一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	友好集团	股票代码	６００７７８
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建平	吕亮
电话	０９９１－４５４１００８	０９９１－４５５３７００
传真	０９９１－４８１５０９０	０９９１－４８１５０９０
电子信箱	ｙｈｚｑｂ＠ｍａｉｌ．ｘｊ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ	ｙｈｚｑｂ＠ｍａｉｌ．ｘｊ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	６，８８３，６０３，８１９．８５	７，８１２，８６８，５３５．０６	－１１．８９
归属于上市公司股东的净资产	１，５９３，５５１，６２６．１５	１，４５７，４９６，９１３．１４	９．３３
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	２８１，７９９，３６０．９９	－３９２，７４５，３８８．１５	不适用
营业收入	５，０６１，３００，５０３．２２	２，２５３，２５４，４９７．４７	１２４．６２
归属于上市公司股东的净利润	２６２，２１４，３１６．１５	６２，８１３，７７９．７６	３１７．４５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２５８，８５７，５３４．２０	５８，８１３，４８１．６３	３４０．１３
加权平均净资产收益率（％）	１７．１３	５．４６	增加１１．６７个百分点
基本每股收益（元／股）	０．８４２	０．２０２	３１６．８３
稀释每股收益（元／股）	０．８４２	０．２０２	３１６．８３

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）				３３，２５０
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	１７．７６５	５５，３３５，８３５		０	０	质押	２７，５７０，０００
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	境内非国有法人	９．７０４	３０，２２７，３１５		０	０	无
光证资管－工行－光大阳光集结号策略型一期集合资产管理计划	其他	４．７８４	１４，９０２，０１２		１４，９０２，０１２	０	无
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	国家	３．３７１	１０，５００，０００		１０，５００，０００	０	无
新疆天正实业总公司	国有法人	２．２２１	６，９１７，８６４		０	０	无
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	其他	２．１８７	６，８１１，１７２		０	０	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	１．８１５	５，６５３，４６３		－６，３５０，０００	０	无
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	其他	０．６０５	１，８８６，０５９		０	０	无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．４７３	１，４７３，９７１		３６９，５８９	０	无
中国工商银行股份有限公司－富国沪深３００增强证券投资基金	其他	０．４１５	１，２９１，６００		１，２９１，６００	０	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司和乌鲁木齐城市建设投资有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会，未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１３年上半年，公司董事会及经营层依据公司战略发展规划，紧盯经营目标，大力拓展主营业务，全力推进新项目，立足服务创新，强化内部管理，努力克服宏观经济持续低迷增速放缓和零售行业市场竞争加剧等不利影响，主要经营指标持续增长，各项经营管理工作取得新进展。报告期内公司实现营业收入５０６，１３０．０５万元，较上年同期增长１２４．６２％，实现营业利润６５，０７７．７０万元，较上年同期增长９０２．６７％，实现归属于上市公司所有者的净利润２６，２２１．４３万元，较去年同期增长３１７．４５％。现将报告期主要工作情况汇报如下：

①在经营管理方面：一是根据不同区域顾客的消费偏好和特点持续调整现有门店货品种类及品牌定位，进一步强化各门店的定位及其市场影响力。二是注重营销创新，通过体验营销，健康文化营销等赢得顾客。努力提高会员维护水平，不断增强ＶＩＰ会员的忠诚度。三是强化门店营运管理工作。提高店面经营质量、提升门店盈利能力。四是继续完善公司的法人治理结构，进一步推动内控制度及《内控手册》的贯彻落实。五是推行全面预算管理，降低管理成本。

②在新项目推进方面：本报告期，ⅰ．公司租赁了昌吉市和谐国际广场面积为 ６６，３１４．０１ 平方米和阿克苏地区库车县面积为３３，５８０．４０平方米的商业房产计划开设综合性购物中心。ⅱ． 按计划推进阿克苏天百购物中心项目、佳雨ｉ城综合性社区百货卖场和“昊元上品”大型综合性购物中心项目的装修工作。ⅲ． 乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作也在有序进行中。

③在调整资产结构方面：乌鲁木齐万嘉热力有限公司作为公司投入较大的城市公用事业行业的控股子公司，为满足乌鲁木齐市“蓝天工程”、“煤改气工程”的环保要求，近几年逐步加大了环保方面的投资力度，但城市公用事业行业公用性和公益性的特点，使得其经营活动受种种条件的限制，服务价格无法市场化，经营成本逐年上升，明显影响该公司的经营业绩。公司为降低投资风险，集中精力发展商业主营业务，报告期内以挂牌方式转让了所持乌鲁木齐万嘉热力有限公司８３．１９％的股权，所得资金将全部用于公司商业主营业务的发展。

④公司控股子公司汇友房地产公司取得的原一运司土地已进入商品房的开发建设销售阶段，上述土地规划设计了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉园”三个项目，建筑面积分别为４２．４６万平方米、８０．８１万平方米、２２．１８万平方米。截至本报告期末，销售商品房预收款为２５，８９５．４２万元，报告期内该公司实现营业收入２１２，８４２．４８万元，实现营业利润６２，３５３．８０万元；实现净利润４６，７４５．６７万元，为公司贡献净利润２３，３７２．８３５万元。

３．１主营业务分析

１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	５，０６１，３００，５０３．２２	２，２５３，２５４，４９７．４７	１２４．６２
营业成本	３，５３０，５０５，２９０．０９	１，８０５，１５４，２６８．１６	９５．５８
销售费用	３０７，７２９，２６９．０９	１０４，９９８，７８８．９７	１９３．０８
管理费用	３０８，７６９，０８６．７６	２３５，１５６，５３０．５７	３１．３０
财务费用	４９，９８１，８９２．６２	２２，７９９，１９０．０２	１１９．２３
经营活动产生的现金流量净额	２８１，７９９，３６０．９９	－３９２，７４５，３８８．１５	不适用
投资活动产生的现金流量净额	－１５２，４６７，１０６．８４	－５０１，５８１，３４８．９３	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	２１，９０８，２１０．２０	３５２，２８０，６３３．９９	－９３．７８

⑴、营业收入变动原因说明：主要系本报告期较上年同期新店增加及控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司房地产确认收入所致。

⑵、营业成本变动原因说明：营业收入增加而导致相应的营业成本增加。

⑶、销售费用变动原因说明：主要系公司控股子公司汇友房地产公司确认收入增加代销手续费等费用及新门店人工成本等增加所致。

⑷、管理费用变动原因说明：主要系新店而增加的租赁费、水电费、长期待摊费用等。

⑸、财务费用变动原因说明：主要系①本报告期发行债券计提利息；②销售增加相应的信用卡手续费增加；③公司部分贷款项目已开业，使得贷款利息费用化。

⑹、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：①本报告期公司营业收入增加；②上年同期公司控股子公司汇友房地产公司商品房处于开发阶段，主要为支付在建商品房成本，使得上年同期经营活动产生的现金流量为负数。

⑺、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于本报告期较上年同期项目减少使得支付的项目资金减少。

⑻、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系①本报告期公司控股子公司汇友房地产公司支付少数股东股利２．５亿元；②公司本报告期分配２０１２年度红利较上年同期增加。

２、其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司控股子新疆汇友房地产开发有限责任公司的商品房销售自２０１２年下半年开始陆续达到收入确认条件，本报告期带来收益２３，３７２．８３５万元，故本期公司利润构成主要为房地产业务利润。

（２） 经营计划进展说明

在公司《２０１２年年度报告》披露的 ２０１３ 年度的经营计划中，预计２０１３年度公司房地产销售收入将与２０１２年度持平；２０１３年，公司力争实现商业主营业务收入较２０１２年度增长１５－３０％，并努力控制营业成本及费用的上升，确保营业成本、费用与２０１２年度相比增长不超过６０％。

２０１２年度，公司实现房地产主营业务收入２７６，４２６．２１万元。本报告期，公司实现房地产主营业务收入２１２，８４２．４８万元，完成年度计划的７７．００％。本报告期，公司商业：实现主营业务收入２６８，９５１．１９万元，较上年同期增长３１．４３％；营业成本２２４，８１９．４４万元，较上年同期增长３２．３１％；三项费用４５，４９９．０７万元，较上年同期增长４５．９６％。

