本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决和修改提案情况；

　２、本次会议无新的提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　三安光电股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年８月６日上午９点３０分采取现场投票的方式在福建省厦门市吕岭路１７２１－１７２５号公司一楼会议室召开。

　参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共６人，代表有效表决权股７５２，４７７，４０２股，占公司总股份的５２．１１％。

　本次会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　二、议案审议情况：

　审议通过了公司为福建晶安光电有限公司向中国银行泉州分行申请１５，０００万元借款提供连带责任担保的议案。

　赞成７５２，４７７，４０２股，占本次会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、漆贤高律师现场见证，并出具了《三安光电股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；

　２、见证律师出具的法律意见书。

　特此公告

　三安光电股份有限公司

　二O一三年八月六日