证券简称：中粮生化 证券代码：０００９３０ 公告编号：２０１３－０２９

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　临时董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议出席情况

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月２日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。２０１３年８月６日上午召开了公司临时董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事８人，实际参加表决的董事共８人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　二、议案审议情况

　以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

　公司五届二十二次董事会审议通过了《关于增补董事的议案》，按照《公司章程》的规定，公司董事会提请于２０１３年８月２８日召开公司２０１３年第一次临时股东大会，审议增补张德国先生为公司董事的议案。

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月６日

　证券简称：中粮生化 证券代码：０００９３０ 公告编号：２０１３－０３０

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司于２０１３年８月６日召开临时董事会，会议审议通过了《关于提请召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

　一、会议召开的基本情况

　１、会议召开时间：２０１３年８月２８日（星期三）上午１０：３０，会期半天

　２、股权登记日：２０１３年８月２３日

　３、现场会议召开地点：公司综合楼６楼会议厅

　４、召集人：公司董事会

　５、会议方式：现场投票方式

　６、会议出席对象

　（１）凡２０１３年８月２３日（星期五）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　１、审议《关于增补董事的议案》。

　三、２０１３年第一次临时股东大会现场登记方法

　１、登记手续：

　ａ） 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　ｂ）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　２、登记地点及授权委托书送达地点：

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室

　地址：安徽省蚌埠市中粮大道１号

　邮政编码： ２３３０１０

　联系电话： ０５５２－４９２６９０９

　指定传真： ０５５２－４９２６７５８

　联 系 人： 刘先生、孙女士

　３、登记时间：２０１３年８月２７日９：００—１７：００

　四、其它事项

　出席股东会议所有股东的费用自理。

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年８月６日

　附：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并全权行使表决权。

　本人（本公司）对２０１３年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

　■

　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

　委托人签名（盖章）：

　受托人姓名： 身份证号码：

　受托人签名：

　委托日期： 年 月 日