３、报告期内公司财务状况说明：

１、报告期内公司财务状况说明： （单位：元 币种：人民币）

⑴、资产构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减（％）	变动原因
流动资产：
应收账款	１４，０８１，６２４．５１	８２，０６４，２８１．２５	－８２．８４	主要系公司本报告期合并范围减少所致。
预付款项	２１９，２６９，８７６．８２	３９４，６７２，１３１．４６	－４４．４４	主要系①公司控股子公司汇友房地产公司确认收入计提代销手续费，冲减预付账款；②公司本报告期合并范围减少及所致。
应收股利	８１５，０１３．１５	１，３４５，４４３．０４	－３９．４２	主要系本报告期收到商业银行分红所致。
其他应收款	２３８，０４２，０４３．８１	１８４，５１１，０５３．０６	２９．０１	主要系本报告期增加应收转让万嘉热力公司股权余款９，９５０万元。
存货	２，２３７，６６０，８９３．３５	２，９７１，３１７，８３３．７１	－２４．６９	主要系公司控股子公司汇友地产公司确认收入结转成本所致。
一年内到期的非流动资产	１，５３２，４１８．６３	３，３７４，５７１．７４	－５４．５９	系一年内到期的长期待摊费用摊销完毕所致。
非流动资产：
无形资产	４１８，９４３，９８９．６３	５１２，００２，７３９．３７	－１８．１８	主要系公司与公司全资子公司华骏房地产公司联建红光山项目分割土地所致。
商誉		１，２７１，２２２．６２	－１００．００	系公司本报告期合并范围减少所致。

⑵、负债及所有者权益构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减（％）	变动原因
流动负债：
短期借款	１７７，０００，０００．００	３１２，０００，０００．００	－４３．２７	主要系公司偿还流动资金贷款所致。
应付票据	５００，０００．００	２，０００，０００．００	－７５．００	公司本报告期支付已到期的银行承况汇票所致。
应付账款	７２５，５８３，７７５．８２	９２２，６２５，３２４．４７	－２１．３６	主要系本报告期公司支付供应商货款及工程款所致。
预收款项	１，８５０，２６５，８１５．３８	３，０４８，１８１，７２９．８１	－３９．３０	主要系本报告期公司控股子公司汇友房地产公司确认收入所致。
应交税费	－８０，１６７，９６０．２４	－２０６，７５９，０１２．２５	不适用	主要系本报告期公司控股子公司汇友房地产公司确认收入计提相关税费所致。
应付利息	１１，３４４，５７１．２１	１，２７７，０２７．８３	７８８．３６	主要系本报告期公司计提应付债券利息所致。
应付股利	１７，９９５，７９６．５０	２５０，７３５，１７１．３７	－９２．８２	主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期支付少数股东股利所致。
其他应付款	２２０，４３４，３６２．７４	２９８，７７０，６０８．５３	－２６．２２	主要系公司本报告期合并范围减少所致。
一年内到期的非流动负债	２３，０００，０００．００	１１３，０００，０００．００	－７９．６５	主要系公司本报告期偿还到期长期借款所致。
非流动负债：
长期借款	９８１，６００，０００．００	８６０，６００，０００．００	１４．０６	主要系本报告期公司增加项目贷款所致。
应付债券	５００，０００，０００．００			主要系本报告期公司发行银行债务融资工具所致。
其他非流动负债	４，０２２，７６０．８３	７４，６５５，７９１．７９	－９４．６１	主要系公司本报告期合并范围减少所致。

⑶、利润表其他指标变动情况

项目	２０１３年１－６月	２０１２年１－６月	同比增减（％）	变动原因
营业税金及附加	２５４，４１７，６６３．６７	２９，０２０，１７５．８２	７７６．６９	主要系公司控股子公司汇友房地产公司确认收入而增加的土地增值税、营业税等２１４５１万元。
资产减值损失	１，０２８，５６０．６３	－８４０，００７．００	不适用	主要系按账龄法计提的坏账准备增加。
公允价值变动收益	－４２７，８７５．９５	－１，０７７，５９０．１０	不适用	系公司持有的交易性金融资产价格变动所致。
投资收益	４２，３３６，１３７．３９	９，０１６，２７１．９６	３６９．５５	主要系公司参股公司友好百盛分红增加及处置子公司产生收益。
营业外收入	６，１３９，７１８．４９	１１，２６１，２８０．１１	－４５．４８	主要系公司控股子公司汇友房地产公司上年同期收到经营扶持资金８７５万元所致。
营业外支出	２，１１６，２５９．５３	４５２，６６０．９２	３６７．５２	主要系万嘉热力公司本报告期非常损失增加所致。
少数股东损益	２３２，２７２，４０４．８２	１，２５４，４７７．２７	１８４１５．４７	主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期实现净利润４．６７亿元，故应属于少数股东的权益增加。
其他综合收益	－１３，７５６，２５７．６７	３，６６１，７３７．６４	－４７５．６８	主要系本报告期持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

２、主要销售客户的情况：

公司前五名客户销售收入总额及占公司全部营业收入的比例： （单位：元 币种：人民币）

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（％）
客户１	９，９６１，２００．００	０．２０
客户２	５，６５０，７０３．００	０．１１
客户３	３，９６９，３８２．００	０．０８
客户４	３，５９３，２８０．００	０．０７
客户５	３，５１４，０３４．００	０．０７
合计	２６，６８８，５９９．００	０．５３

３、主要供应商情况：

公司前五名供应商采购总额及占公司全部营业成本的比例： （单位：元 币种：人民币）

供应商	商品采购成本	占全部营业成本的比例（％）
供应商１	９２，４４６，６９１．５７	２．６２
供应商２	６４，３４６，２２０．４５	１．８２
供应商３	５３，４９７，７３３．２０	１．５２
供应商４	５０，３６３，６７４．５４	１．４３
供应商５	３５，６７５，８１０．１９	１．０１
合 计	２９６，３３０，１２９．９５	８．３９

３．２ 行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
商业	２，６８９，５１１，８８９．７２	２，２４８，１９４，３７８．４２	１６．４１	３１．４３	３２．３１	减少０．５５个百分点
公用事业供暖	７２，１３４，４０５．５２	１０５，３１６，５６７．８０	－４６．００	－０．５３	５６．９４	减少５３．４６个百分点
酒店服务业	５４，５０３，８０７．６０	２２，５９６，１８６．６１	５８．５４	２１．４１	３２．６２	减少３．５０个百分点
工业	６，１１６，５５０．７９	３，５１９，８０４．９９	４２．４５	－５２．６０	－６４．３１	增加１８．８９个百分点
物流	１４，８３９，８３２．６３	６，５３８，７９８．２８	５５．９４	３３．３２	１５．２８	增加６．８９个百分点
房地产	２，１２８，４２４，７７２．２０	１，１３８，１５０，１３１．１９	４６．５３
广告	２７７，４００．００			－４５．９７
旅游	８５１，３４１．７３	５４８，７６１．１８	３５．５４	２７．６２	１９．０４	增加４．６５个百分点
合计	４，９６６，６６０，０００．１９	３，５２４，８６４，６２８．４７	２９．０３	１２６．８９	９５．９０	增加１１．２３个百分点

①商业主营业务收入增长主要系新店收入增长所致。

②公用事业供暖业务成本大幅上升主要系乌鲁木齐万嘉热力公司本报告期乌鲁木齐市治理大气污染，该公司供暖锅炉实施＂煤改气＂改造工程后，成本上升所致。

③酒店服务业主营业务收入增长主要系新增＂美食美尚＂连锁店。

④工业业务收入下降原因系乌鲁木齐万嘉热力公司的控股子公司皓宇管道公司工程减少收入下降。

⑤物流主营业务收入增长系公司全资子公司友好利通物流公司配送业务增加所致。

⑥公司上年同期无房地产主营业务收入原因系新疆汇友房地产开发有限责任公司上年同期商品房处于在建阶段，２０１２年下半年该公司前期预售的商品房开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。

