证券代码：６００３８５ 证券简称：＊ＳＴ金 泰 公告编号：２０１３－０４７
山东金泰集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议于２０１３年８月５日以通讯方式召开，会议通知于２０１３年７月３１日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共８人，实际出席会议的董事共 ８人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。
表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／的《山东金泰集团股份有限公司关于会计差错更正及追溯调整的公告》。
二、审议通过了公司更正后的《２０１０年度财务报告》、《２０１１年度财务报告》、《２０１２年度财务报告》。
表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／的《山东审计报告（２０１０年度）》、《审计报告（２０１１年度）》、《审计报告（２０１２年度）》。
三、审议通过了公司《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／的《山东金泰集团股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》（２０１０年度、２０１１年度、２０１２年度）。
四、审议通过了公司《关于在香港设立全资子公司的议案》。
公司因业务发展需要，拟出资港币２０００万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。拟投资设立的全资子公司基本情况如下：
１、公司名称： 金泰集团国际有限公司；
２、注册资本：港币２０００万元，公司出资比例占１００％；
３、资金来源及出资方式：公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源，资金来源为公司自有资金；
４、拟定经营范围：贸易、咨询（以香港公司注册处及商业登记署登记为准）；
在香港设立公司需要商务部门、外汇管理部门及其他主管部门审批通过后方可实施，能否成功设立存在不确定性。
表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／的《山东金泰集团股份有限公司关于在香港设立全资子公司的公告》。
五、审议通过了公司《关于向控股股东借款的议案》。
公司因业务发展需要，拟出资港币２０００万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。为此，公司决定向公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款２０００万元港币（或等值人民币）。并授权公司经理层与公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司签订借款协议，借款期限为一年，不计利息。公司对该项借款无相应抵押或担保。
关联董事黄宇、齐万彤、陈焕智、郭东平对该议案回避表决。
表决结果：赞成４票，反对０票，弃权０票。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／的《山东金泰集团股份有限公司关于向控股股东借款的关联交易公告》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一三年八月七日
证券代码：６００３８５ 证券简称：＊ＳＴ金 泰 公告编号：２０１３－０４８
山东金泰集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议于２０１３年８月５日以通讯方式召开，会议通知于２０１３年７月３１日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议的监事共５人，实际出席会议的监事共 ５人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
一、审议通过了公司《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。
表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／的《山东金泰集团股份有限公司关于会计差错更正及追溯调整的公告》。
二、审议通过公司更正后的《２０１０年度财务报告》、《２０１１年度财务报告》、《２０１２年度财务报告》。
表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／的《审计报告（２０１０年度）》、《审计报告（２０１１年度）》、《审计报告（２０１２年度）》。
三、审议通过了公司《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／的《山东金泰集团股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》（２０１０年度、２０１１年度、２０１２年度）。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司监事会
