证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１３－０６４

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于２０１３年７月２７日以书面方式发出通知，并于２０１３年８月１日以现场加通讯方式召开。本次应到董事８名，实到董事８名，其中独立董事许康通讯方式参加，独立董事王跃堂授权独立董事王立波参加，董事李志军授权董事周吉参加，其余董事现场出席。会议由董事长周福海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下议案：

一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

因公司需要，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

章程原内容	修订后内容
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职务或不履行职务时，半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零九条 董事会由９名董事组成，其中独立董事３名。董事会设董事长１名，副董事长１名。	第一百零九条 董事会由５名董事组成，其中独立董事２名。董事会设董事长１名。
第一百一十五条 董事会设董事长１名、副董事长１名，董事长、副董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或者罢免。	第一百一十五条 董事会设董事长１名，董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或者罢免。
第一百一十七条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长也不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第一百一十七条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第一百二十八条 公司设总经理１名，副总经理５名，财务负责人１名，董事会秘书１名，董事会认定的其他高级管理人员若干名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十八条 公司设总经理１名，副总经理若干名，财务负责人１名，董事会秘书１名，董事会认定的其他高级管理人员若干名，由董事会聘任或解聘。

同时，提请股东大会授权董事会办理工商手续等相关事宜并由董事长签署相关法律文件。

由于《公司章程》进行修订，章程的附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款同时进行修订。

此议案需提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。

本次修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》登载于巨潮资讯网。

二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

此议案需提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。

该制度登载于巨潮资讯网。

三、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

此议案需提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。

该制度登载于巨潮资讯网。

四、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会成立于２０１０年８月１８日，任期三年，即将届满。公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行董事会的换届选举。

按照拟修订后的公司章程的规定，公司第三届董事会将由５名董事组成，其中独立董事２名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司第二届董事会提名委员会提名以下５人为公司第三届董事会董事候选人：

周福海先生、罗功武先生、浦俭英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；朱和平先生、许康先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中朱和平先生为会计人士、独立董事候选人许康的任期自公司股东大会选举通过之日起至２０１５年３月２７日（其自２００９年３月２７日起任公司独立董事）。

罗功武先生、浦俭英女士为公司高级管理人员，高级管理人员在董事候选人中的比例不超过二分之一。

公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。

经本次董事会对董事候选人的逐个审议，公司第三届董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意以上５人为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议，其中２名独立董事候选人应需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。

第三届董事会董事候选人简历附后。

独立董事对该议案发表了独立意见， 《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网。

公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

五、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

根据公司的规范运作实际情况以及独立董事的工作量，参考相类似上市公司独立董事的津贴水平，拟定公司第三届董事会独立董事津贴标准为６万元／年（税前）。

此议案需提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

六、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会的议案》。

同意召开公司２０１３年第三次临时股东大会。具体通知详见２０１３年８月２日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：２０１３－０６６）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２日

附：

第三届董事候选人简历

非独立董事候选人：

周福海先生，１９５９年生，高中学历，自２００７年８月起任公司董事长，于２００７年８月至２００９年８月兼任公司总经理。周先生自２００６年１月至２００７年８月任亚太铝业执行董事，周先生１９９０年起任无锡县（后更名为锡山市）金城散热管厂厂长，２０００年创办锡山市腾龙有色金属制品厂，２００５年创办无锡市腾海有色金属制品厂，２０００年至２００５年１０月任中外合资企业无锡海德鲁铝业有限公司副董事长。周先生自２００５年１１月起兼任海特铝业董事长；自２００８年７月起兼任亚通科技董事长，２００８年７月至２０１１年６月兼任亚通科技总经理；自２００７年４月起至２０１２年２月兼任吉伊投资监事；自２００９年１２月起兼任无锡市滨湖区汇昌农村小额贷款有限公司董事。截至２０１３年８月１日，周福海先生直接持有公司股份１９４，７６６，０００股并通过新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份９，３６０，０００股，为公司控股股东，与其他候选董事、候选监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗功武先生，１９７２年生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，获企业法律顾问资格，自２００７年８月起任公司董事、董事会秘书、副总经理。罗先生１９９４年至２０００年任职无锡住宅建设公司之无锡县钢球厂、锡山市采油设备厂，历任销售员、厂办主任、厂长助理、副厂长；２０００年至２００３年任职无锡海德鲁铝业有限公司，历任ＥＲＰ项目负责人、物流主管；２００３年至２００７年８月历任亚太铝业物流部高级经理、人事行政部高级经理、总经理助理、副总经理。罗先生曾独著或合著发表《制造型企业内部物流系统的运作》、《浅析作业成本法及其应用》、《浅析人力资源招聘与配置》、《浅析中小民营科技企业上市前的准备工作》等论文８篇，曾参与或主持公司ＩＰＯ、技术改造、科技等项目８项。罗先生自２００８年７月起兼任亚通科技董事，自２００９年７月起兼任海特铝业董事，自２０１１年１１月起兼任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事，自２０１２年７月起兼任江苏华正教育科技有限公司董事。截至２０１３年８月１日，罗功武先生持有公司股份４６８０００股，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他候选董事、候选监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