⑦广告主营业务收入减少系公司全资子公司友好广告公司承揽广告业务下降所致。

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

年限	起始 日期	截止 日期	面积 （平方米）	天数	单价（元／天／平方米）	年租金（元）	房屋租赁押金明细表（元）	分摊金额 （元）	扣除房屋租赁押金支付明细（元）
１	２０１４－５－１	２０１５－４－３０	４２，１８３．６	３６５	０．００	０．００	０．００	０．００	／
２	２０１５－５－１	２０１６－４－３０	４２，１８３．６	３６５	０．００	０．００	１０，０００，０００．００	０．００	／
３	２０１６－５－１	２０１７－４－３０	４２，１８３．６	３６５	０．００	０．００	１０，０００，０００．００	０．００	／
４	２０１７－５－１	２０１８－４－３０	４２，１８３．６	３６５	０．００	０．００	１０，０００，０００．００	０．００	／
５	２０１８－５－１	２０１９－４－３０	４２，１８３．６	３６５	０．８５	１３，０８７，４６１．９０	／	３，０５５，２２５．５０	１０，０３２，２３６．４０
６	２０１９－５－１	２０２０－４－３０	４２，１８３．６	３６５	０．８５	１３，０８７，４６１．９０	／	７６９，８５０．７０	１２，３１７，６１１．２０
７	２０２０－５－１	２０２１－４－３０	４２，１８３．６	３６５	０．８５	１３，０８７，４６１．９０	／	７６９，８５０．７０	１２，３１７，６１１．２０
８	２０２１－５－１	２０２２－４－３０	４２，１８３．６	３６５	１．２０	１８，４７６，４１６．８０	／	２，３０９，５５２．１０	１６，１６６，８６４．７０
９	２０２２－５－１	２０２３－４－３０	４２，１８３．６	３６５	１．２０	１８，４７６，４１６．８０	／	２，３０９，５５２．１０	１６，１６６，８６４．７０
１０	２０２３－５－１	２０２４－４－３０	４２，１８３．６	３６５	１．２０	１８，４７６，４１６．８０	／	２，３０９，５５２．１０	１６，１６６，８６４．７０
１１	２０２４－５－１	２０２５－４－３０	４２，１８３．６	３６５	１．３０	２０，０１６，１１８．２０	／	３，０７９，４０２．８０	１６，９３６，７１５．４０
１２	２０２５－５－１	２０２６－４－３０	４２，１８３．６	３６５	１．３０	２０，０１６，１１８．２０	／	３，０７９，４０２．８０	１６，９３６，７１５．４０
１３	２０２６－５－１	２０２７－４－３０	４２，１８３．６	３６５	１．３０	２０，０１６，１１８．２０	／	３，０７９，４０２．８０	１６，９３６，７１５．４０
１４	２０２７－５－１	２０２８－４－３０	４２，１８３．６	３６５	１．４５	２２，３２５，６７０．３０	／	３，０７９，４０２．８０	１９，２４６，２６７．５０
１５	２０２８－５－１	２０２９－４－３０	４２，１８３．６	３６５	１．４５	２２，３２５，６７０．３０	／	３，０７９，４０２．８０	１９，２４６，２６７．５０
１６	２０２９－５－１	２０３０－４－３０	４２，１８３．６	３６５	１．４５	２２，３２５，６７０．３０	／	３，０７９，４０２．８０	１９，２４６，２６７．５０
合计	／	／	／	／	／	２２１，７１７，００１．６０	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	１，９１，７１７，００１．６０

①公司在乌鲁木齐市的营业收入增加主要系公司控股子公司汇友房产预售的商品房达到收入确认条件本报告期确认收入、新拓门店销售收入以及公司加强重点品牌的管理，适时推出促销活动使得商业主营业务收入增长所致。

②本报告期公司控股子公司库尔勒天百购物中心营业收入增长，并较上年同期新增彼此满意超市和亿家汇好超市。

③石河子超市大卖场于２０１２年７月２７日开业。

④本报告期伊犁天百国际购物中心营业收入增长，后期租赁项目有部分区域于２０１２年９月８日开业。

⑤奎屯友好时尚购物中心于２０１２年４月２９日开业。

３、主要子公司、参股公司分析

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
乌鲁木齐市①	４，３４９，４７１，６５８．５７	１４０．５９
克拉玛依市	８４，１６７，１９８．０１	９．７０
库尔勒市②	２３７，７５０，６５５．１７	３６．７６
石河子市③	４６，３０５，９２２．１８
伊宁市④	１３０，９３４，３９１．１５	４５．７６
奎屯市⑤	１１３，２７６，２３２．５５	２０７．６０
上海市	４，７５３，９４２．５６	２１．６２
合计	４，９６６，６６０，０００．１９	１２６．８９

⑴、本报告期，公司通过在乌鲁木齐产权交易中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司８３．１９％的股权。乌鲁木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分股权。公司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股权转让合同书》，转让价格为２０，０００万元。公司于２０１３年５月２４日收到乌鲁木齐产权交易中心划转的由乌鲁木齐市热力总公司支付的首期转让款１０，０５０万元。截至本报告期末，乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权过户的工商变更手续已办理完毕。公司不再持有乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权。

⑵、主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明：

①新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司实现净利润１，１８７．３４万元，主要原因系该公司已日趋成熟，得到当地市场认可；本报告期该公司控制成本费用，提高毛利率、提升销售使利润增加。

②新疆汇友房地产开发有限责任公司上年同期商品房处于在建阶段，２０１２年下半年该公司前期预售的商品房开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。

③新疆友好（集团）友好燃料有限公司净利润下降原因系受乌鲁木齐市＂田＂字路交通建设影响，该公司所处地段自２０１３年４月起至今全封闭施工所致。

④新疆友好百盛商业发展有限公司经营业绩同比下降３２．４７％，主要原因：ⅰ．上年同期该公司收到所得税返还８００余万元（该公司２０１１年按２５％预交企业所得税，２０１２年在企业所得税汇算清缴时按１５％的优惠税率返还所得税差额）；ⅱ．人工成本同比增加３００余万元；ⅲ．由于商业零售行业竞争加剧，毛利率下降０．９７个百分点。

⑶、净利润对公司净利润影响达到１０％以上的子公司情况：

公司名称	业务 性质	持股 比例（％）	注册资本（万元）	本报告期末总资产 （万元）	本报告期末净资产 （万元）	本报告期营业收入 （万元）	本报告期营业利润（万元）	本报告期净利润（万元）	本报告期净利润较上年同期同比增减（％）
上海申友生物技术有限责任公司	生物 技术	５６．６７	９，０００．００	７，５５６．０５	７，２４９．２３	４７５．３９	－１４４．９６	－１４６．９５	不适用
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	１００	２，０００．００	８，５４２．７６	－８５３．１０	１，８６４．５２	－９２．６０	－８２．９４	不适用
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业	５１	２，０００．００	１７，０２３．９０	１，４２６．９７	２４，４２２．７８	１，１５２．３２	１，１８７．３４	不适用
新疆友好华骏房地产开发有限公司	房地产开发与销售	１００	２，０００．００	１１，７０８．３１	２，２１９．８０	０．００	－１８１．８９	－１８１．８９	不适用
新疆友好（集团）友好燃料有限公司	石油制品、润滑油销售	１００	７５０．００	１，３４３．０８	８７１．３０	１，４９８．１４	－３１．１９	－３１．０８	－１３３．６６
新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	５０	４０，０００．００	１９６，０４０．１４	１０５，８１５．９６	２１２，８４２．４８	６２，３５３．８０	４６，７４５．６７	１４，２２２．５９
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	４９	２，０００．００	２４，９２０．３６	７，８０３．４２	４６，２７２．１６	３，９４９．７１	３，３５１．７４	－３２．４７