二零一三年八月七日
证券代码：６００３８５ 证券简称：＊ＳＴ金 泰 公告编号：２０１３－０４９
山东金泰集团股份有限公司
关于会计差错更正及追溯调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《企业会计准则第２８ 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９ 号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对财务报告中的会计差错进行了更正，现将有关事项公告如下：
一、会计差错更正事项的原因及说明。
１、税款滞纳金
公司因财务困难未向主管税务机关及时缴纳税款，本年度公司对历史欠税产生的滞纳金进行了测算。根据测算的结果，截止２０１３年３月３１日，公司因历史累计欠税而产生的滞纳金为１９，１９８，５７７．６１元，根据《企业会计准则》的有关规定，公司本年度对该项前期会计差错进行追溯调整。
２、社会保险费滞纳金
公司因财务困难未向主管社会保险部门及时缴纳社会保险费，本年度公司按《社会保险法》的规定对欠缴社会保险费产生的滞纳金进行了测算。根据测算的结果，自２０１１年７月１日至２０１３年３月３１日，公司及控股子公司济南恒基制药有限公司因欠缴社会保险费产生的滞纳金为２，７４８，５７９．９１元，根据《企业会计准则》的有关规定，公司本年度对该项前期会计差错进行追溯调整。
３、核销固定资产－房屋建筑物
截止２０１３年３月３１日，公司金宫山庄中的四宗房屋建筑物账面原值为２２，４６２，７１７．６７元，累计折旧为１０，２３５，９０２．０４元，账面净值为１２，２２６，８１５．６３元。
２００３年１月７日，公司控股股东变更为北京新恒基投资管理集团有限公司后，上述四宗房屋建筑物被公司原大股东一直实质性控制，公司并未实际控制上述四宗房屋建筑物。同年，上述四宗房屋建筑物被公司原大股东开发拆除。根据律师出具的法律意见书，截止２００５年１２月３１日，权利主张已超过诉讼时效，为准确反映公司资产状况，公司按《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎原则，决定对上述四宗房屋建筑物予以核销，并在本年度对该项前期会计差错进行追溯调整。
二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响。
１、追溯调整税款滞纳金
按照《企业会计准则第２８号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司采用追溯调整法对相关定期报告中合并口径的财务数据作如下追溯调整：
金额单位：人民币元
| 期间 | 调整项目及调整金额 |
| 其他应付款 | 营业外支出 | 少数股东损益 | 少数股东权益 | 未分配利润 |
| ２０１１年 | ２７８，２９７．３５ | ２７８，２９７．３５ | －４０，１０８．２２ | －４０，１０８．２２ | －２３８，１８９．１３ |
| ２０１２年一季度 | ４２５，８７０．５４ | １４７，５７３．２０ | －２１，２６８．２５ | －６１，３７６．４６ | －３６４，４９４．０８ |
| ２０１２年半年度 | ５８０，１６１．２５ | ３０１，８６３．９０ | －４３，５０４．６３ | －８３，６１２．８４ | －４９６，５４８．４１ |
| ２０１２年三季度 | ７４３，８７３．０５ | ４６５，５７５．７１ | －６７，０９８．７７ | －１０７，２０６．９８ | －６３６，６６６．０７ |
| ２０１２年 | ９１４，９３１．１６ | ６３６，６３３．８１ | －９１，７５１．６６ | －１３１，８５９．８８ | －７８３，０７１．２８ |
| ２０１３年一季度 | １，０９１，２７４．７４ | １７６，３４３．５８ | －２５，４１４．６４ | －１５７，２７４．５２ | －９３４，０００．２２ |
２、追溯调整社会保险费滞纳金
按照《企业会计准则第２８号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司采用追溯调整法对相关定期报告中合并口径的财务数据作如下追溯调整：
（１）山东金泰集团股份有限公司欠缴社会保险费产生的滞纳金调整如下：
金额单位：人民币元
| 期间 | 调整项目及调整金额 |
| 其他应付款 | 未分配利润 | 营业外支出 |
| ２００９年年初 | １１，１１９，５６９．０７ | －１１，１１９，５６９．０７ | |
| ２００９年 | １２，９３４，７３０．７９ | －１２，９３４，７３０．７９ | １，８１５，１６１．７２ |
| ２０１０年 | １４，７９５，９７０．１３ | －１４，７９５，９７０．１３ | １，８６１，２３９．３４ |
| ２０１１年 | １６，７０７，４１３．４３ | －１６，７０７，４１３．４３ | １，９１１，４４３．３０ |
