本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１３年８月１日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１３〕１０１１号）。批复具体内容如下：

　１．核准你公司非公开发行不超过 ２３，０００万股新股。

　２．本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

　３．本批复自核准发行之日起６个月内有效。

　４．自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票事宜。

　本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　１．公司联系人：杨刚强

　电话：０５１０－８５７０６０７５

　传真：０５１０－８５５００７３８

　２．保荐机构：

　国泰君安证券股份有限公司

　联系人：俞君钛

　电话：０２１－３８６７６８８８

　传真：０２１－３８６７０５４２

　中航证券有限公司

　联系人：李峰立

　电话：０１０－６４８１８５５０

　传真：０１０－６４８１８５０１

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司董事会

　二○一三年八月二日