主要原因：系该公司２０１２年下半年起该公司前期预售的商品房开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司通过在乌鲁木齐产权交易中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司８３．１９％的股权。乌鲁木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分股权。２０１３年４月２８日，公司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股权转让合同书》，转让价格为２０，０００万元。公司于２０１３年５月２４日收到乌鲁木齐产权交易中心划转的由乌鲁木齐市热力总公司支付的首期转让款１０，０５０万元。乌鲁木齐万嘉热力有限公司于２０１３年６月２５日收到乌鲁木齐市工商行政管理局《准予变更登记通知书》（乌）登记内变字【２０１３】第８０５７３１号，核准了该公司法定代表人和股东变更登记申请，至此，乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权过户的工商变更手续已办理完毕。因此本报期末，乌鲁木齐万嘉热力公司及其控股子公司乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司不再纳入本公司合并报表范围。

五、 其他披露事项

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

公司名称	经营范围	净利润 （万元）	子公司贡献的 净利润（万元）	占上市公司净利润的比重（％）
新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料销售，建筑工程设备租赁，仓储服务	４６，７４５．６７	２３，３７２．８３５	８９．１４

新疆友好（集团）股份有限公司

法定代表人：聂如旋先生

２０１３年８月１日

证券代码：６００７７８ 证券简称：友好集团 编号：临２０１３－０３２

新疆友好（集团）股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）、公司于２０１３年７月２２日以书面形式向全体董事（共９名，其中独立董事４名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）、公司于２０１３年８月１日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）、公司全体董事出席了会议。

（五）、本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司监事会主席肖会明先生、监事周芳女士、王常辉先生、姜胜先生、张桅女士、赵晖女士、袁桂玲女士及相关高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议并一致通过了如下决议：

（一）、《公司２０１３年半年度报告及摘要》。

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（二）、《关于公司拟租赁位于五家渠市人民路与北海东街交汇处的商业房产开设综合性购物中心的议案》。

本议案内容详见公司临２０１３－０３３号“关于公司拟租赁位于五家渠市人民路与北海东街交汇处的商业房产开设综合性购物中心的公告”。

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（三）、《关于公司拟租赁位于伊宁市“伊犁铜锣湾” Ｄ区地下一层的商业房产开设地下商业街的议案》。

本议案内容详见公司临２０１３－０３４号“关于公司拟租赁位于伊宁市“伊犁铜锣湾” Ｄ区地下一层的商业房产开设地下商业街的公告”。

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（四）、《关于取消筹划公司２０１２年度非公开发行Ａ股股票的议案》。

本议案内容详见公司临２０１３－０３５号“关于取消筹划公司２０１２年度非公开发行Ａ股股票的公告”。

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（五）、《关于公司与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司划分乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体项目土地自用与商用面积比例的议案》。

本议案内容详见公司临２０１３－０３６号“关于公司与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司划分乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体项目土地自用与商用面积比例的公告”。

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（六）、《关于公司计提资产减值准备的议案》。

根据公司《企业会计准则第８号——资产减值》、证监会会计字［２００４］１号文及公司会计政策“应收款项坏账准备及存货跌价准备计提方法”的规定，２０１３年６月公司计提资产减值准备１，０２８，５６０．６３元，主要为公司根据会计政策按账龄分析法计提坏账准备１，０２８，５６０．６３元。其中：应收账款计提１１６．２７元；其他应收款计提坏账准备１，０２８，４４４．３６元。

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（七）、《关于签订＜乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好（集团）股份有限公司提供资金的协议＞的议案》。

本议案内容详见公司临２０１３－０３８号“关于控股股东向公司提供资金支持的关联交易公告”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事聂如旋先生、黄卫东先生、袁宏宾先生和王建平先生回避对本关联交易的表决。

表决结果：表决票５票，赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

（八）、《关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会的通知的议案》。

本议案内容详见公司临２０１３－０３９号“关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会的通知的公告”。

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

上述第二项、第五项、第六项和第七项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

２０１３年８月３日

证券代码：６００７７８ 证券简称：友好集团 编号：临２０１３－０３３

新疆友好（集团）股份有限公司关于

公司拟租赁位于五家渠市人民路与北海东街交汇处的商业房产开设综合性购物中心的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）拟租赁由新疆君豪商业广场有限公司（以下简称为“君豪商业”）拥有产权的位于新疆维吾尔自治区五家渠市人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层（三层以上无其他建筑）面积约为４２，１８３．６０平方米的独立商业房产（以下简称为“租赁场所”）开设综合性购物中心。

●公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。

●本次租赁资产不构成重大资产重组。

●本次交易尚需通过公司股东大会审议通过后实施。

一、交易概述

本公司拟租赁由君豪商业拥有产权的位于新疆维吾尔自治区五家渠市人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层（三层以上无其他建筑）独立商业房产中共计约４２，１８３．６０平方米的商业房产（以下简称为“租赁场所”）开设综合性购物中心。租赁期限为１６年。

上述租赁事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议，以９票同意、０ 票反对、０票弃权通过。将于２０１３年８月２０日提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

１、交易对方基本情况：

①名称：新疆君豪商业广场有限公司

营业执照号码：６５９００４０５０００４４５８

注册地址：五家渠２４区友好东街君豪﹒绿园１０８８号００７室

法定代表人：石金禹

注册资本：３，０００万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：商用设施经营管理、策划、咨询；物业管理；自用物业租赁；停车场服务；房地产经纪业务服务。

公司股东构成及其投资情况：

业绩预告情况	□亏损	√同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	②每股收益：人民币０．４６５元 ３、具体财务数据将在公司 ２０１３年３季度报告中披露。

②名称：深圳市君豪置业集团有限公司

营业执照号码：４４０３０１１０５１０２９１８

注册地址：深圳市龙华新区观澜街道高尔夫大道观澜湖高尔夫大宅丽维康区Ｈ１５栋整栋（办公用途）

法定代表人：石金禹

注册资本：５，２００万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，自有物业租赁，为酒店提供管理服务，为餐饮企业提供管理服务，建筑工程（凭资质证书经营），投资管理（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报），从事担保业务（法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营。）。

股东构成及其投资情况：

法人名称 （或自然人姓名）	营业执照号码 （身份证件号码）	投资额（万元）	投资比例（％）
深圳市君豪置业集团有限公司	４４０３０１１０５１０２９１８	２７００	９０
石金禹	２１０４２２１９６５０７２１０８１３	３００	１０

公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

２、项目基本情况

①地址：五家渠市人民路与北海东街交汇处。

②租赁场所及面积：

包括地上一层（商业）：１５，３５２．２３平方米（层高５．５米）；

地上二层（商业）：１５，７３９．１０平方米（层高５．５米）；

地上三层（商业）：１１，０９２．２７平方米（层高５．５米）；

以上面积合计约：４２，１８３．６０平方米。

该商业房产总面积约４９，２６５．６２平方米，其中有７，０８２．０２平方米的商业房产已租赁给新疆禾森源城市文化投资有限公司使用。

三、租赁场所的交付和期限

１、君豪商业应在２０１４ 年５月 １日前按照公司要求将租赁场所交付公司，同时应保证由其建设的酒店项目（人民北路西侧）在公司租赁场所营业（预计为２０１５年５月１日）前正式开业。自公司租赁场所开业之日起后３年为免租期。租金自公司免租期届满之日起开始计算（预计为２０１８年５月１日）。

２、租赁期限为１６年，自２０１４年５月１日至２０３０年 ４ 月 ３０ 日。

四、关于房产租金的起算日、标准、缴纳方式及期限

１、租金起算日：租金从２０１８年５月１日开始计算。租赁期满后公司如决定继续租赁，应在租赁期限届满前三个月通知君豪商业，取得君豪商业同意后，双方在租赁期限届满前６０日（陆拾日）内协商签订续租合同，在同等条件下，公司有优先租赁权。

最终租赁起始日以双方共同签署租赁场所交付确认书的时间为准，因交付时间推迟，租赁期起止日、免租期起止日、租金起止日相应推迟计算。

２、房产租金：租赁期间（１６年）租金共计人民币２２１，７１７，００１．６０元。

３、经公司与君豪商业协商决定，在签订《租赁合同》且租赁场所及君豪商业所建设的酒店项目正式开业后，公司分三期向君豪商业支付房屋租赁押金，君豪商业在收取房屋租赁押金时向公司提供收据，具体如下：