| ２０１２年一季度 | １７，１９５，６６８．４０ | －１７，１９５，６６８．４０ | ４８８，２５４．９７ |
| ２０１２年半年度 | １７，６８８，３０４．７４ | －１７，６８８，３０４．７４ | ９８０，８９１．３１ |
| ２０１２年三季度 | １８，１８８，３０７．９９ | －１８，１８８，３０７．９９ | １，４８０，８９４．５６ |
| ２０１２年 | １８，６９０，０３４．６１ | －１８，６９０，０３４．６１ | １，９８２，６２１．１８ |
| ２０１３年一季度 | １９，１９８，５７７．６１ | －１９，１９８，５７７．６１ | ５０８，５４３．００ |
（２）山东金泰集团股份有限公司控股子公司济南恒基制药有限公司欠缴社会保险费产生的滞纳金调整如下：
金额单位：人民币元
| 期间 | 调整项目及金额 |
| 其他应付款 | 营业外支出 | 未分配利润 |
| ２０１１年 | ４１７，４１２．５７ | ４１７，４１２．５７ | －４１７，４１２．５７ |
| ２０１２年一季度 | ６４０，５０３．８６ | ２２３，０９１．２９ | －６４０，５０３．８６ |
| ２０１２年半年度 | ８７４，８３６．４１ | ４５７，４２３．８４ | －８７４，８３６．４１ |
| ２０１２年三季度 | １，１２４，４９２．９４ | ７０７，０８０．３６ | －１，１２４，４９２．９４ |
| ２０１２年 | １，３８６，２６８．９５ | ９６８，８５６．３８ | －１，３８６，２６８．９５ |
| ２０１３年一季度 | １，６５７，３０５．１８ | ２７１，０３６．２３ | －１，６５７，３０５．１８ |
３、追溯调整核销固定资产－房屋建筑物
按照《企业会计准则第２８号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司采用追溯调整法对相关定期报告中合并口径的财务数据作如下追溯调整：
金额单位：人民币元
| 期间 | 调整项目及调整金额 |
| 固定资产 | 未分配利润 | 管理费用 |
| ２００９年年初 | －１５，２６３，６５８．４０ | －１５，２６３，６５８．４０ | |
| ２００９年 | －１４，５３８，６０３．８１ | －１４，５３８，６０３．８１ | －７２５，０５４．５９ |
| ２０１０年 | －１３，８２７，２８４．３７ | －１３，８２７，２８４．３７ | －７１１，３１９．４４ |
| ２０１１年 | －１３，１１５，９６４．９３ | －１３，１１５，９６４．９３ | －７１１，３１９．４４ |
| ２０１２年一季度 | －１２，９３８，１３５．０７ | －１２，９３８，１３５．０７ | －１７７，８２９．８６ |
| ２０１２年半年度 | －１２，７６０，３０５．２１ | －１２，７６０，３０５．２１ | －３５５，６５９．７２ |
| ２０１２年三季度 | －１２，５８２，４７５．３５ | －１２，５８２，４７５．３５ | －５３３，４８９．５８ |
| ２０１２年 | －１２，４０４，６４５．４９ | －１２，４０４，６４５．４９ | －７１１，３１９．４４ |
| ２０１３年一季度 | －１２，２２６，８１５．６３ | －１２，２２６，８１５．６３ | －１７７，８２９．８６ |
公司采取追溯重述法对上述会计差错进行了调整，具体项目调整如下：
| 合并口径的资产负债表项目调整汇总表 金额单位：人民币元 |
| 期间 | 项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
２００９年
年初 | 固定资产 | ２６，４７３，５４２．６０ | －１５，２６３，６５８．４０ | １１，２０９，８８４．２０ |
| 其他应付款 | １７４，８６７，２５１．５１ | １１，１１９，５６９．０７ | １８５，９８６，８２０．５８ |
| 未分配利润 | －３９５，７３６，７６２．４０ | －２６，３８３，２２７．４７ | －４２２，１１９，９８９．８７ |
２００９年
期末 | 固定资产 | ２４，９０６，６８３．１５ | －１４，５３８，６０３．８１ | １０，３６８，０７９．３４ |
| 其他应付款 | ２０４，５９７，２４５．２６ | １２，９３４，７３０．７９ | ２１７，５３１，９７６．０５ |
| 未分配利润 | －３９２，５９０，２１６．９３ | －２７，４７３，３３４．６０ | －４２０，０６３，５５１．５３ |
２０１０年
期末 | 固定资产 | ２３，９９１，１１７．２５ | －１３，８２７，２８４．３７ | １０，１６３，８３２．８８ |
| 其他应付款 | ２１４，２８７，９５５．７０ | １４，７９５，９７０．１３ | ２２９，０８３，９２５．８３ |
| 未分配利润 | －４０７，９２９，８８０．８７ | －２８，６２３，２５４．５０ | －４３６，５５３，１３５．３７ |
２０１１年
期末 | 固定资产 | ２２，８６７，９６７．８７ | －１３，１１５，９６４．９３ | ９，７５２，００２．９４ |
| 其他应付款 | ２２５，０３８，５４３．５５ | １７，４０３，１２３．３５ | ２４２，４４１，６６６．９０ |
