	天津市河东区祁和新苑２门３０１	１３７
６	河南漯河市源汇区桂江路综合市场	１２５．９８
７	水磨沟区南湖北路７１号１栋１层门面房 ６间	４９２．７

为加快上述非生产性资产清理进度，扩大信息发布范围，最大程度提高房屋资产处置溢价和速度，公司将上述非生产性房屋资产转让信息通过北京产权交易所预挂牌方式进行公开发布。

上述房产转让价格以具有评估资质的资产评估公司的评估价格为最低转让价格。

公司董事会授权公司经营班子办理上述非生产性转让的具体相关事宜。公司将根据出售上述资产转让的进展情况及时履行信息披露义务。

本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二０一三年八月六日