浦俭英女士，１９６７年生，大专学历，高级工程师，自２００７年８月起任公司董事、副总经理，期间自２００８年６月起兼任公司质量保证部部长。浦女士１９８８年至１９９７年任职无锡汽车改装总厂（后更名为东港镀锡簿板厂），历任技术员、生产副科长、生产科长；１９９７年至２０００年历任无锡金城散热管厂质保部副部长、质保部部长；２０００年至２００３年任无锡海德鲁铝业有限公司质量经理；２００３年２月至２００７年８月历任亚太铝业质量保证部高级经理、产品制造部部长、副总经理。浦女士曾发表《铝熔铸的质量控制分析》等论文２篇。浦女士自２００８年７月起兼任亚通科技董事，自２０１１年６月起兼任海特铝业监事。截至２０１３年８月１日，浦俭英女士持有公司股份４６８０００股，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他候选董事、候选监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人：

朱和平先生，１９６４年生，江南大学商学院会计学教授，管理学博士，工商管理专业会计学方向硕士研究生导师，现任江南大学国际教育学院副院长。中国注册会计师会会员，无锡市内部审计协会常务理事，无锡市注册会计师协会常务理事。朱和平先生长期在高校从事会计学和经济学等相关学科的教学和研究，在国内外相关专业期刊发表专业论文、专著和教材５０余篇，多次获得中国会计学会、国家发改委和无锡市优秀科技成果奖。２００８年，被评定江苏省“全省先进会计工作者”、无锡市“中国会计与改革开放３０年纪念活动先进会计工作者”。 朱先生从２０１０年７月、２０１０年１２月、２０１１年１２月起分别兼任华东可可食品股份有限公司独立董事、江苏新远程电缆股份有限公司独立董事、雅克科技股份有限公司独立董事。朱和平先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人之间以及公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

许康先生，１９６０年生，大学本科学历，工学学士，自２００９年３月起任公司独立董事。许先生１９８３年至１９８７年任职北京汽车制造厂；１９８７年至２００５年任职中国汽车工业进出口总公司，历任外贸业务员、贸易一部经理，期间兼任中国汽车散热器出口联合体副理事长；自２００５年起至今任荷兰ＡＶＡ比荷路有限公司北京代表处首席代表。许先生一直活跃在我国的汽车散热器行业，对此行业的生产及经营情况有深刻的见解和认识，在国内汽车散热器行业及欧洲、美国的汽车散热器进出口行业具有相当高的知名度。许先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人之间以及公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１３－０６５

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于２０１３年７月２７日以书面方式发出通知，并于２０１３年８月１日在公司６号会议室以现场方式召开。应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会成立于２０１０年８月１８日，任期三年，即将届满。公司监事会依据《公司法》和公司《章程》的相关规定，进行监事会的换届选举。

按照公司《章程》的规定，公司第三届监事会将由３名监事组成，其中股东代表监事２名、职工代表监事１名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

现监事会提名张俊华先生、陈国琴女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人的简历附后。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上两名候选股东代表监事的选举由股东大会采用累积投票制进行。