| 未分配利润 | －４２５，９３５，１５５．６４ | －３０，４７８，９８０．０６ | －４５６，４１４，１３５．７０ |
| 少数股东权益 | －２，３９２，９８０．０８ | －４０，１０８．２２ | －２，４３３，０８８．３０ |
| ２０１２年３月３１日 | 固定资产 | ２１，９２１，８８５．７６ | －１２，９３８，１３５．０７ | ８，９８３，７５０．６９ |
| 其他应付款 | ２２５，１９１，４５２．９９ | １８，２６２，０４２．８１ | ２４３，４５３，４９５．８０ |
| 未分配利润 | －４２４，０１７，０１２．２２ | －３１，１３８，８０１．４１ | －４５５，１５５，８１３．６３ |
| 少数股东权益 | －２，４２８，９０１．２２ | －６１，３７６．４６ | －２，４９０，２７７．６８ |
| ２０１２年６月３０日 | 固定资产 | ２１，５６５，４１８．１０ | －１２，７６０，３０５．２１ | ８，８０５，１１２．８９ |
| 其他应付款 | ２２２，８９７，７６９．０３ | １８，２６８，４６５．９８ | ２４１，１６６，２３５．０１ |
| 未分配利润 | －４２９，１８７，８８９．７９ | －３１，８１９，９９４．７７ | －４６１，００７，８８４．５６ |
| 少数股东权益 | －８６５，０５１．７１ | －８３，６１２．８４ | －９４８，６６４．５５ |
| ２０１２年９月３０日 | 固定资产 | ２１，３０４，３９７．６８ | －１２，５８２，４７５．３５ | ８，７２１，９２２．３３ |
| 其他应付款 | ２２５，３４９，００１．８６ | ２０，０５６，６７３．９８ | ２４５，４０５，６７５．８４ |
| 未分配利润 | －４３３，５００，９５２．６１ | －３２，７０９，７７２．２０ | －４６６，２１０，７２４．８１ |
| 少数股东权益 | －９１９，８２４．２３ | －１０７，２０６．９８ | －１，０２７，０３１．２１ |
２０１２年
期末 | 固定资产 | ２０，９５２，９８４．４９ | －１２，４０４，６４５．４９ | ８，５４８，３３９．００ |
| 其他应付款 | ２３１，９０１，０８４．１７ | ２０，９９１，２３４．７２ | ２５２，８９２，３１８．８９ |
| 未分配利润 | －４３９，９１６，９７２．４６ | －３３，２６４，０２０．３３ | －４７３，１８０，９９２．７９ |
| 少数股东权益 | －２，０６６，４７４．１５ | －１３１，８５９．８８ | －２，１９８，３３４．０３ |
| ２０１３年３月３１日 | 固定资产 | ２０，６５１，７２０．００ | －１２，２２６，８１５．６３ | ８，４２４，９０４．３７ |
| 其他应付款 | ２３３，８６６，０８７．６４ | ２１，９４７，１５７．５３ | ２５５，８１３，２４５．１７ |
| 未分配利润 | －４４３，４０８，４１５．５３ | －３４，０１６，６９８．６４ | －４７７，４２５，１１４．１７ |
| 少数股东权益 | －２，１２０，９８７．８０ | －１５７，２７４．５２ | －２，２７８，２６２．３２ |
| 合并口径的利润表项目调整汇总表 金额单位：人民币元 |
| 期间 | 项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| ２００９年度 | 管理费用 | ８，０５３，５５５．７９ | －７２５，０５４．５９ | ７，３２８，５０１．２０ |
| 营业外支出 | １４，３６２．０３ | １，８１５，１６１．７２ | １，８２９，５２３．７５ |
| ２０１０年度 | 管理费用 | ９，３１３，１１３．０７ | －７１１，３１９．４４ | ８，６０１，７９３．６３ |
| 营业外支出 | １，１６０．７４ | １，８６１，２３９．３４ | １，８６２，４００．０８ |
| ２０１１年度 | 管理费用 | ９，４７０，０２９．４３ | －７１１，３１９．４４ | ８，７５８，７０９．９９ |
| 营业外支出 | １４４，７７８．５０ | ２，６０７，１５３．２２ | ２，７５１，９３１．７２ |
| 少数股东损益 | －２，３９２，９８０．０８ | －４０，１０８．２２ | －２，４３３，０８８．３０ |
| ２０１２年一季度 | 管理费用 | １，９８４，６１０．７１ | －１７７，８２９．８６ | １，８０６，７８０．８５ |
| 营业外支出 | | ８５８，９１９．４６ | ８５８，９１９．４６ |
| 少数股东损益 | －３５，９２１．１４ | －２１，２６８．２５ | －５７，１８９．３９ |
| ２０１２年半年度 | 管理费用 | ４，２８４，５１４．６０ | －３５５，６５９．７２ | ３，９２８，８５４．８８ |
| 营业外支出 | １０，３１０．７４ | １，７４０，１７９．０５ | １，７５０，４８９．７９ |
| 少数股东损益 | １，５２７，９２８．３７ | －４３，５０４．６３ | １，４８４，４２３．７４ |
| ２０１２年三季度 | 管理费用 | ６，４２８，７１６．９０ | －５３３，４８９．５８ | ５，８９５，２２７．３２ |
