证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１３－２７

南宁八菱科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于２０１３年８月６日上午９：００时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１３年８月１日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事７人，现场出席董事７人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更的议案》

因公司经营发展需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件规定，结合公司的实际情况，对公司章程的经营范围条款进行了修改，具体内容详见附件。

本次公司章程的具体修改内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司章程》（修订）。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案需提交２０１３年第一次临时股东大会审议，若该议案获通过，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。

二、审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

公司将于２０１３年８月２３日（星期五）以现场投票表决的方式在公司三楼会议室召开２０１３年第一次临时股东大会。

本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十四次会议决议；

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月７日

附件

南宁八菱科技股份有限公司

公司章程修正案

２０１３年８月６日，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，对公司章程作如下修改：

１、《章程》原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研究、开发、生产、经营散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车及船舶工程配件等；散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车及船舶工程配件的受托加工、委托加工、来料加工等；相关产品的技术开发、咨询服务；道路普通货物运输。

现修改为：

经依法登记，公司的经营范围：研究、开发、生产、经营散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车及船舶工程配件等；散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车及船舶工程配件的受托加工、委托加工、来料加工等；相关产品的技术开发、咨询服务；设备租赁；进出口贸易；道路普通货物运输。

本章程修正案自股东大会审议通过后生效。

南宁八菱科技股份有限公司

２０１３年８月６日

证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１３－２８

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：

２０１３年８月６日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》，决定于２０１３年８月２３日（星期五）以现场投票表决的方式召开公司２０１３年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

会议时间为：２０１３年８月２３日（星期五）上午９：３０时，会期半天。

５、会议召开方式：现场投票表决方式。

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１３年８月１９日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

７、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

１、《关于修改公司章程并办理相关工商变更的议案》。

本议案须经出席股东大会会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，相关公告内容登载于２０１３年８ 月７日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法：

１、登记方式

（１）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记时间： ２０１３年８月２２日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

３、登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士

地 址：广西南宁市高新工业园区科德路１号

邮 编：５３０００３

联系电话：０７７１－３２１６５９８

传 真：０７７１－３２１１３３８

２、会期半天，与会股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十四次会议决议。

特此通知。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月７日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

序号	议 案 名 称	授 权 意 见			备 注
		同 意	反 对	弃 权
１	《关于修改公司章程并办理相关工商变更的议案》

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。