本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年７月２３日办理完毕新《公司章程》的工商变更和备案手续，并换领新的《企业法人营业执照》。本次变更主要涉及公司法定代表人、公司经营范围以及公司住所的变更。变更后企业法人营业执照的具体内容如下：

　公司名称：福建金森林业股份有限公司

　注册号：３５０４００１００００３１０８

　住所：将乐县水南镇三华南路４８号１２－１５层

　法定代表人姓名：张锦文

　注册资本：壹亿叁仟捌佰陆拾捌万圆整

　实收资本：壹亿叁仟捌佰陆拾捌万圆整

　公司类型：股份有限公司（上市）

　经营范围：森林经营和管护；造林和更新；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售（有效期至２０１４年２月）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

　特此公告。

　福建金森林业股份有限公司董事会

　２０１３年８月１日