本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资基本情况

　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年６月７日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于投资郑州市金水区德昌小额贷款有限公司的议案》，同意公司与河南通达电缆股份有限公司及自然人邓琳琳女士、雷潞女士共同对郑州市金水区德昌小额贷款有限公司（以下简称“德昌小贷”）进行增资，详见刊登于２０１３年６月８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》上的《公司第三届董事会第三十八次会议决议》及《公司对外投资公告》。

　二、对外投资进展情况

　近日，德昌小贷已取得河南省工业和信息化厅文件《关于郑州市金水区德昌小额贷款有限公司变更注册资本等事项的批复》（豫工信企业【２０１３】５５２号，以下简称“批复”），并在郑州市工商行政管理局办理了相关事项工商变更手续，取得了该局颁发的注册号为 ４１０１００００００８２８４８的《企业法人营业执照》，相关信息如下：

　１、批复的主要内容：

　（１）变更公司名称。公司名称由“郑州市金水区德昌小额贷款有限公司”变更为“郑州万富小额贷款有限公司”

　（２）增加注册资本。由５０００万元增至１５０００万元。

　（３）变更股东。由公司原股东赵红杰、魏慧玲、雷潞、王刚、李程军、李建营、张颖、吴瑞生、侯盛杰，变更为：河南通达电缆股份有限公司、河南恒星科技股份有限公司、邓琳琳、雷潞。

　（４）变更股权结构。公司股权结构由原来的：赵红杰持股２０％（１０００万元）、魏慧玲持股１０％（５００万元）、雷潞持股１０％（５００万元）、王刚持股１０％（５００万元）、李程军持股１０％（５００万元）、李建营持股１０％（５００万元）、张颖持股１０％（５００万元）、吴瑞生持股１０％（５００万元）、侯盛杰持股１０％（５００万元），变更为：河南通达电缆股份有限公司持股５１％（７６５０万元）、河南恒星科技股份有限公司持股３０％（４５００万元）、邓琳琳持股１４％（２１００万元）、雷潞持股５％（７５０万元）。

　（５）变更公司住所。由原住所：郑州市金水区农业路东段２８号２３层，变更为：郑州市金水区未来路３号。

　２、工商变更后的主要内容：

　（１）名称：郑州万富小额贷款有限公司

　（２）住所：郑州市金水区未来路３号

　（３）法定代表人：史万福

　（４）注册资本：壹亿伍仟万圆整

　（５）实收资本：壹亿伍仟万圆整

　（６）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　（７）经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。

　（８）营业期限：２０１１年０９月１５日至２０２１年０９月０６日

　（９）股权结构：

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　三、备查文件

　１、河南省工业和信息化厅文件《关于郑州市金水区德昌小额贷款有限公司变更注册资本等事项的批复》；

　２、郑州万富小额贷款有限公司《企业法人营业执照》。

　特此公告。

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　２０１３年８月３日