证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１３－０４２

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　第五届董事会第六次会议决议公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于２０１３年７月２０日以专人、 邮件或传真等书面方式发出， 会议于２０１３年８月１日上午９：００在公司三层会议室召开。本次会议应到董事９名，实到９名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，以举手表决的方式，通过了如下决议：

　１、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于在唐山丰南经济开发区投资设立全资子公司的议案》；

　为缓解北京工厂产能不足，满足公司产品销量增长的需要，公司决定以自有资金出资２，０００万元在唐山丰南经济开发区投资设立全资子公司。详情见公司２０１３年８月２日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网？（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号：２０１３－０４３）。

　表决结果：同意 ９票，反对０票，弃权０票。

　２、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于在香港投资设立全资子公司的议案》；

　公司决定以自有资金出资５００万美元在香港投资设立全资子公司，意在开拓香港市场同时，利用香港作为内地与海外业务的桥梁，进一步开拓海外市场。详情见公司２０１３年８月２日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网？（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号：２０１３－０４３）。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　３、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于对四川东方雨虹防水工程有限公司进行增资的议案》。

　为增强四川东方雨虹防水工程有限公司的行业竞争力及抗风险能力，公司决定以自有资金１，０００万元对其进行增资，本次增资完成后，四川雨虹的注册资本将变更为人民币３，０００万元。

　详情见公司２０１３年８月２日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网？（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对四川东方雨虹防水工程有限公司增资的公告》（公告编号：２０１３－０４４）。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　三、备查文件

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　２０１３年８月２日

　证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１３－０４３

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　关于公司设立全资子公司的公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　２０１３年８月１日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于在唐山丰南经济开发区投资设立全资子公司的议案》、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于在香港投资设立全资子公司的议案》，同意公司分别以自有资金２，０００万元和５００万美元出资设立全资子公司“唐山东方雨虹防水技术有限责任公司”（暂定名）和“香港东方雨虹投资有限责任公司（暂定名）”。根据公司的《重大经营与投资决策管理制度》，本次对外投资设立子公司事项无需公司股东大会审议。

　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　本次对外投资的投资主体为本公司，无其他投资主体。

　本公司拟分别以自有货币资金出资设立全资子公司“唐山东方雨虹防水技术有限责任公司”、“香港东方雨虹投资有限责任公司”，上述子公司的工商设立登记，具体以工商行政管理部门核定的为准。公司将及时按规定披露相关实施进展情况，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

　三、对公司的影响和存在的风险

　１、对公司的影响

　（１）在唐山设立全资子公司对公司的影响

　公司市场主要聚集在北京及华北地区，目前主要依靠北京工厂供应，在唐山市建厂可以缓解北京工厂产能不足，满足公司产品销量增长的需要；另一方面，唐山丰南经济开发区地理位置优越，交通的便利可以减少公司的物流成本。

　（２）在香港设立全资子公司对公司的影响

　公司在国内市场快速发展的同时，计划持续加大海外市场拓展力度，此次在香港设立公司不仅能兼顾到香港地区市场，还可以充分利用香港市场开放程度高之优势将其作为内地与海外业务的桥梁，进一步开拓海外市场，加快公司的国际化进程。

　２、存在的风险

　（１）资金介入的风险：由于公司设立子公司将占用公司自有资金，可能导致公司现金流减少，增加财务风险。

　（２）管理风险：随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化管理力度，保证对子公司的有效管控。

　（３）在香港设立公司的风险：香港地区的法律法规、政策体系、经济环境与内地存在较大区别，公司在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港地区的经济、文化环境，这将给香港公司的设立与运营带来一定的风险。

　公司将及时按规定披露相关实施进展情况，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　２０１３年８月２日

　证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１３－０４４

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　关于对四川东方雨虹防水工程有限公司增资的公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　２０１３年８月１日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于对四川东方雨虹防水工程有限公司进行增资的议案》，董事会同意对公司的全资子公司四川东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“四川雨虹”）增资１，０００万元。本次增资完成后，四川雨虹的注册资本将变更为人民币３，０００万元。

　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对四川东方雨虹防水工程有限公司增资事项无需公司股东大会审议。

　二、增资主体的基本情况

　１、公司名称：四川东方雨虹防水工程有限公司

　２、注册资本：２，０００万元

　３、实收资本：２，０００万元

　４、注册地址：成都市武侯区武侯大道双楠段５０３号

　５、法定代表人：薛琼

　６、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　７、成立日期：２００９年５月１５日

　８、 主要财务数据：截至２０１３年６月３０日，四川雨虹总资产为１２，０７４，４３１．３２

　元，净资产为１，２０６，８２６．１５ 元，２０１３年１－６月份净利润为－２，７３８，１４０．７０元（以上数据未经审计）。

　三、增资的主要内容

　公司以自有资金１，０００万元向四川雨虹进行增资。本次增资完成后，四川雨虹的注册资本将变更为人民币３，０００万元。

　四、本次增资的说明

　四川东方雨虹防水工程有限公司成立于２００９年５月，注册资金２，０００万元，截止２０１３年６月末净资产为１２０．６８万元。为增强四川雨虹的行业竞争力及抗风险能力，公司决定对其进行增资。本次增资的实施，将有助于加强四川雨虹公司的资金周转，进一步优化四川雨虹的财务结构，提升其融资、竞标能力；将有利于促进四川雨虹的进一步发展壮大，提高公司整体竞争力和盈利能力，符合公司的发展需要和长远规划。

　公司将及时按规定披露增资进展情况，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　２０１３年８月２日