| 营业外支出 | １５，３１０．７４ | ２，６５３，５５０．６３ | ２，６６８，８６１．３７ |
| 少数股东损益 | １，４７３，１５５．８５ | －６７，０９８．７７ | １，４０６，０５７．０８ |
| ２０１２年度 | 管理费用 | ９，９５４，３７４．４２ | －７１１，３１９．４４ | ９，２４３，０５４．９８ |
| 营业外支出 | １６，６５２．４６ | ３，５８８，１１１．３７ | ３，６０４，７６３．８３ |
| 少数股东损益 | ３２６，５０５．９３ | －９１，７５１．６６ | ２３４，７５４．２７ |
| ２０１３年一季度 | 管理费用 | １，９６８，３４０．１４ | －１７７，８２９．８６ | １，７９０，５１０．２８ |
| 营业外支出 | | ９５５，９２２．８１ | ９５５，９２２．８１ |
| 少数股东损益 | －５４，５１３．６５ | －２５，４１４．６４ | －７９，９２８．２９ |
三、公司董事会、监事会、会计师事务所对会计差错更正的说明及意见。
１、董事会意见
公司于２０１３年８月５日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。董事会认为：公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠。董事会同意本次会计差错更正事项。
２、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，差错更正的决议程序合法，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司财务状况。本次会计差错更正事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。独立董事同意对本次会计差错进行更正。
３、监事会意见
公司于２０１３年８月５日召开第八届监事会第二次会议审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。监事会认为：公司本次会计差错更正的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，进行相关调整后更能公允反映公司财务状况。本次会计差错更正事项未损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。监事会同意对本次会计差错进行更正。
４、公司聘请的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计差错出具了《会计差错更正事项的专项审核说明》，认为：公司对上述会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
公司董事会为上述会计差错更正事项给投资者带来的不便向投资者深表歉意。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一三年八月七日
证券代码：６００３８５ 证券简称：＊ＳＴ金 泰 公告编号：２０１３－０５０
山东金泰集团股份有限公司
关于在香港设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟出资港币２０００万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。
２０１３年８月５日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，尚需公司股东大会审议批准以及商务部门、外汇管理部门及其他主管部门审批。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立子公司的基本情况：
１、公司名称： 金泰集团国际有限公司；
２、注册资本：港币２０００万元，公司出资比例占１００％；
３、资金来源及出资方式：公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源，资金来源为公司自有资金；
４、拟定经营范围：贸易、咨询（以香港公司注册处及商业登记署登记为准）
三、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险
１、设立子公司的目的、对公司的影响
作为公司与国际市场的联络窗口， 香港子公司的设立有利于拓展公司的业务， 提高企业竞争力。
２、存在的风险
在香港设立公司需要商务部门、外汇管理部门及其他主管部门审批通过后方可实施，能否成功设立存在不确定性。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
二零一三年八月七日
证券代码：６００３８５ 证券简称：＊ＳＴ金 泰 公告编号：２０１３－０５１
山东金泰集团股份有限公司
关于向控股股东借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次关联交易情况
（一）本次关联交易概述
１、公司向控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款２０００万元港币（或等值人民币），用于在中华人民共和国香港特别行政区投资设立全资子公司。