此议案需提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

２０１３年８月２日

附：

张俊华先生：１９６６年生，大学本科学历，机械工程师和安全工程师，自２００７年８月起任公司监事会主席，兼任人事行政部部长。张先生１９９４年至１９９８年任职无锡金城电缆厂，历任技术员、设备科副科长、科长；１９９８年至２０００年任职无锡大宇电缆有限公司，历任生产技术部部长代理、设备科科长；２０００年至２００３年任职无锡海德鲁铝业有限公司，历任质量工程师、挤压经理、ＥＨＳ经理、质量保证部质量体系主管；自２００３年４月起历任亚太铝业及公司体系办高级经理、质量保证部高级经理、总经理助理、产品制造部副部长、安全经理。张俊华先生持有公司股份４６８０００股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人、监事候选人、高管之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈国琴女士：１９６０年生，大专学历，助理会计师、高级经济师。自２００７年８月起任公司监事。陈女士１９８１年至１９８６年任职无锡中桥管道工程公司，历任核算会计、成本会计；１９８６年至２００２年任无锡市中南金笔厂主办会计；２００２年８月到２００５年１０月任亚太铝业财务部高级经理。陈女士自２００５年１１月起任海特铝业财务部经理；自２００９年７月起至２０１１年６月任海特铝业董事；２０１１年６月起任亚通科技监事。陈国琴女士持有公司股份４６８０００股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人、监事候选人、高管之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１３－０６６

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议决定召开公司２０１３年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开日期和时间：２０１３年８月１８日（星期日）上午９点

２、现场会议召开地点：公司６号会议室（无锡市新区坊兴路８号）

３、召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票方式

５、股权登记日：２０１３年８月９日（星期五）

二、会议出席人员

１、截止股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

三、会议议程

（一）会议审议议案

１、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

２、审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

３、审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

４、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票）

４．１ 选举公司第三届董事会非独立董事

４．１．１ 选举周福海为公司第三届董事会董事

４．１．２ 选举罗功武为公司第三届董事会董事

４．１．３ 选举浦俭英为公司第三届董事会董事

４．２ 选举公司第三届董事会独立董事

４．２．１ 选举朱和平为公司第三届董事会独立董事

４．２．２ 选举许康为公司第三届董事会独立董事

５、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；

６、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）；

６．１ 选举张俊华为公司第三届监事会股东代表监事

６．２ 选举陈国琴为公司第三届监事会股东代表监事

上述第４、６项议案的表决采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。

四、会议登记事项

１、登记时间：２０１３年８月１４日（周三）上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００（信函与传真以收到时间为准，但不得迟于２０１３年８月１４日下午４点送达公司）。

２、登记地点：公司证券投资部（江苏省无锡市新区坊兴路８号）。

３、登记办法：

（１） 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

（２） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４） 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议咨询：公司证券投资部

联系人：罗功武 熊娟

电话：０５１０－８８２７８６５２

传真：０５１０－８８２７８６５３

地址：无锡市新区坊兴路８号

邮编：２１４１１１

２、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２日

附件一：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东登记表

截止 ２０１３年８月９日下午 ３：００交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：００２５４０）股票，现登记参加公司 ２０１３年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

证券账户号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：

附件二：

授权委托书

本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席２０１３年８月１８日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

议案	表决内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于修订＜公司章程＞的议案》
２	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
３	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

（注：１、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

议案４、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

４．１选举公司第三届董事会非独立董事

非独立董事候选人	累积表决票数	赞成（股）
周福海
罗功武
浦俭英

（注：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

４．２选举公司第三届董事会独立董事

独立董事候选人	累积表决票数	赞成（股）
朱和平
许康

（注：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

议案	表决内容	表决意见
		同意	反对	弃权
５	《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

（注：１、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

议案６、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

股东代表监事候选人	累积表决票数	赞成（股）
张俊华
陈国琴

（注：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举股东代表监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

委托人签名或盖章： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 证券账户号：

委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

说明：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、法人委托须盖法人公章。

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１３－０６７

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于获得ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９：２００９标准认证证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到ＴüＶ Ｒｈｅｉｎｌａｎｄ Ｃｅｒｔ ＧｍｂＨ颁发的ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９：２００９标准的认证证书（证书登记号码：０１ １１１ ０３８９５１；证书有效期从２０１３年７月２２日至２０１６年７月２１日）。认证范围：汽车用精密铝管、铝合金型材、复合材料铝管的制造（不包括产品的设计和开发）。

该认证证书的连续获得标志着公司质量管理体系满足ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９：２００９标准的要求，提升公司产品的竞争能力，为公司产品在全球市场的拓展提供有力的保障。

但未来公司的市场拓展工作同时取决于行业发展等多种因素，请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２日