证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１３－０６６
珠海港股份有限公司
第八届董事局第二十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第二十七次会议通知于２０１３年７月３１日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１３年８月２日上午１０：００以通讯表决方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于修改《公司章程》部分条款的议案
根据公司实际经营发展需要，拟调整公司住所、增补经营范围，并对《公司章程》中的相应条款作出修改（具体内容详见附件）。
参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。本次《公司章程》部分条款的修改事项涉及对《上市公司章程指引（２００６年修订）》规定的必备内容的修改。该事项尚需提交股东大会审议。
二、珠海港股份有限公司关于规范关联交易的自查报告
根据广东证监局《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》（广东证监［２０１３］６３号）要求，公司积极认真开展规范关联交易专项活动，并逐条对照上述通知及其附件表格的要求，进行全面自查，形成了《珠海港股份有限公司关于规范关联交易的自查报告》。
参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。
三、关于召开２０１３年第四次临时股东大会的议案
鉴于《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》需提交股东大会审议，拟定于２０１３年８月１９日（星期一）下午１４：３０在公司四楼会议室召开珠海港股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。具体内容详见刊登于２０１３年８月３日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知》。
附件：《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
珠海港股份有限公司董事局
２０１３年８月３日
附件：
关于修改《公司章程》部分条款的议案
根据公司实际经营发展需要，拟调整公司住所、增补经营范围，对《公司章程》中的相应条款作出如下修改：
１、原章程第五条 公司住所：珠海市九洲大道中１１４６号５楼
邮政编码：５１９０１５
修改为：
第五条 公司住所：珠海市高栏港经济区榕树湾８号２００１－２号办公
邮政编码：５１９０５０
２、原章程第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：
港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资，化工原料及化工产品项目投资。
修改为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：
港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资，化工原料及化工产品项目投资；社会经济咨询。
公司增补经营范围的名称最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。
公司住所、经营范围的变更以工商行政管理部门核准登记后生效。
证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１３—０６７
珠海港股份有限公司
关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟召开２０１３年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：本公司董事局
（二）召开时间
１、现场会议时间：２０１３年８月１９日下午１４：３０。
２、网络投票时间
（１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１３年８月１９日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。
（２）互联网投票系统投票时间为：２０１３年８月１８日下午１５：００至２０１３年８月１９日下午１５：００。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（五）出席对象：股权登记日即２０１３年８月１４日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
（六）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路２７８号４楼会议室）
二、会议审议事项
（一）提案名称：
关于修改《公司章程》部分条款的议案
（二）披露情况：提案内容详见刊登于２０１３年８月３日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司第八届董事局第二十七次会议决议公告》。
（三）特别强调事项：本次提案《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，需经股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
（二）登记时间：２０１３年８月１６日上午９：００点－１１：３０点；下午１４：３０－１７：００。
（三）登记地点：公司董事局秘书处（珠海市情侣南路２７８号２楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
１、投票时间：２０１３年８月１９日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。
２、投票代码：３６０５０７；投票简称：珠港投票。
３、股东投票的具体程序为：
（１）买卖方向为买入股票；
（２）输入证券代码：３６０５０７；
（３）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，本次股东大会对应的委托价格如下：
| 议案序号 | 内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | | | |
（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下：
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格（元） |
| １ | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | １．００ |
（５）确认投票委托完成。
４、注意事项：
（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（２）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
１、投票时间：２０１３年８月１８日下午１５：００至２０１３年８月１９日下午１５：００。
２、股东办理身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（１）申请服务密码的流程
登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。
３、网络投票操作程序
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海港股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。
五、其它事项
１、会议联系方式：联系电话：０７５６－３２９２２１６，３２９２２１５；传真：０７５６－３２９２２１６；联系人：季茜、黄一桓。
２、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
附件：珠海港股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会授权委托书
珠海港股份有限公司董事局
２０１３年８月３日
附件：
珠海港股份有限公司
２０１３年第四次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生／女士代表本公司（本人）出席２０１３年８月１９日召开的珠海港股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：２０１３年 月 日
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