２、本次关联交易的交易对方为本公司的控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司，因此，本次借款构成关联交易。
（二）关联方介绍
１、关联方关系介绍
北京新恒基投资管理集团有限公司持有公司２５７４３８１３股的股份，为公司的控股股东。
２、关联人的基本情况：
公司名称：北京新恒基投资管理集团有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路２６号鹏润大厦３５Ａ
法定代表人：黄宇
注册资本：１００００．００万元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：投资管理、投资咨询
（三）交易协议的主要内容
１、借款金额及借款用途
公司决定向控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款２０００万元港币（或等值人民币），用于在中华人民共和国香港特别行政区投资设立全资子公司。
２、借款期限：一年；
３、本次借款不计利息，公司对该项借款无相应抵押或担保。
４、借款方式：董事会授权公司经理层办理向北京新恒基投资管理集团有限公司的借款手续。
（四）关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易，系公司向控股股东借款用于在中华人民共和国香港特别行政区投资设立全资子公司，且公司对该项借款无相应抵押或担保，因此对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。
二、审议程序
１、公司于２０１３年８月５日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事已回避表决。
２、本议案提前送达公司独立董事，独立董事对上述关联交易进行了事前认可，同意将此项关联交易提交公司董事会审议，并发表独立意见，公司独立董事认为：本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律、法规、制度的规定。
三、备查文件目录
１、公司第八届董事会第二次会议决议；
２、独立董事事前认可意见 ；
３、独立董事的独立意见。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一三年八月七日
证券代码：６００３８５ 证券简称：＊ＳＴ金 泰 公告编号：２０１３－０５２
山东金泰集团股份有限公司重大诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）与济南润博投资管理有限公司借款纠纷一案，公司董事会已于２００３年９月３日、１０月１０日、２００５年８月１７日、２００６年１２月６日、２０１３年５月７日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告了诉讼及进展有关情况。现将案件进展情况公告如下：
一、有关案件基本情况
申请执行人：济南润博投资管理有限公司
被执行人：山东金泰集团股份有限公司
二、济南市历城区人民法院裁定查封公司房产情况及裁定结果
近日，公司到济南市住房保障和房产管理局了解公司房产情况，查询到济南市历城区人民法院向济南市住房保障和房产管理局出具了（２００４）历城执字第２１３号《协助执行通知书》（两份）、（２００４）历城执字第２１３号《执行裁定书》（一份），将公司的两栋房产予以查封。公司截止目前尚未收到济南市历城区人民法院出具的上述《执行裁定书》。
１、（２００４）历城执字第２１３号《执行裁定书》的主要内容：本院已立案执行已经发生法律效力（２００３）历民商初字第１１４３号民事判决书，被执行人未履行义务。
裁定如下：
继续查封被执行人山东金泰集团股份有限公司位于济南市洪楼西路２９号的房产一宗（房产证号为：历城００２８４０）。
查封期限：上述措施期限自２０１３年１月８日至２０１４年１月７日。期间不得对上述财产处分、转移、毁损、设定权利负担。
本裁定书送达后即发生法律效力。
２、（２００４）历城执字第２１３号《协助执行通知书》的主要内容：
请济南市住房保障和房产管理局协助执行以下事项：
继续查封被执行人山东金泰集团股份有限公司位于济南市洪楼西路２９号的房产一宗（房产证号为：历城００２８４０）。
３、（２００４）历城执字第２１３号《协助执行通知书》的主要内容：
请济南市住房保障和房产管理局协助执行以下事项：
继续查封被执行人山东金泰集团股份有限公司位于济南市洪楼西路２９号的房产一宗（房产证号为：历城００２８４１）。
三、备查文件
济南市历城区人民法院向济南市住房保障和房产管理局出具的（２００４）历城执字第２１３号《协助执行通知书》（两份）、（２００４）历城执字第２１３号《执行裁定书》（一份）。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一三年八月七日
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