本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、基本内容

　１、关于勃利县宏泰矿业有限责任公司二井扩储、扩建事项进展情况

　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２７日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资３２０００万元人民币收购勃利县银杏煤矿全部股权》的议案，勃利县银杏煤矿（收购时已更名为勃利县宏泰矿业有限责任公司）包含勃利县银杏煤矿二井（收购时已更名为勃利县宏泰矿业有限责任公司二井，以下简称“宏泰矿业二井”）和勃利县银杏煤矿三井（收购时已更名为勃利县宏泰矿业有限责任公司三井）两个分支机构，收购时，宏泰矿业二井已拿到黑龙江省国土资源厅划定矿区批复（黑国土矿划［２０１１］００２号）及黑龙江省国土资源厅关于《黑龙江省勃利县（青龙山矿区）银杏煤矿二井扩大区煤炭资源／储量核实报告》（黑国土资储备字［２０１１］０９２号）矿产资源储量评审备案证明，根据评审意见书核实：截止２０１１年１月底，宏泰矿业二井储量７１６．９６万吨，尚在办理扩储后的采矿权许可证，具体内容详见公司刊登在２０１１年１０月２８日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的临２０１１－ ０４１号和临２０１１－０４３号公告，该收购事项已于２０１１年底完成。

　根据黑龙江省国土资源厅《采矿权评估报告备案核收证明》（黑国土资矿采评备字［２０１２］第７号），同意《黑龙江省勃利县宏泰矿业有限责任公司二井扩大区采矿权评估报告书》备案，宏泰矿业二井保有资源储量７１６．９６万吨，可采储量为４９８．０１万吨，矿山生产能力为１５万吨／年，为此公司需缴纳扩大区采矿权价款３１２３．４３万元。今年，黑龙江省国土资源厅已同意宏泰矿业二井分期缴纳采矿权价款，即２０１３年缴纳１２４９．３７２万元、２０１４年１２月３０日前缴纳９３７．０２９万元、２０１５年１２月３０日前缴纳９３７．０２９万元。截止目前，宏泰矿业二井已缴纳了第一笔采矿权价款，根据黑龙江省煤炭生产安全管理局文件《关于勃利县宏泰矿业有限责任公司二井改扩建项目核准的批复》（黑煤规划发［２０１２］４１４号），宏泰矿业二井改扩建工程正在进行中。

　２、关于七台河市勃利煤田马场区煤矿探矿进展情况

　公司取得的七台河２２９．３３平方公里马场探矿权于２０１２年４月完成勘查，黑龙江省煤田地质二Ｏ四勘探队编制了《黑龙江省七台河市勃利煤田马场区煤矿精查地质报告》，于２０１３年３月１４日经省矿产储量评审中心进行评审。近期，公司收到黑龙江省国土资源厅《关于〈黑龙江省七台河市勃利煤田马场区煤矿精查地质报告〉矿产资源储量评审备案证明》（黑国土资储备字［２０１３］０２１号），确定了七台河市勃利煤田马场区精查获得煤炭资源／储量为１８６９８．２６万吨。公司将根据黑龙江省国土资源厅的要求，尽快办理七台河市勃利煤田马场区煤矿采矿权证，同时聘请相关设计单位进行建矿可研、矿井设计等前期工作。公司将按照有关法规规定，履行相关内部和外部审批程序，并及时公告。

　二、备查文件

　１、黑龙江省国土资源厅《采矿权评估报告备案核收证明》（黑国土资矿采评备字［２０１２］第７号）；

　２、黑龙江省煤炭生产安全管理局文件《关于勃利县宏泰矿业有限责任公司二井改扩建项目核准的批复》（黑煤规划发［２０１２］４１４号）；

　３、黑龙江省国土资源厅分期缴纳采矿权价款审批责任表；

　４、黑龙江省国土资源厅《关于〈黑龙江省七台河市勃利煤田马场区煤矿精查地质报告〉矿产资源储量评审备案证明》（黑国土资储备字［２０１３］０２１号）。

　特此公告。

　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年八月六日