证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１３－０２９

深圳市实益达科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于２０１３年７月２６日以书面、电子邮件形式送达各位董事，会议于２０１３年８月１日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园七楼会议室以通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事８人，实际出席董事８人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于聘任朱蕾女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长陈亚妹女士提名，并经第三届董事会提名委员会资格审查，决定聘任朱蕾女士为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会期满之日止。朱蕾女士被聘任为公司董事会秘书后，同时将不再担任公司证券事务代表职务。朱蕾女士的简历详见附件。

朱蕾女士的联系方式：

联系地址：广东省深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园

邮政编码：５１８１１６

联系电话：０７５７－２９６７２８７８

传真号码：０７５７－８６０００７６６

电子邮箱：ｄｍｂ＠ｓｚ－ｓｅａｓｔａｒ．ｃｏｍ

独立董事就该事项发表的独立意见详见２０１３年８月２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

２、审议通过《关于聘任陈世蓉女士为公司证券事务代表的议案》

经董事长陈亚妹女士提名，决定聘任陈世蓉女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满之日止。陈世蓉女士的简历详见附件。

陈世蓉女士的联系方式：

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园

邮政编码：５１８１１６

联系电话：０７５７－２９６７２８７８

传真号码：０７５７－８６０００７６６

电子邮箱：ＳＲＣｈｅｎ＠ｓｚ－ｓｅａｓｔａｒ．ｃｏｍ

表决结果：８票同意、０票弃权、０票反对。

３、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

因公司注册地址更名为“深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园”，同时，结合公司实际情况，公司拟将董事会组成人数范围进行调整，同意修改《公司章程》中的相应条款，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

变更前：

第５条 公司住所为深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园，邮政编码为５１８１１６。

第１０６条 公司设董事会，对股东大会负责，董事会由９－１１名董事组成。

变更后：

第５条 公司住所为深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园，邮政编码为５１８１１６。

第１０６条 公司设董事会，对股东大会负责，董事会由５－１１名董事组成。

《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》全文刊登于２０１３年８月２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：８票同意、０票弃权、０票反对。

本议案需提交股东大会审议通过，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

４、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事自担任公司董事以来勤勉尽责，积极履行独立董事的各项职责，为公司发展做出了重大贡献，结合市场薪酬水平并参考其他同类上市公司的独立董事津贴标准，公司拟将每位独立董事津贴由５．０１万元／年调整为７万元／年，调整时间为自２０１３年９月１日起开始施行至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事李汉国、唐忠诚、胡宜和陶向南回避对本议案的表决。

独立董事就该事项发表的独立意见详见２０１３年８月２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：４票同意、０票弃权、０票反对。

本议案需提交股东大会审议通过。

５、审议通过《关于召开２０１３年度第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于２０１３年８月２３日召开２０１３年度第二次临时股东大会。

《关于召开２０１３年度第二次临时股东大会通知的公告》刊登于２０１３年８月２日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１３－０３０。

表决结果：８票同意、０票弃权、０票反对。

三、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２日

附件：

朱蕾女士的个人简历：

朱蕾，女，出生于１９８４年７月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于ＤＴＺ戴德梁行深圳公司助理经理、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，２０１２年６月加入公司并担任证券事务代表一职。２０１１年９月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。朱蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不宜担任董事会秘书、副总经理的情形。

陈世蓉女士的个人简历：

陈世蓉，女，出生于１９８２年１０月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。２０１０年３月加入公司。２０１２年７月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。陈世蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

股票简称：实益达 股票代码：００２１３７ 编号：２０１３－０３０

深圳市实益达科技股份有限公司

关于召开２０１３年度第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于２０１３年８月２３召开２０１３年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年度第二次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项业经第三届董事会第十五次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

４、会议召开时间：２０１３年８月２３日（星期五）上午１０：３０

５、会议召开方式：现场表决方式。

６、股权登记日：２０１３年８月１５日

７、会议出席对象

（１）截止２０１３年８月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

（４）公司董事会同意列席的相关人员。

８、会议地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园七楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容
１	《关于修改＜公司章程＞的议案》
２	《关于调整独立董事津贴的议案》

上述议案业经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见２０１３年８月２日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：２０１３－０２９）。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１３年８月１６日（上午９：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：００）。

２、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园

３、登记办法

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年８月１６日下午１６点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

１、会议联系人：陈世蓉、朱蕾

联系电话：０７５５－２９６７２８７８

传真：０７５５－８６０００７６６ ／ ２９６７２８７８

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园

邮编：５１８１１６

２、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

３、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２日

附件：

深圳市实益达科技股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳市实益达科技股份有限公司２０１３年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加深圳市实益达科技股份有限公司２０１３年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。

对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：

序号	议案		同意		反对		弃权
１		《关于修改＜公司章程＞的议案》
２		《关于调整独立董事津贴的议案》

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１３－０３１

深圳市实益达科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月１日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任朱蕾女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任陈世蓉女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱蕾女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，朱蕾女士将不再担任公司证券事务代表职务，自即日起公司董事、总经理乔昕先生不再代行董事会秘书职责。同意聘任陈世蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

朱蕾女士的联系方式：

联系地址：广东省深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园

邮政编码：５１８１１６

联系电话：０７５７－２９６７２８７８

传真号码：０７５７－８６０００７６６

电子邮箱：ｄｍｂ＠ｓｚ－ｓｅａｓｔａｒ．ｃｏｍ

陈世蓉女士的联系方式：

联系地址：广东省深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园

邮政编码：５１８１１６

联系电话：０７５７－２９６７２８７８

传真号码：０７５７－８６０００７６６

电子邮箱：ＳＲＣｈｅｎ＠ｓｚ－ｓｅａｓｔａｒ．ｃｏｍ

特此公告！

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２日

附件：

朱蕾女士的个人简历：

朱蕾，女，出生于１９８４年７月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于ＤＴＺ戴德梁行深圳公司助理经理、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，２０１２年６月加入公司并担任证券事务代表一职。２０１１年９月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。朱蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不宜担任董事会秘书、副总经理的情形。

陈世蓉女士的个人简历：

陈世蓉，女，出生于１９８２年１０月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。２０１０年３月加入公司。２０１２年７月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。陈世蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１３－０３２

深圳市实益达科技股份有限公司

关于控股股东开展融资融券业务的公告

２０１３年８月１日，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司（以下简称“恒顺昌”）的通知：恒顺昌因与中信建投证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持公司部分股份转入中信建投证券股份有限公司客户信用担保账户中，截止２０１３年８月１日，恒顺昌合计持有公司股份２１７，７４１，１２１股，占公司总股本的５１．６７％。其中，中信建投证券股份有限公司客户信用担保户持有公司股份６３，０００，０００股，占公司总股本的１４．９５％。

特此公告！

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２日