①租赁场所正式开业后３０日内（预计为２０１５年６月１日前）公司向君豪商业支付１０，０００，０００．００元房屋租赁押金；

②租赁场所正式开业后第二年（预计为２０１６年６月１日前）公司向君豪商业支付１０，０００，０００．００元房屋租赁押金；

③租赁场所正式开业后第三年（预计为２０１７年６月１日前）公司向君豪商业支付１０，０００，０００．００元房屋租赁押金。

４、公司支付君豪商业的３０，０００，０００．００元房屋租赁押金在２０１８年～２０３０年的年租金中逐年扣回（不计利息），君豪商业同时应向公司开具抵扣租金发票（扣除金额详见下述租金支付明细表）。

５、具体租金金额及支付期限如下表所示：

自然人姓名	身份证件号码	投资额（万元）	投资比例（％）
石金禹	２１０４２２１９６５０７２１０８１３	３，６４０	７０
练菲菲	５１０３２１１９８９０６１１１４４Ｘ	１，５６０	３０

６、上述租金均为含税租金。

７、租金缴纳方式及期限：

租赁场所房产租金按期进行缴纳，公司应在租金起算日前３０日内向君豪商业支付首期租金，君豪商业在收取租金时应向公司提供合法有效的房产租赁发票。下一期租金的支付，公司应在下一期租金起算日前３０天内向君豪商业缴纳，以此类推，君豪商业在收取下一期租金时应向公司提供合法有效的房产租赁发票。

８、租赁场所的物业管理由公司自行负责，除房产租金及《租赁合同》中约定的费用，公司不再向君豪商业另行支付其他任何费用。

五、违约责任

１、君豪商业若发生以下违约行为，每逾一日，君豪商业应按当年租金总额的千分之二向公司支付违约金；逾期超过３０日，公司有权单方解除签订的《租赁合同》，且君豪商业按租赁期间的租金总额的２０％向公司支付违约金，并承担由此给公司造成的全部经济损失：

①根据《租赁合同》第八条第（五）项的约定，由于君豪商业应当履行而未履行义务的原因，在租期内公共事业中断超过３０天经公司催告仍未恢复的（非君豪商业的原因除外）；

②君豪商业将此租赁场所租给公司后，未经公司书面同意，又将此租赁场所租给他人的；

③君豪商业逾期交付租赁场所的；

④如因君豪商业的其他原因造成《租赁合同》无法继续履行，致使公司无法继续正常经营。

２、公司逾期支付租金，按实际逾期天数，每逾期一日，公司应按当年租金总额的千分之二向君豪商业支付违约金；公司逾期支付租金超过 ３０ 天，经催告后仍不支付，君豪商业有权单方解除《租赁合同》，公司应按租赁期间的租金总额的２０％向君豪商业支付违约金，并承担由此给君豪商业造成的实际经济损失。

３、公司如发生以下违约行为，应在接到君豪商业书面通知后３０日内进行整改，否则每逾期一日，公司应按照当年租金总额的千分之二向君豪商业支付违约金。

①公司在租赁场所内，不遵守国家的法律、法规；

②公司在租赁场所内，违反国家有关安全生产的法规，消防规定，在租赁场所内存放当地公安、消防等部门禁止存放的易燃、易爆、有毒等危险物品；

③租赁期满双方未达成续租协议或因所签《租赁合同》的约定，合同提前终止，公司应于合同终止后３０日内向君豪商业返还租赁场所，否则每逾期一日，公司应按当年租金总额的千分之二向君豪商业支付违约金。

４、如君豪商业所建设的酒店项目未能在公司租赁场所营业前（预计为２０１５年５月１日）正式开业，则公司支付房屋租赁押金日及免租期起始日相应顺延。

５、《租赁合同》生效后，合同双方均不得擅自单方面解除所签合同，否则违约方应按照１６年租金总额的２０％向守约方支付违约金，并承担由此给对方造成的全部经济损失。

六、预计该项目开业前尚需投入：①装修改造费用：１１，８９６．００万元，②监控等设备购置：６６７．００万元，③电子设备购置：１８９．７９万元，④满足商品经营所需的营运资金：１，０００．００万元，合计１３，７５２．７９万元。资金来源为公司自筹或银行贷款。

七、该租赁行为系公司围绕商业主营业务发展所进行的日常经营活动，公司与项目出租方（产权方）之间不存在任何关联关系。该议案须提交公司股东大会审议。

八、该租赁项目对公司的影响

１、该租赁项目有利于充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务在疆内的市场占有率，符合公司积极拓展百货零售业务的战略发展规划。

２、该租赁项目有利于公司商业主营业务收入的进一步提升，但在盈利之前，会对公司商业主营业务利润产生一定的影响。

九、上网公告附件：项目市场分析暨可行性研究报告。

十、备查文件

１、公司第七届董事会第十四次会议决议。

２、《租赁合同》草案。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

２０１３年８月３日

证券代码：６００７７８ 证券简称：友好集团 编号：临２０１３－０３４

新疆友好（集团）股份有限公司

关于公司拟租赁位于伊宁市“伊犁铜锣湾” Ｄ区地下一层的商业房产开设地下商业街的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）拟租赁由新疆天工房地产开发有限公司（以下简称为“天工地产”）拥有产权的位于新疆维吾尔自治区伊宁市斯大林街与解放路交叉口的“伊犁铜锣湾” Ｄ区地下一层面积约为４，７１０．７１平方米的独立商业房产（以下简称为“租赁场所”）开设地下商业街，与前期开业的伊犁国际天百购物中心项目直接连通，最终在伊宁市形成面积约６２，６８８平方米的一站式大型综合购物中心。

●公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。

●本次租赁资产不构成重大资产重组。

●本次租赁资产事项无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

２０１０年，经公司六届八次董事会会议和公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，公司购买了位于伊宁市斯大林街与解放路交汇处“伊犁铜锣湾”Ｂ区地下一层至地上五层，面积为３２，１９２．４２平方米的独栋商业房产开设综合性购物中心。相关公告分别刊登在２０１０年６月１日和６月１９日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。该项目，即伊犁天百国际购物中心已于２０１１年４月３０日开业。２０１１年，经公司六届十六次董事会会议和公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过，公司租赁“伊犁铜锣湾”Ｄ区（地上一层和地上二层）、Ｆ区、Ｈ区，面积为２５，７８５．１７平方米的商业房产项目开设家电及家居卖场，租赁期限为１５年零６个月。相关公告分别刊登在２０１１年６月２５日和２０１１年７月１１日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。该项目（伊犁天百国际购物中心二期）的部分区域（Ｈ区）已于２０１２年９月８日正式营业。伊犁天百国际购物中心二期（Ｈ区）开业后与伊犁天百国际购物中心相互连通，形成品类较全、涵盖多种业态的一站式商业购物中心，２０１２年度伊犁天百国际购物中心（含二期）实现主营业务收入１．９５亿元。

随着伊犁天百国际购物中心的成功开业，对当地经济尤其是铜锣湾商圈起到了极大的推动作用，为丰富伊犁天百国际购物中心的休闲娱乐功能，增加顾客体验式消费项目，使其成为真正意义上的一站式大型综合性购物中心，现公司拟在前期已购买和租赁面积的基础上，再租赁“伊犁铜锣湾”Ｄ区地下一层面积为４，７１０．７１平方米的商业房产用于经营，项目完成后，伊犁天百国际购物中心将成为总面积为６２，６８８．３平方米的大型综合性购物中心。租赁期限约为１４年，自公司董事会审议通过之日起至２０２７年６月３０日止。上述租赁事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议，以９票同意、０ 票反对、０票弃权通过。本次租赁资产事项无需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

１、交易对方基本情况：

名称：新疆天工房地产开发有限公司

营业执照号码：６５０００００５０００３３８０

注册地址：乌鲁木齐市友好北路６２０号金辉大厦１栋１９０２号

法定代表人：蒋宏

注册资本：人民币２，３９８．８６万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发；房地产经纪；房屋租赁。

