证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 编号：２０１３－０６２

　广东超华科技股份有限公司

　第三届董事会第三十九次会议决议公告

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于２０１３年８月６日上午１０：００在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１３年７月２６日发出。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长梁俊丰先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　因生产经营业务不断拓展，为确保公司正常的经营运作，公司拟向交通银行梅州分行、深圳分行申请授信额度，申请授信情况如下：

　１、向交通银行股份有限公司深圳天安支行申请授信额度人民币３亿元【在交通银行（含梅州分行）贷款余额不超过３５０００万元】；

　２、向交通银行股份有限公司梅州分行申请授信额度人民币３．２亿元【在交通银行（含天安支行）贷款余额不超过３５０００万元】。以上授信期限均为一年，由梁俊丰先生和梁健锋先生提供担保。

　上述最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　二○一三年八月六日