本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　桂林旅游股份有限公司第五届监事会２０１３年第四次会议通知于２０１３年７月２６日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于２０１３年８月２日上午９点在公司本部七楼会议室召开。本次会议应出席监事２人，实际出席２人（本公司监事会由３名监事组成，杨金华监事因病于２０１３年５月１４日逝世，尚待补选一名监事）。会议由刘红监事主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　会议以２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于补选蒋芳女士为公司第五届监事会监事候选人的议案。

　蒋芳女士简历见附件。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第五届监事会２０１３年第四次会议决议。

　特此公告。

　桂林旅游股份有限公司监事会

　２０１３年８月２日

　附：蒋芳女士简历

　蒋芳女士，现年４２岁，本科学历，学士学位，会计师。１９９８年至今在桂林旅游股份有限公司工作，现任桂林旅游股份有限公司内部审计部总经理、桂林两江四湖旅游有限责任公司监事、桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司监事、公司工会经费审查委员会主任、公司工会委员会委员、公司部室党支部委员会委员。曾任桂林旅游股份有限公司财务部副总经理。

　蒋芳女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。