公司股东构成及其投资情况：

自然人姓名	身份证件号码	投资额（万元）	投资比例（％）
蒋宏	６５４１０１１９６９１２０４１１７６	２，０３９．０６	８５．００
高倩	６５２９０１１９７１０９２９６７２３	３５９．８０	１５．００

公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

２、项目基本情况

①地址：伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市“伊犁铜锣湾”。

②租赁场所及面积：Ｄ区地下一层，面积：４，７１０．７１平方米。

三、租赁场所的交付和期限

１、租赁场所的交付时间以公司与天工地产签订《交付确认书》之日起计算。

天工地产应在公司董事会审议通过后三天之内前按照公司要求将租赁场所交付公司。自租赁场所交付公司之日起至２０１３年１２月３１日止为装修免租期，租金自２０１４年１月１日起开始计算。

２、租赁期限约为１４年，自公司董事会审议通过之日起至２０２７年６月３０日止。

四、关于房产租金的起算日、标准、缴纳方式及期限

１、租金起算日：租金从２０１４年１月１日开始计算。租赁期满后公司如决定继续租赁，应在租赁期限届满前９０天告知天工地产，双方在租赁期限届满前９０日内，协商签订续租合同，在同等条件下，公司有优先租赁权。

２、房产租金：租赁期间（１４年）租金共计人民币３０，１６２，２０５．０６元。

３、起始租金单价为每平方米每天０．７元，具体租金金额及支付期限如下表所示：

面积 （平方米）	起始日	终止日	天数	单价 （元／天／平方米）	年租金（元）	累计租金（元）
４７１０．７１	２０１４／１／１	２０１４／１２／３１	３６５	０．７０	１，２０３，５８６．４１	１，２０３，５８６．４１
４７１０．７１	２０１５／１／１	２０１５／１２／３１	３６５	０．８０	１，３７５，５２７．３２	２，５７９，１１３．７３
４７１０．７１	２０１６／１／１	２０１６／１２／３１	３６５	０．９０	１，５４７，４６８．２４	４，１２６，５８１．９６
４７１０．７１	２０１７／１／１	２０１７／１２／３１	３６５	１．００	１，７１９，４０９．１５	５，８４５，９９１．１１
４７１０．７１	２０１８／１／１	２０１８／１２／３１	３６５	１．１０	１，８９１，３５０．０７	７，７３７，３４１．１８
４７１０．７１	２０１９／１／１	２０１９／１２／３１	３６５	１．２０	２，０６３，２９０．９８	９，８００，６３２．１６
４７１０．７１	２０２０／１／１	２０２０／１２／３１	３６５	１．３０	２，２３５，２３１．９０	１２，０３５，８６４．０５
４７１０．７１	２０２１／１／１	２０２１／１２／３１	３６５	１．４０	２，４０７，１７２．８１	１４，４４３，０３６．８６
４７１０．７１	２０２２／１／１	２０２２／１２／３１	３６５	１．５０	２，５７９，１１３．７３	１７，０２２，１５０．５９
４７１０．７１	２０２３／１／１	２０２３／１２／３１	３６５	１．６０	２，７５１，０５４．６４	１９，７７３，２０５．２３
４７１０．７１	２０２４／１／１	２０２４／１２／３１	３６５	１．７０	２，９２２，９９５．５６	２２，６９６，２００．７８
４７１０．７１	２０２５／１／１	２０２５／１２／３１	３６５	１．７０	２，９２２，９９５．５６	２５，６１９，１９６．３４
４７１０．７１	２０２６／１／１	２０２６／１２／３１	３６５	１．７０	２，９２２，９９５．５６	２８，５４２，１９１．８９
４７１０．７１	２０２７／１／１	２０２７／６／３０	１８１	１．９０	１，６２０，０１３．１７	３０，１６２，２０５．０６

４、上述租金均为含税租金。

５、租金缴纳方式及期限：公司取得董事会审批，同时天工地产向公司交付租赁场所３０日内，公司一次性向天工地产支付首期租金１，２０３，５８６．４１元；之后年度租金的支付应按期支付，公司应在下一年度租赁场所租赁期届满前３个工作日向天工地产缴纳，否则视公司违约，以此类推。天工地产在收取年度租金时应向公司提供合法有效的租金发票。

五、违约责任

１、天工地产若发生以下违约行为，公司有权终止合同，天工地产应按《租赁合同》约定租金总额的１０％向公司计付违约金，并承担由此给公司造成的实际经济损失：

①如因天工地产的原因致使天工地产的债权人（包括但不限于银行）行使抵押权而造成《租赁合同》无法继续履行，或致使公司无法使用租赁场所连续超过３０天，非天工地产的原因除外；

②天工地产将此租赁场所租给公司后，又将此租赁场所重复租给他人的；

③按照《租赁合同》约定的应当由天工地产履行的义务而天工地产未履行义务的原因，在租期内致使公司财产遭受重大损失或受到消防等有关部门要求未进行整改，中断营业连续超过３０天的，公司有权终止《租赁合同》，天工地产应按租赁期限租金总额的１０％向公司计付违约金，并承担由此给公司造成的实际经济损失。

④天工地产逾期交付租赁场所的，按实际逾期天数，每逾期一日，天工地产应按当年租金总额的千分之二向公司支付违约金；天工地产逾期交付场所连续超过３０ 天，经催告后仍不交付，公司有权终止《租赁合同》，天工地产应按租赁期间租金总额的１０％向公司计付违约金，并承担由此给公司造成的实际经济损失。

⑤由于天工地产应当履行而未履行义务的原因，致使供水、供电及其它违约行为致使公司无法正常使用租赁场所连续超过３０天。

２、公司若发生以下违约行为，天工地产有权终止《租赁合同》，公司应按《租赁合同》约定租赁期间租金总额的１０％向天工地产计付违约金，并承担由此给天工地产造成的实际经济损失：

①公司逾期支付房屋租金及相关费用，按实际逾期天数，每逾期一日，公司应按当年租金总额的千分之二向天工地产计付违约金；公司逾期支付租金及水、电、暖等代收代缴费用达到 ３０ 天，经天工地产书面催告后仍不支付，天工地产有权终止合同，公司应按租赁期间租金总额的１０％向天工地产计付违约金，并承担由此给天工地产造成的实际经济损失。房屋的装修无偿归天工地产，不予补偿。

②由于公司应当履行而未履行义务的原因，在租期内致使天工地产财产遭受重大损失或受到消防等有关部门要求未进行整改，中断营业超过３０天的，在不改变房屋结构、不对设备设施造成安全隐患的前提下，公司可自行对租赁场所进行装修改造，未经天工地产备案的，天工地产可按《租赁合同》第九条的规定处理。如因公司装修施工或使用过程中给天工地产房屋、设备设施及第三方造成安全隐患或实质性损坏的，由此造成的一切损失由公司承担，天工地产有权终止《租赁合同》，公司应按《租赁合同》约定租赁期间租金总额的１０％向天工地产计付违约金，并承担由此给天工地产造成的实际经济损失。

③合同期内公司擅自改变经营项目、房屋用途、目的、转让、转租或以承包、合作方式转租、装修、改造、拆改房屋结构、超出经营区域、及对供暖设备、电力设备、用水、用电、用暖等造成安全隐患或损坏并经天工地产通知未改正和修复的，均视为公司违约，天工地产有权提前终止《租赁合同》，收回房屋，公司应按《租赁合同》约定租赁期限租金总额的１０％向天工地产计付违约金，并承担由此给天工地产造成的实际经济损失。

④其它违约行为致使天工地产无法正常行使出租权、收益权、处分权的。

⑤公司对采取对外转租、招商、联营方式，而未履行由公司直接向天工地产及时、足额交纳租金及相关费用义务的，公司应按《租赁合同》约定租赁期间租金总额的１０％向天工地产计付违约金，并承担由此给天工地产造成的实际经济损失。

