本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等有关规定及工作需要，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会决定聘任曹思颖女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书的工作。

　公司原证券事务代表谭国标先生，因个人原因辞去公司证券事务代表的职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

　公司董事会对谭国标先生担任证券事务代表期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　现将证券事务代表曹思颖女士的联系方式公告如下：

　电话：０２０－６６８１８８８１

　传真：０２０－６６８１８８８１

　邮箱：ｃａｏｓｉｙｉｎｇ＠ｋｉｎｇｆａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路３３号

　特此公告。

　金发科技股份有限公司董事会

　２０１３年８月１日

　附件：

　曹思颖女士简历如下：

　曹思颖，女，１９８６年１月出生，管理学硕士。２０１０年８月加入公司，曾任质量与责任成本会计师、应付账款会计师，２０１３年起任职于公司证券部。