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　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议，于２０１３年７月２９日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于２０１３年８月２日上午９时以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，监事及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

　根据公司运营发展需要，公司决定：成立网络营销中心，加强对网络渠道及业务的创新和拓展；原“市场与品牌中心”更名为“品牌与营销中心”。

　二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　经公司总裁提名，董事会决定：聘任冯玉明先生为公司执行总裁，分管全球战略资源与产品研发。

　冯玉明先生个人简历如下：

　冯玉明，男，１９６３年生，美国国籍，中国海洋大学水产品加工专业学士，硕士；美国麻省大学（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ／Ａｍｈｅｒｓｔ）食品科学专业博士，美国运行管理协会（ＡＰＩＣＳ）认证供应链管理师（Ｃ．Ｓ．Ｃ．Ｐ）。１９８７．７－１９９３．３，任南京农业大学食品科学系讲师；２０００．２－２００１．１１美国麻省大学食品科学系博士后；２００１．１１－２００７．６，任美国金宝汤公司（Ｃａｍｐｂｅｌｌ Ｓｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ） 产品研发研究员，资深研究员；２００７．６－２０１３．７，任美国金宝汤公司动植物蛋白北美釆购部经理，全球釆购部资深经理。

　冯玉明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了冯玉明先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任冯玉明先生为执行总裁。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　２０１３年８月３日