⑥公司如有以上违约行为，天工地产有权将租赁场所另行出租并终止所签订的《租赁合同》。

３、《租赁合同》于租赁期内，合同双方无正当理由不得单方终止《租赁合同》，如天工地产单方违约，将按租赁期间租金总额的１０％承担违约金。如公司单方违约将按租赁期间租金总额的１０％承担违约金。

六、预计该项目开业前尚需投入：①增设电（扶）梯、空调、监控、灭火器及防盗器材：３６２万元，②消防设施改造、空调改造、电（扶）梯改造：１７０万元，③电子设备购置：７．６万元，④供排风、给排水、吊顶、地面：１，２００万元，⑤满足商品经营所需的营运资金：５００．００万元，合计２，２３９．６０万元。资金来源为公司自筹或银行贷款。

七、该租赁行为系公司围绕商业主营业务发展所进行的日常经营活动，公司与项目出租方（产权方）之间不存在任何关联关系。该议案无需提交公司股东大会审议。

八、该租赁项目对公司的影响

本次租赁有利于公司扩大已经开业的伊犁天百国际购物中心（含二期）项目的经营范围及整个商圈的辐射范围，丰富伊犁天百国际购物中心的休闲娱乐功能，增加顾客体验式消费项目，使其成为真正意义上的一站式大型综合性购物中心，进一步巩固公司在伊犁州百货零售业的龙头地位，本次租赁业务的开展不会对公司的主营业务产生重大影响。

九、上网公告附件：项目市场分析暨可行性研究报告。

十、备查文件

１、公司第七届董事会第十四次会议决议。

２、《租赁合同》草案。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

２０１３年８月３日

证券代码：６００７７８ 证券简称：友好集团 编号：临２０１３－０３５

新疆友好（集团）股份有限公司关于

取消筹划公司２０１２年度非公开发行Ａ股股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１２年３月１日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了与２０１２年度非公开发行Ａ股股票有关的决议。

在非公开发行事宜筹划期间以及本公司２０１２年度非公开发行Ａ股股票预案公告以来，本公司董事会、相关部门以及中介机构一直致力于积极推进本次非公开发行Ａ股股票的各项工作。截至目前，由于公司拟使用募集资金投入的项目大多已完成或接近完成，已不具备继续推进和实施２０１２年度非公开发行Ａ股股票再融资的条件。因此，公司决定取消筹划２０１２年度非公开发行Ａ股股票事项。上述事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议，以９票同意、０ 票反对、０票弃权通过。

根据有关规定，公司承诺在公告后三个月内不再筹划相关重大事项。公司未来若有再融资计划，将在终止本次非公开发行股票三个月后再行召开董事会审议有关事项并提交股东大会审议，并及时履行信息披露义务。

备查文件

１、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

２、公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

２０１３年８月３日

证券代码：６００７７８ 证券简称：友好集团 编号：临２０１３－０３６

新疆友好（集团）股份有限公司关于

公司与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司划分乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体项目土地自用与商用面积比例的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公告中“新疆友好（集团）股份有限公司”简称为“友好集团”、“公司”或“本公司”，“新疆友好华骏房地产开发有限公司”简称为“华骏房地产公司”或“该公司”，乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体项目简称为“该项目”、“本项目”或“项目”。

●该项目土地面积划分目的：为准确归集该项目的支出和收入，便于公司财务处理及该项目后续工作的推进，需按照友好集团和华骏房地产公司各自所属土地面积比例承担相应费用。

●该项目土地面积划分比例：按照友好集团分摊３５％土地面积、华骏房地产公司分摊６５％土地面积进行划分。

●上述项目土地面积划分比例事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

●上述项目土地面积划分比例事项需提交公司股东大会审议批准。

一、项目土地基本情况

公司与公司全资子公司华骏房地产公司于２０１２年６月８日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字［２０１２］４号）】，竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：２０１１－Ｃ－１１４和２０１１－Ｃ－１１５，面积分别为２６，４５８．５７平方米和３３，１９５．６９平方米，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。２０１２年１１月，公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，共计支付土地出让金３４，９８０万元。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在２０１２年５月１８日、２０１２年６月６日、２０１２年６月１４日和２０１２年１２月１３日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

二、项目土地面积划分情况

１、目的：为准确归集该项目的支出和收入，便于公司财务处理及该项目后续工作的推进，需按照友好集团和华骏房地产公司各自所属土地面积比例承担相应费用。

２、划分依据及划分结果

经公司与乌鲁木齐市政府及相关规划部门沟通后，拟将上述两块宗地进行整体规划设计，现已初步确定设计方案。该项目总建筑面积约４８．６８万平方米，其中计算容积率面积（以下简称：计容面积）约为３５．７９万平方米，不计容面积１２．８９万平方米。其中：①由友好集团负责开发友好商业综合体购物城部分的９万平方米、友好集团办公总部３．５万平方米，合计约１２．５万平方米（另地下停车场面积约１２．８９万平方米不占容积率），友好集团所开发项目面积约占计容总面积的３５％，需承担土地出让金１２，２４３万元。②由华骏房地产公司负责开发购物城部分的８万平方米、酒店（酒店式公寓）４．５万平方米、中亚商街３万平方米、超高层写字楼７．７９万平方米，合计约２３．２９万平方米，华骏房地产公司所开发项目面积约占计容总面积的６５％，需承担土地出让金２２，７３７万元（该公司承担的土地出让金由公司按统借统还贷款分拨方式提供）。

三、董事会审议情况

上述项目土地面积划分比例事项经２０１３年８月１日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议，以９票同意、０ 票反对、０票弃权通过。将于２０１３年８月２０日提交公司股东大会审议。

四、公司全资子公司基本情况

名称：新疆友好华骏房地产开发有限公司

住所：乌鲁木齐市西虹西路５７０号

法定代表人：李宗平

注册资本：贰仟万元人民币

成立日期：２００７年１１月２２日

房地产开发资质等级：叁级

经营范围：一般经营项目（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准）；房地产开发经营、房屋租赁、建筑工程设备租赁、仓储服务、物业管理。

与本公司关系：华骏房地产公司为本公司全资子公司，公司持有该公司１００％的股权。

五、上述项目土地面积划分比例事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

六、上述项目土地面积划分比例事项需提交公司股东大会审议批准。

七、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

２０１３年８月３日

证券代码：６００７７８ 证券简称：友好集团 编号：临２０１３－０３７

新疆友好（集团）股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

１、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

２、公司于２０１３年７月２２日以书面形式向全体监事发出了本次会议的通知。

３、公司于２０１３年８月１日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。

４、公司全体监事出席了会议。

５、本次会议由公司监事会主席肖会明先生主持。

二、监事会会议审议情况

经审议通过了如下决议：

１、《公司２０１３年半年度报告及摘要》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的２０１３年半年度报告提出如下审核意见：

①公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

②公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１３年半年度报告的经营管理和财务状况；

③在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

２、《关于签订＜乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好（集团）股份有限公司提供资金的协议＞的议案》。

根据有关规定，公司监事会就上述关联交易事项进行审阅，并发表监督意见如下：

①公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司向本公司提供上限不超过人民币五亿元（含五亿元）的资金支持，有助于公司解决经营发展过程中短期大额资金需求，优化公司债务结构，并且在约定还款期限内不计收利息，体现了股东对公司发展的支持。相关协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

②全体监事依法列席了公司第七届董事会第十四次会议，公司董事会在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事对关联交易发表了事前认可意见及独立董事意见，公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见，公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

上述第二项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

２０１３年８月３日

证券代码：６００７７８ 证券简称：友好集团 编号：临２０１３－０３８

新疆友好（集团）股份有限公司

关于控股股东向公司提供资金支持的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公告中“乌鲁木齐国有资产经营有限公司”简称为“国资公司”，“新疆友好（集团）股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”。

●交易内容：公司拟与公司控股股东国资公司签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好（集团）股份有限公司提供资金的协议》，国资公司为帮助本公司解决经营发展过程中短期大额资金需求，拟向公司提供上限不超过人民币五亿元（含五亿元）的资金。协议有效期：自公司股东大会审议通过之日起，十二个月内有效。

●国资公司持有本公司股份占本公司股份总额的１７．７６％，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

