公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进与广大投资者的沟通与交流，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１３年８月１２日下午１６时举行公司现场业绩说明会。现将有关安排公告如下：

　重要内容提示

　★ 会议召开时间：２０１３年８月１２日１６时

　★ 会议召开地点：北京金泰海博大酒店七层海景阁会议室

　★ 会议召开方式：现场召开

　一、说明会类型：

　公司已披露了《２０１３年半年度报告》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过现场交流的方式举２０１３年中期业绩说明会。

　二、说明会召开的时间、地点

　本次会议将于２０１３年８月１２日１６时在北京金泰海博大酒店７层海景阁会议室以现场方式召开，海博大酒店地址为北京市海淀区西四环北路１３６号，详见下图。

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　三、参加人员（如有特殊情况，会有所调整）：

　公司董事、副总经理、董事会秘书 关 杰 先生

　公司董事、财务总监 鲍 霞 女士

　公司副总经理 娄英杰 先生

　公司财务部部长 马淑春 女士

　公司证券事务代表、证券部部长 赵 兵 先生

　四、参会方式

　届时将针对公司发展战略、经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　为方便广大投资者、提高本次会议的效率，敬请有意参与本次活动的投资者通过电话或传真的方式预约出席，并在预约时间内通过传真、电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

　预约时间：８月８日、９日（上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００）；

　预约电话和传真：（０１０）６９８３９４１２；

　电子邮箱：ｚｂ＠ｂｊｈｈｎｙ．ｃｏｍ

　五、联系或咨询方式

　联 系 人：赵 兵、甄 超、张 辉

　联系电话：（０１０）６９８３９４１２

　六、其他事项

　本次会议不提供网络方式。公司将于说明会召开后，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

　欢迎广大投资者积极参与！特此公告。

　北京昊华能源股份有限公司董事会

　二〇一三年八月六日