证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 编号：２０１３－０５８

广东超华科技股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于２０１３年８月１日上午１０：００在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１３年７月１９日发出。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长梁俊丰先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于募集资金２０１３半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

（《关于募集资金２０１３半年度存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》及《广发证券关于超华科技２０１３上半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》详见２０１３年８月２日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。）

二、审议通过《关于公司所属子公司及孙公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

（《关于公司所属子公司及孙公司向银行申请银行授信额度及担保事项的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》详见２０１３年８月２日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。）

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二○一三年八月一日

证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 编号：２０１３－０５９

广东超华科技股份有限公司关于公司所属子公司及孙公司向银行申请银行授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月１日上午１０：００召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司所属子公司及孙公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》，经出席董事会的三分之二以上董事审议同意作出决议并经三分之二以上独立董事同意，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

因公司控股子公司广州三祥多层电路有限公司（以下简称“广州三祥”）、全资子公司超华科技股份（香港）有限公司之全资子公司惠州合正电子科技有限公司（以下简称“惠州合正”）生产经营及未来发展需要，补充流动资金，增强未来的可持续性发展能力，有利于维护该公司正常的生产经营资金需要，提高经济效益。公司所属子公司及孙公司向以下银行申请了综合授信，具体如下：

公司为广州三祥向中信银行股份有限公司广州花都支行申请累计９，６００万元人民币流动资金贷款授信额度提供担保（本次对外担保在原６，０００万元贷款授信额度的基础上新增３，６００万元的贷款授信额度），期限１年（以上授信以银行最终审批额度为准），从董事会通过之日起至该授信业务结束。

公司为惠州合正向中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行申请９，０００万元人民币流动资金贷款授信额度提供担保，期限３年（以上授信以银行最终审批额度为准），从董事会通过之日起至该授信业务结束。

公司授权董事长梁俊丰签署担保协议等相关文件。

本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》等有关规定。

本次担保无需经过股东大会及政府有关部门批准。

二、被担保公司基本情况

广州三祥多层电路有限公司

１、成立日期：２００６年６月７日

２、注册地点：广州市花都区花山镇两龙横街第一工业区

３、法定代表人：谢杰

４、注册资本：港币６，０００万元

５、经营范围：生产、加工新型电子元器件：混合集成电路，销售本企业产品。

６、与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其７５％的股权。

７、主要财务指标

单位：元

项目	２０１２－１２－３１（经审计）	２０１３－６－３０（未经审计）
资产总额	３２５，８６２，０１４．６３	３９２，４８９，２４４．７２
负债总额	１９４，５００，１５９．２２	２４２，８９７，０１２．８４
其中：银行贷款总额	５７，６００，０００．００	１０６，８００，０００．００
流动负债总额	１８４，９５０，０１９．３９	２３３，４０８，９５５．７８
或有事项涉及的总额	—	—
其中：担保	—	—
抵押	—	—
诉讼与仲裁事项	—	—
净资产	１３１，３６１，８５５．４１	１４９，５９２，２３１．８８
营业收入	３３９，２７３，１８１．８９	１８０，９５２，８０３．７４
利润总额	４９，０６０，５３３．８９	２１，６４５，０４１．３４
净利润	４４，４８５，９７１．６６	１８，８２２，０６４．９３

８、广州三祥２０１３年６月３０日净资产为 １４，９５９．２２ 万元，比较２０１２年末净资产１３，１３６．１９万元，增加１，８２３．０３万元，增长１３．８８％。

９、广州三祥２０１３年６月末资产负债率为６１．８９％，主要是材料应付款加大。

主要原因：广州三祥公司为了开拓市场，能更多取得市场订单，适当放宽部份合作期限长、信用比较好的客户账期，造成经营性现金流出大于流入，所以需要通过补充一定的流动资金来进行配套。

