证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１３－０２９

吉林电力股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、吉林电力股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于２０１３年７月３０日以书面送达方式发出。

２、２０１３年８月２日以通讯方式召开。

３、公司应参加表决的董事９人，实参加表决的董事９人。

４、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、关于投资建设格尔木二期２０兆瓦并网光伏发电项目的议案；

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于投资建设格尔木二期２０兆瓦并网光伏发电项目的议案》。本期工程静态投资１８，０００万元，动态总投资１９，８９４万元，由公司全资子公司——青海中电投吉电新能源有限公司建设。同意提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议批准。

２、关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案。

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于２０１３年８月２０日在吉林省长春市人民大街９６９９号，召开公司２０１３年第二次临时股东大会。股权登记日为２０１３年８月１３日（详细内容见公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知公告）。

提交股东大会的议案有：

１、吉林电力股份有限公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案；

２、关于投资建设格尔木二期２０兆瓦并网光伏发电项目的议案。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一三年八月二日

证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１３—０３０

关于召开吉林电力股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会的通知公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：吉林电力股份有限公司董事会

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》，会议召开合法、合规。

（三）会议表决方式：现场会议

（四）会议召开的时间、地点：

１、会议召开时间：２０１３年８月２０日（星期二）上午９：３０

２、会议召开地点：吉林省长春市人民大街９６９９号，吉林电力股份有限公司第三会议室

（五）股权登记日：２０１３年８月１３日（星期二）

（六）会议出席对象：

１、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问；

２、截止２０１３年８月１３日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

１、审议《吉林电力股份有限公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见２０１３年７月２７日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司２０１３－０２７号公告。

２、审议《关于投资建设格尔木二期２０兆瓦并网光伏发电项目的议案》。

该议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详见２０１３年８月３日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的的公司２０１３－０２９号公告。

三、现场会议登记方法

１、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

２、登记地点：吉林省长春市人民大街９６９９号，吉林电力股份有限公司证券部。

３、登记时间：２０１３年８月１５日上午１０：３０—１１：３０，下午１３：３０－１６：３０（信函以收到邮戳日为准）。

４、出席会议所需携带资料

（１）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（２）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他事项

１、会务常设联系人

联 系 人：石岚 华子玉

联系电话：０４３１—８１１５０９３３ ８１１５０９３２

传 真：０４３１—８１１５０９９７

电子邮箱：ｊｄｇｆ８７５＠ｃｐｉｊｌ．ｃｏｍ

通讯地址：吉林省长春市人民大街９６９９号

邮政编码：１３００２２

２、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○一三年八月二日

吉林电力股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于２０１３年８月２０日在吉林省长春市人民大街９６９９号召开的２０１３年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

序号	议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
１	吉林电力股份有限公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案
２	关于投资建设格尔木二期２０兆瓦并网光伏发电项目的议案

委托人（法定代表人）签名： 身份证号：

股东账户卡号： 持股数：

代理人签字：

（公司盖章）

年 月 日