证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１３－０７２

　债券代码：１２２１１１、１２２２１５、１２２２２２ 债券简称：１１永泰债、１２永泰０１、１２永泰０２

　永泰能源股份有限公司

　第八届董事会第五十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　永泰能源股份有限公司第八届董事会第五十七次会议通知于２０１３年７月２９日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１３年８月１日以通讯方式召开，应参与表决董事８人，实参与表决董事８人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

　一、关于修订《公司总经理工作细则》的议案

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　二、关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　三、关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　四、关于修订《公司董事、监事和高级管理人员持股管理办法》的议案

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　五、关于制订《公司重大事项内部报告制度》的议案

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二O一三年八月一日