●过去１２个月公司与同一关联人国资公司没有发生任何关联交易；过去１２个月与不同关联人没有发生过交易类别相关的交易。

●关联人回避事宜及董事会会议表决结果：关联董事聂如旋先生、黄卫东先生、袁宏宾先生和王建平先生回避对本关联交易的表决。表决结果：表决票５票，同意票５票；反对票０票；弃权票０票。该议案获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。

●本次关联交易事项不构成重大资产重组。

●需提请投资者注意的其他事项：上述交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

鉴于公司近几年商业主营业务扩张较快，经营过程中有时因债务结构调整的需要而产生大额短期资金需求。为帮助本公司解决经营发展过程中短期大额资金需求，优化公司债务结构，公司拟与公司控股股东国资公司签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好（集团）股份有限公司提供资金的协议》，公司控股股东国资公司在协议有效期内可根据公司需要向公司提供上限不超过人民币五亿元（含五亿元）的资金，用于公司补充短期流动资金。期限：自公司股东大会审议通过之日起，十二个月内有效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

１、关联方关系介绍

乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有本公司股份５５，３３５，８３５股，持股比例为１７．７６％，是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

２、关联人基本情况

关联人名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华南路８０８号

办公地址：乌鲁木齐市天山区新华南路８０８号

法定代表人：袁宏宾

注册资本：人民币２８８，１３０万元

成立时间：１９９８年４月２７日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。

实际控制人：乌鲁木齐市国有资产管理委员会

关联方国资公司最近三年经审计的主要财务指标： （单位：万元）

项目	资产总额	归属于母公司 所有者权益	营业收入	归属于母公司 所有者的净利润
２０１０年度	５，４１３，８０４．４３	４３９，７９１．１６	５５５，８１０．０５	２２，５３２．５１
２０１１年度	６，７５０，９９４．４３	４１７，２７６．５６	６５５，５６３．２８	１９，１５１．１９
２０１２年度	８，６１８，９７３．５７	９５０，０８４．５３	１，１３８，７１７．９６	２７，８８０．５６

三、关联交易内容：

１、国资公司向公司提供资金的上限不超过人民币五亿元（含五亿元）。

２、协议有效期：自公司股东大会审议通过之日起，十二个月内有效。

３、国资公司本着支持公司发展的原则，对向公司提供的资金在约定还款期限内不计收利息。

４、公司逾期一个月内归还资金，不计收利息；逾期一个月以上归还的，公司应当按照同期银行贷款基准利率向国资公司支付逾期资金利息。

５、资金的用途为补充流动资金或归还银行贷款。

６、根据生产经营需要，公司可自行安排资金使用计划。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

１、此次关联交易的必要性：有助于本公司解决经营发展过程中短期大额资金需求，优化公司债务结构。

２、对上市公司的影响

本次控股股东国资公司给本公司提供资金支持，能够帮助公司解决经营发展过程中短期大额资金需求，优化公司债务结构；增强公司获取优质项目的竞争力，加快公司业务的发展。上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、该关联交易应当履行的审议程序

１、公司第七届十四次董事会审议通过了《关于签订＜乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好（集团）股份有限公司提供资金的协议＞的议案》，公司关联董事聂如旋先生、黄卫东先生、袁宏宾先生和王建平先生回避对本关联交易的表决。表决结果：表决票５票，同意票５票；反对票０票；弃权票０票。该议案获得通过。

２、公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交公司董事会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见：公司第七届董事会第十四次会议审议上述关联交易事项的内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司本次提供资金旨在支持本公司经营发展，有助于公司解决经营发展过程中短期大额资金需求，优化公司债务结构，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；交易条件公平合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

３、公司审计委员会对该关联交易事项出具审核意见如下：公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司本次向公司提供上限不超过五亿元资金支持，帮助公司解决经营发展过程中短期大额资金需求，优化公司债务结构。协议约定还款期限内不计收利息，体现了公司控股股东对公司发展的支持。相关协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和上海证券交易所上市规则的要求，关联董事进行了回避表决，程序合法，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。上述关联交易事项尚须获得股东大会的确认和批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

４、该议案须提交公司股东大会审议表决。

六、历史关联交易情况

公司于２０１１年１１月４日召开的六届二十次董事会会议和２０１１年１１月２４日召开的２０１１年第五次临时股东大会审议通过了《关于租赁＂怡和大厦＂综合楼商业项目的议案》，同意向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐天山区新华南路８０８号怡和大厦商业项目，租用面积合计２１，３０６．３６平方米，平均租金单价为２．７９元，平均年租金为２１，６６２，５７９．７２元，租赁期限２０年，自２０１２年１１月１日起至２０３２年１０月３１日止，租赁期间租金总额４３３，２５１，５９４．３０元。相关公告分别刊登在２０１１年１１月５日和２０１１年１１月２５日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。该项目被正式命名为“友好金盛百货”，并于２０１２年１１月１０日正式营业。

除上述关联交易外，过去２４个月公司与同一关联人乌鲁木齐国有资产经营有限公司没有发生过任何关联交易；过去１２个月与不同关联人没有发生过交易类别相关的交易。

七、上网公告附件

１、经独立董事签字确认的事前认可意见。

２、经独立董事签字确认的独立董事意见。

３、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

八、报备文件

１、公司第七届董事会第十四次会议决议。

２、公司第七届监事会第八次会议决议。

３、资金支持协议（草案）。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

２０１３年８月３日

证券代码：６００７７８ 证券简称：友好集团 编号：临２０１３－０３９

新疆友好（集团）股份有限公司关于

召开公司２０１３年第三次临时股东大会的通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次临时股东大会召开日期：２０１３年８月２０日

●本次临时股东大会股权登记日：２０１３年８月１３日

●本次临时股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第三次临时股东大会

２、股东大会的召集人：公司第七届董事会

３、现场会议召开时间：２０１３年８月２０日（星期二）上午１１：００时整（会议签到时间为上午１０：３０－１１：００时）（北京时间）

４、会议召开地点：乌鲁木齐市友好南路６６８号公司６楼会议室

５、会议的表决方式：现场投票方式

二、会议审议事项

１、关于公司拟租赁位于五家渠市人民路与北海东街交汇处的商业房产开设综合性购物中心的议案。（详见２０１３年８月３日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ临２０１３－０３３号公告）。

２、关于公司与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司划分乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体项目土地自用与商用面积比例的议案。（详见２０１３年８月３日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ临２０１３－０３６号公告）。

３、关于公司计提资产减值准备的议案。（详见２０１３年８月３日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ临２０１３－０３２号公告）。

４、关于签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好（集团）股份有限公司提供资金的协议》的议案。（详见２０１３年８月３日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ临２０１３－０３８号公告）。

三、出席会议对象

１、截止２０１３年８月１３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、参加会议办法：

１、登记时间：２０１３年８月１９日上午１０：００－－－１４：００时，下午１５：３０－－－１９：３０时。（北京时间）

２、登记地点：乌鲁木齐市友好南路６６８号６楼公司证券投资部

３、登记办法

（１）、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（２）、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（３）、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

４、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

５、其他事项：会议预期半天，食宿、交通费用自理。

五、联系办法：

１、电话：０９９１－４５５３７００、０９９１－４５５２７０１

２、传真：０９９１－４８１５０９０

３、邮编：８３００００

４、地址：乌鲁木齐市友好南路６６８号公司证券投资部

５、联系人：吕亮、雷猛

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

２０１３年８月３日

附件：

授权委托书

新疆友好（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年８月２０日召开的贵公司２０１３年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　 

委托人身份证号（或营业执照注册登记号）： 　　　 

委托人股东帐户号：

委托人持股数：　　　

受托人身份证号：

受托人签名：

委托日期：　年 月 日

本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

本人／本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于公司拟租赁位于五家渠市人民路与北海东街交汇处的商业房产开设综合性购物中心的议案。
２	关于公司与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司划分乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体项目土地自用与商用面积比例的议案。
３	关于公司计提资产减值准备的议案。
４	关于签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好（集团）股份有限公司提供资金的协议》的议案。

备注：

１、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字（章）。

２、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。

３、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。