证券代码：６００８１２ 股票简称：华北制药 编号：临２０１３－０２４

华北制药股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容提示：

●本次股东大会未出现否决议案的情况

●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年８月２日以现场会议及网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日下午２：３０在公司会议室召开。Ａ股股东通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为２０１３年８月２日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

（二）出席会议的股东和股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	２７９
所持有表决权的股份总数（股）	７３３，０４０，１８８股
占公司总股本的比例（％）	５３．１７％
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	２６５
所持有表决的股份总数（股）	５９，８４７，１８７股
占公司总股本的比例（％）	４．３４％

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、保荐代表人、见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开程序、表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东通过现场及网络投票的方式审议了９项议案，均获表决通过。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	表决意见
		同意		反对		弃权
		股数	比例％	股数	比例％	股数	比例％
１	关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案	７１６，９１４，６５７	９７．８０	１４，２５３，９３１	１．９４	１，８７１，６００	０．２６
２	关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案（逐项审议）	－	－	－	－	－	－
２．０１	发行股票的种类和面值	７８，８９１，０７９	８１．９５	１４，０１４，０３１	１４．５６	３，３６４，４００	３．４９
２．０２	发行对象	７８，８９１，０７９	８１．９５	１４，０１４，０３１	１４．５６	３，３６４，４００	３．４９
２．０３	发行数量及认购方式	７８，８９１，０７９	８１．９５	１４，０１４，０３１	１４．５６	３，３６４，４００	３．４９
２．０４	发行方式	７８，８９１，０７９	８１．９５	１４，０１４，０３１	１４．５６	３，３６４，４００	３．４９
２．０５	定价基准日、发行价格及定价方式	７８，８９１，０７９	８１．９５	１４，７２９，６３１	１５．３０	２，６４８，８００	２．７５
２．０６	限售期安排	７８，８９１，０７９	８１．９５	１４，０１４，０３１	１４．５６	３，３６４，４００	３．４９
２．０７	上市地点	７８，８９１，０７９	８１．９５	１４，０１４，０３１	１４．５６	３，３６４，４００	３．４９
２．０８	募集资金用途	７８，８９１，０７９	８１．９５	１４，０１４，０３１	１４．５６	３，３６４，４００	３．４９
２．０９	本次发行前公司滚存利润分配	７８，８９１，０７９	８１．９５	１４，０１４，０３１	１４．５６	３，３６４，４００	３．４９
２．１０	发行决议的有效期	７８，８９１，０７９	８１．９５	１４，０１４，０３１	１４．５６	３，３６４，４００	３．４９
３	关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案	７９，５８０，４７９	８２．６６	１３，９５５，９３１	１４．５０	２，７３３，１００	２．８４
４	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案	７９，５８０，４７９	８２．６６	１３，９５５，９３１	１４．５０	２，７３３，１００	２．８４
５	关于前次募集资金使用情况报告的议案	７１６，３５１，１５７	９７．７２	１３，９５５，９３１	１．９０	２，７３３，１００	０．３８
６	关于签署《华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	７９，５８０，４７９	８２．６６	１３，９５５，９３１	１４．５０	２，７３３，１００	２．８４
７	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	７９，５８０，４７９	８２．６６	１３，９５５，９３１	１４．５０	２，７３３，１００	２．８４
８	关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	７９，５８０，４７９	８２．６６	１３，９５５，９３１	１４．５０	２，７３３，１００	２．８４
９	关于批准免除冀中能源集团有限责任公司履行要约收购义务的议案	７９，５８０，４７９	８２．６６	１３，９５５，９３１	１４．５０	２，７３３，１００	２．８４

上述第２项、第３项、第４项、第６项、第７项、第８项和第９项议案属于关联交易，根据上交所《股票上市规则》等相关规定，关联股东冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司审议该事项回避表决。

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所的李志宏和李欲晓律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件：

１、经与会董事签字的股东大会决议。

２、律师出具的法律意见书。

特此公告。

华北制药股份有限公司

２０１３年８月２日

证券代码：６００８１２ 股票简称：华北制药 编号：临２０１３－０２５

华北制药股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１３年８月１日收到保荐机构长城证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司持续督导保荐代表人张耀坤先生、崔胜朝先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作，长城证券有限责任公司授权刘斌先生和郑侠女士即日起担任公司持续督导保荐代表人。

本次更换后，公司２０１２年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为刘斌先生、郑侠女士（后附简历），持续督导期至２０１３年１２月３１日截止。

特此公告。

华北制药股份有限公司

２０１３年８月２日

附：刘斌先生简历

长城证券投资银行事业部董事总经理，战略客户部总经理，北京大学法律硕士，保荐代表人、律师、证券从业、期货从业资格。从事投资银行业务９年，主持或参与过的项目有：拓尔思（３００２２９）ＩＰＯ项目、环旭电子（６０１２３１）ＩＰＯ项目、贵绳股份（６００９９２）ＩＰＯ项目、开滦股份（６００９９７）ＩＰＯ项目、华能国际（６０００１１）非公开发行项目、内蒙华电（６００８６３）非公开发行项目、盛屯矿业（６００７１１）非公开发行项目、国电电力（６００７９５）公司债项目、华能新能源（００９５８）公司债项目、华电福新能源（００８１６）公司债项目、盛屯矿业（６００７１１）公司债项目、天一众合（４３００８９）新三板项目、康辰亚奥（４３０１５５）新三板项目、华能澜沧江水电资产证券化项目等。在保荐、承销工作方面具有丰富的业务经验。

郑侠女士简历

保荐代表人，工商管理硕士，中国注册会计师，１０多年证券相关工作经历。主持或参与的项目为新华医疗非公开发行、青松建化公司债、盛屯矿业公司债、全聚德ＩＰＯ、华夏银行ＩＰＯ等项目。