１０、最新的信用等级状况：无外部评级。

惠州合正电子科技有限公司

１、成立日期：１９９８年１１月９日

２、注册地点：惠州大亚湾区响水河工业区

３、法定代表人：梁健锋

４、注册资本：港币２１，４００万

５、经营范围：生产和销售覆铝箔板及压合，多层压合线路板，铜箔基板，铜箔，半固化片，钻孔及其配件。产品在国内外市场销售。

６、与上市公司的关系：公司全资子公司超华科技股份（香港）有限公司之全资子公司，公司持有其１００％的股权。

７、主要财务指标

单位：元

项目	２０１２－１２－３１（经审计）	２０１３－６－３０（未经审计）
资产总额	４０１，３４１，９７５．０１	３３２，９２８，４６１．３０
负债总额	２３４，２０１，７６９．９５	１８７，４０２，０７７．７３
其中：银行贷款总额	１３２，４８３，９６８．９８	９３，７４３，７３９．９５
流动负债总额	２３４，２０１，７６９．９５	１８７，４０２，０７７．７３
或有事项涉及的总额	５８８，４９８，４５５．２７	５３４，９８３，８９１．５８
其中：担保	３２６，１５０，０００．００	２７６，１５０，０００．００
抵押	２４１，６８４，８５７．２８	２４７，１２２，４４１．３５
诉讼与仲裁事项	２０，６６３，５９７．９９	１１，７１１，４５０．２３
净资产	１６７，１４０，２０５．０６	１４５，５２６，３８３．５７
营业收入	３１３，２６６，１５５．１２	１０３，５７８，１０１．５７
利润总额	－１４４，４０４，１４４．７５	－４３，７００，９１２．５７
净利润	－１４４，４０４，１４４．７５	－４３，７００，９１２．５７

８、惠州合正２０１３年６月３０日净资产为 １４，５５２．６４万元，比较２０１２年末净资产１６，７１４．０２万元，减少２，１６１．３８万元，减少１２．９３％。

９、惠州合正２０１３年６月末资产负债率为５６．２９％。

主要原因：用以置换原昆山合正电子科技有限公司提供的贷款担保。

１０、最新的信用等级状况：无外部评级。

三、担保协议的签署

上述担保均为该笔贷款授信最高额度保证担保。公司将根据广州三祥及惠州合正的实际用资需求，授权公司董事长签订最高额担保合同。

四、董事会意见

１、提供担保的原因：广州三祥及惠州合正在日常经营中，因经营性流动资金周转，需向银行申请贷款综合授信业务。为维护该公司正常的生产经营资金需要，董事会同意公司为其授信业务提供担保。

２、广州三祥为公司控股子公司，公司持有其７５％股权，其财务资产质量优良，经营情况良好，内控制度完善，偿债能力较强，公司对其保担风险较小，且符合本公司整体利益；惠州合正为公司全资子公司超华科技股份（香港）有限公司之全资子公司，公司持有其１００％股权，其财务资产质量、经营情况良好，内控制度完善，偿债能力较强，公司对其保担风险较小，且符合本公司整体利益。

３、公司独立董事对本次担保发表了意见，认为公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规、《公司章程》及《与关联方资金往来及对外担保管理规定》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为广州三祥及惠州合正提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司与控股子公司之间，担保方式为连带责任担保，具体如下：

累计通过董事会批准的对外担保总额（未包含本次授信额度的担保总额）为人民币１３，６００万元（含合并财务报表范围内的子公司之间），占公司截至２０１２年１２月３１日净资产（经审计）１０８，０４２．８５万元的１２．５９％；

累计实际贷款总额为人民币１０，６８０万元（含合并财务报表范围内的子公司之间），占公司截至２０１２年１２月３１日净资产（经审计）１０８，０４２．８５万元的９．８８％；

包含本次授信额度的担保总额（含合并财务报表范围内的子公司之间）为人民币２６，２００万元，占公司截至２０１２年１２月３１日净资产（经审计）１０８，０４２．８５万元的２４．２５％。

公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查

公司第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日

证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 编号：２０１３－０６０

广东超华科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于２０１３年８月１日上午１１：００在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１３年７月１９日发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨忠岩先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

１、审议通过《关于募集资金２０１３半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

经审核，监事会认为：２０１３年上半年度公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（《关于募集资金２０１３半年度存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》及《广发证券关于超华科技第三届董事会第三十八次会议相关事项的核查意见》详见２０１３年８月２日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。）

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二○一三年八月一日